Такою сумою група з кількох працівників банку та приватних підприємців заволоділа, незаконно оформивши близько 70 кредитних договорів. У кишенях самих членів ОЗГ «осіли» близько 2 млн. гривень, повідомляє УЗГ МЗС.

Діяльність групи припинили співробітники відділу ДСБЕЗ Донецького міськуправління внутрішніх справ. Зловмисники діяли упродовж 2 років.

Крадіжки скоювалися шляхом оформлення кредитів на підставних осіб.

Кандидатів на роль позичальників підшукували спеціально залучені організаторами злочинної групи приватні підприємці. Потенційних клієнтів, які вибиралися з числа тих, хто не має постійної роботи, вони привозили у відділення банку, де на їх ім'я оформлялися документи. Співробітники банку, що були в змові, робили фіктивні довідки про доходи, які ставали основою для видачі кредитів на купівлю автомобілів. При цьому суми виданих кредитів були на 20-30% вище, ніж реальна вартість машин.

Далі гроші перераховувалися на рахунки підприємців, які по своїх чекових книжках знімали готівку, призначену для купівлі транспортних засобів. Гроші «відмивалися» через автосалони, в каси яких вносилася сума, рівна справжній ціні автомобіля. Частина грошових коштів, що залишилася, розподілялася між усіма учасниками групи.

«Бізнес» процвітав. За одну подібну «операцію» приватні підприємці отримували «преміальні» в розмірі до 3,5 тисяч гривень, а представники банку – до 30 тисяч гривень від кожного виданого кредиту. У цей час позичальник був зобов'язаний виплачувати кредит за автомобіль за завищеною вартістю.

За словами начальника сектору боротьби зі злочинами в галузях економіки відділу ДСБЕЗ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області Андрія Сторожука, за час своєї протизаконної діяльності зловмисники встигли оформити близько 70 кредитних договорів на загальну суму більше 47 млн. гривень. Незаконний «навар» членів ОЗГ склав близько 2 млн. гривень.

За фактами зловживань було порушено 17 кримінальних справ відразу за чотирма статтями: 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Члени злочинної групи заарештовані. Також накладений арешт на майно звинувачуваних на суму більше 5 млн. гривен. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині матеріали справи знаходяться на розгляді в суді.

«Аргумент»