США дали 60 діб латвійському банку ABLV, який вони запідозрили у справі про відмивання грошей, у тому числі, від о українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це пише Ліга.нет [2], з посиланням на LSM.lv. [3]

"Банк ABLV інституціоналізував відмивання капіталів як основу своєї бізнес-практики ... Крім того, ABLV, створив умови для трансакції осіб, що причетні до політичної корупції ... ABLV не зменшив ризики, пов'язані з цими рахунками, операції з якими включали великомасштабну незаконну діяльність, пов'язану з Азербайджаном, Росією і Україною", - повідомив заступник міністра фінансів США Сигал Манделькер.

13 лютого спеціальне заключення щодо діяльності ABLV було оприлюднене уповноваженими органами США. У заключенні говориться, що Міністерство Сполучених Штатів Америки повідомляє про пропозицію заборонити відкриття або ведення кореспондентських рахунків в США самому ABLV або на його користь.

"Протягом 2014 року, наприклад, український бізнесмен Сергій Курченко перевів мільярди доларів через рахунки своєї підставної компанії в ABLV", - йдеться в документі.

"Ми повні рішучості використовувати наші економічні органи влади для прийняття заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи боротьби з відмиванням капіталів та стають провідниками широкомасштабної незаконної діяльності, включаючи діяльність, пов'язану з програмою збройних сил Північної Кореї та корупцією, пов'язаною з незаконними діями в Росії та в Україні", - підкреслила Манделькер.

У ABLV, є 60 днів, щоб висловити американській стороні свою думку про даний документ. Прес-секретар ABLV Яніс Бунте заявив, що банк не отримав офіційного повідомлення про вжиті в США дії і зараз готує свію відповідь.

«Аргумент» [4]

 В тему:

• НАБУ вышло на Кремль? [5]
• Новости агентуры ФСБ: Курченко продал Онищенко и Фуксу права на «деньги Януковича» - расследование [6]
• В Германию поступают «грязные» инвестиции из Украины [7]
• Рішення про конфіскацію «коштів Януковича» відсутнє в ЄРДР [8]
• Столярчук з ГПУ допоміг підставному фунту Курченка, який вивів 1,4 млрд, отримати 5 років умовно [9]
• Новоспечений українець з орбіти Кремля Фукс купив мільярдні борги київського метро [10]
• Сергей Курченко: «крыша» ФСБ и дворец за 2 млрд, охрана «больше, чем у Путина» [11]