Націоналізований в 2016 році ПриватБанк заявляє, що його колишні власники олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмили в США майже 800 млн доларів.

Як передає Радіо Свобода [2], перевіривши додаткові банківські документи, банк подав в суд в штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Так, у ньому стверджується, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.

Банк вимагає від колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Свій первісний позов ПриватБанк подав в суд в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні в США 623 мільйонів доларів. Справа продовжує перебувати в процесі розгляду.

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що ще 86 млн доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".

Також, згідно з позовом, обидва скупили активи в США на суми в сотні мільйонів доларів, в тому числі нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позиками, які видавав ПриватБанк різноманітним компаніям, які контролювали самі олігархи. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися в США через заплутану схему угод.

«Аргумент» [3]