Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к документам ПАО КБ «Приватбанк» на получение в Национальном банке Украины в течение 2014 кредитов рефинансирования на сумму ₴ 19,9 млрд.
Как сообщают
«Наші гроші», со ссылкой на постановление суда, 13 ноября 2014 Главным следственным управлением МВД начато досудебное расследование по факту завладения должностными лицами ПАО КБ «Приватбанк» ₴ 19,89 млрд государственных средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования.
Кроме того, суд дал доступ следователю к регистрационным делам компаний, через которые «Приватбанк» выводил государственные деньги.
Напомним, в ноября 2014 года глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что у нее нет претензий к «Приватбанку» из-за вывода капиталов.
Тогда стало известно, что летом 2014 из «Приватбанка» было выведено за границу не менее $ 1,8 млрд. «Приватбанка», которые были выданы подконтрольным группе Игоря Коломойского 42 компаниям в виде кредитов под залог имущественных прав на экскаваторы и автокраны, которые они должны были импортировать в Украину.
Последние перечислили их в качестве 100% предоплаты за товар на счета в «PrivatBank Cyprus branch» компаний-нерезидентов «Rossyn investing corp.» ($ 61 млн), «Teamtrend Limited» ($ 494 млн), «Trade Point Agro Limited» ($ 501 млн ), «Collyer Limited» ($ 721 млн), «Milbert ventures inc.» ($ 33 млн), «Zao ukrtransitservice ltd» ($ 6 млн).
Однако поставка товаров до сих пор не состоялась, а денежные средства до сих пор не возвращены.
Владельцами «Приватбанка» является Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (по 45,3%), Алексей Мартынов и топ-менеджмент банка.
В тему:
