Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационные центры и имел российский паспорт.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем двадцать миллионов гривен. Конверт обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым он оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонении от налогов.

Во время обысков в офисах конверта, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

«Аргумент» [2]

 В тему:

• Насиров не выполнил указание Гройсмана уволить людей Калетника с таможни - Москаль [3]
•  Роман Насиров гадит на Законы Украины [4]
• Марушевская обвинила Насирова в саботаже работы таможни (ВИДЕО) [5]
• Одесская таможенница, пойманная на взятке, готовится получить новый руководящий пост [6]
• Москаль подал в отставку: Насиров вернул "смотрящих" на таможню в Закарпатье [7]
• Обнародована коррупционная «таможенная схема» Романенко-Насирова  [8]