Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне начала расследование по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег в сделках с акциями российских энергетических предприятий. Подозреваемые являлись либо являются крупными руководителями в ряде российских фирм, связанных с добычей и транспортировкой углеводородов из России на Запад.

Об этом сообщает издание "Русская Германия" [2].

Немецкая полиция Франкфурта-на-Майне еще в марте арестовала двоих мужчин, считающихся главными фигурантами в деле, связанном с махинациями с российскими ценными бумагами. Оба арестованных до сих пор находятся за решёткой, однако информация об этом, а также об идущем уже несколько месяцев расследовании франкфуртской генеральной прокуратуры появилась только на этой неделе. 

По данным немецких правоохранительных органов, речь идёт о продаже большого пакета акций предприятий газовой отрасли России общим объёмом как минимум в полтора миллиарда евро. Двенадцать подозреваемых — все мужчины в возрасте от 38 до 77 лет, являющиеся гражданами Германии, Кипра и России, — решили избавиться от своих акций, продав их на свободном рынке, в том числе не менее, чем на 500 млн. евро газовому монополисту «Газпрому». Все сделки, по мнению правоохранителей, были организованы во Франкфурте, но положенные в таком случае выплаты в местный бюджет — 25% корпоративный налог и 5,5% «налог на солидарность» — так и не были уплачены в Германии. В результате немецкое государство недосчиталось более чем значительной суммы: от 450 до 600 млн. евро! 

Подозреваемым удалось избежать уплаты налогов, так как они проводили сделки через кипрскую компанию, которая, как выяснило следствие, была организована ими же.

Как заявляют в прокуратуре Франкфурта, все лица, в отношении которых ведётся расследование, занимали или до сих пор занимают высокие посты в ряде российских фирм, связанных с добычей и транспортировкой углеводородов из России на Запад. 

Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, говорят о том, что немецкие акционеры занимают в кипрской компании лишь «номинальные должности», а всё решают совладельцы из России. Касаясь сделок с акциями, «якобы совершённых в Германии», адвокаты утверждают, что немецкие партнёры «лишь помогали» российским коллегам и не совершали реальные транзакции. 

«Аргумент» [3]