УБОП Киева объявил в розыск четверых членов преступной группировки, двое из них — руководители «Восточно-Европейского банка».
Милиция ищет главу правления «ВЕБ» Ларису Спорову и главу Набсовета «ВЕБ» Михаила Гончарова, организатора группировки Дмитрия Коваленко и его подельника — директора ГП «Вестмонт Пропертиз Украина» Олега Зайца. Об єтом сообщает газета «Сегодня» [2]
Гончаров, Спорова, Заец и Коваленко
Им инкриминируют присвоение, растрату имущества, служебную подделку, уклонение от уплаты налогов, подделку документов, печатей, штампов.
«Банку выделили деньги на рефинансирование, погашение задолженности перед вкладчиками, но они вывели их через подставные фирмы, обналичили и присвоили», — рассказали нам в УБОП Киева.
«Этот банк входил в перечень мелких банков [3]. Во время кризиса у него начались проблемы, там зависли депозиты вкладчиков. Там поработала временная администрация НБУ, были попытки его реанимировать. Но это было невозможно, поэтому начался процесс ликвидации. У банка отобрали лицензию. Они остались должны людям деньги», — сказал нам замглавы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.
В результате деятельности руководства «Восточно-Европейского» финансово пострадали сотни киевлян.
Всех, кто знает о местонахождении этих людей, просят звонить в УБОП по тел.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.segodnya.ua/news/14350578.html
[3] http://argumentua.com/novosti/bankovskoi-sisteme-ukrainy-ne-khvataet-malykh-bankov-ekspert
[4] http://argumentua.com/novosti/massovye-aresty-bankirov-v-ukraine-zaderzhan-pavel-borulko-krupneishii-konvertator-v-strane
[5] http://argumentua.com/stati/delo-bankirov-moshennikov-povyazany-i-stelmakh-i-arbuzov
[6] http://argumentua.com/stati/odesskii-%C2%ABsotskombank%C2%BB-%E2%80%94-beznadezhnyi-bankrot-likvidatsiya-kak-%C2%ABzametanie-sledov%C2%BB
[7] http://argumentua.com/2/delta-bank-rastet-na-ruinakh-olimpik-parka
[8] http://argumentua.com/stati/za-chto-strelyali-v-bankira-dyadechko