Низка компаній-позичальників Приватбанку, які пов’язані з «приватівцями» та їх партнерами, як мінімум за мовчазної згоди влади впродовж 2017 року були в судовому порядку визнані банкрутами, а частина вже й ліквідована. Як наслідок, Приватбанк втрачає можливість стягнення з них мільярдних боргів.

Про це пише finbalance [2], аргументуючи конкретними фактами на основі судових рішень.

Так, у вересні Госпсуд Харківської області затвердив ліквідаційний баланс і ліквідував ТОВ «Кременчукнафтопродуктгруп», обсяг непогашеної заборгованості якого перед Приватбанком, відповідно до судових матеріалів, склав 425 млн грн. Така ж історія з ТОВ «Укрторгнафта» (328 млн грн), ТОВ «Союз-Ойл» (118 млн грн), ТОВ «Універсал Транзит-Оіл» (121 млн грн).

Подібний розвиток подій може спіткати Приватбанк у випадку, принаймні, ще кількох компаній, в засновників яких простежується зв’язок з «приватівцями». Характерна особливість цих банкрутів (як випливає з судових матеріалів) — відсутність майна й наявність в активах хіба дебіторської заборгованості на 500 тис грн (причому ця сума ідентична в кількох випадках).

Так, у червні-липні Госпсуд Харківської області визнав банкрутами ТОВ «Мондоро», ТОВ «Річ-Ойл», ТОВ «Ужнафта», ТОВ «Ост-Торг», а у вересні-листопаді затвердив реєстр вимог їх кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги Приватбанку відповідно на 525 млн грн, 487 млн грн, 440 млн грн, 419 млн грн.

Крім того, в червні Госпсуд Харківської області затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ «Уж-Петроль» і ТОВ «Тріада-Плюс», які були визнані банкрутами ще в лютому. У реєстри вимог їх кредиторів були включені в т.ч. вимоги Приватбанку відповідно на 438 млн грн і 322 млн грн.

За даними держреєстру, в структурі власності вказаних фірм-банкрутів фігурують одні й ті ж компанії, які зареєстровані на Британських Віргінських островах, в Белізі, Сент-Кітс і Невіс. Найчастіше серед офшорних засновників збанкрутілих боржників Приватбанку значаться компанії Греммел Холдінгз Інк, Експрес Таймс ЛТД, Шрівпорт Холдінгз, Октамар Лімітед, Солар Лімітед, Бі-Сі Карго Сервісес Лімітед, Кріспекс Інк, Глобал Чемікал Сервісес Лімітед, Грандос Ентерпрайзес ЛТД, Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед тощо. Раніше в ЗМІ зазначені компанії пов’язували з «приватівцями» та їх партнерами.

«Аргумент» [3]

В тему:

• Суд: Приватбанк має повернути братам Суркісам 1,4 млрд грн, — ЗМІ [4]
• Суркіси на свята виграли ще один позов у держави за $300 млн Приватбанка. Ришення суду засекречене [5]
• Суркіси переписують обленерго на найближче оточення Петра Порошенка? [6]
• Приватбанк має повернути Суркісам 1,1 млрд грн, — Апеляційний суд [7]