Солом\’янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії «Трейд Коммодіті» в одеському банку «Південний».

Про це повідомляють «Українські новини» [2], з посиланням на матеріали суду.

У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.

НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн ​​гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії «Тайгер груп плюс» як повернення фінансової допомоги.
Крім того, 9,5 млн гривень перераховані на рахунок «Трейд Коммодіті» в Апекс-Банку, а 1 млн гривень — на рахунок благодійного фонду «Добрі долоні» з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об\’єднання іудейський громад в банку «Південний» .

Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскаціі.

Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках в банку «Південний», а також видаткові операції за цими рахунками.

Як відомо, НАБУ і САП підозрюють «Трейд Коммодіті» в розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міноборони 13 і 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету склала 1,30 млрд грн.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

12 жовтня Солом\’янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права залишати будинок на 2 місяці.

Пізніше підозру по ч.5 ст. 191 КК оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малюкові і старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтроля Міноборони Володимиру Шемовневу.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодити» Володимира Трофименко.
Солом\’янський районний суд Києва 17 жовтня відпустив Трофименко під особисте зобов\’язання і зобов\’язав носити електронний браслет.

«Аргумент» [3]

В тему:

• Матіосу «не вдалося» відсудити мільйони у друзів Порошенка за прострочку палива для армії [4]
• Про друзів президента [5]
• СБУ спростувала інформацію про відкриття справи щодо детективів НАБУ про держзраду [6]
• Укрзалізниця екстрено замовила пальне на 1,4 млрд у медведчуківців, Адамовського і автогонщика [7]
• У Авакова збрехали щодо тендеру з «Трейд Коммодіті» [8]
• «Трейд коммодіті» купував в Росії присадки, які використовують, щоб «бодяжити» паливо [9]