Владельцы украинского консорциума ЕДАПС [2] стали фигурантами уголовного дела в США. Это дело могло стать прецедентом, однако суд указал на грани американского правосудия. Америка делает за Украину ее работу.

Вслед за миллиардером Дмитрием Фирташем, экстрадицию которого в США на днях запретил суд [3] в Вене, в поле зрения американской юстиции попали еще двое влиятельных украинских бизнесменов — председатель совета директоров консорциума ЕДАПС Александр Васильев и председатель консультативного совета этого консорциума Юрий Сидоренко.

В материалах уголовного дела обвиняемые названы владельцами ЕДАПС. Васильева и Сидоренко американские следователи обвиняют в том, что они давали взятки чиновнику Международной организации гражданской авиации, который способствовал развитию бизнеса ЕДАПС.

Консорциум ЕДАПС известен украинцам прежде всего как производитель загранпаспортов.

В тему: Флеш-роялти в покере ЕДАПС [4]

«Черная зарплата» от ЕДАПС

Международная организация гражданской авиации (МОЦА) как специализированное учреждение ООН устанавливает, в частности, международные стандарты безопасности документов для путешествия, таких как загранпаспорта.

Правоохранительные органы США обвиняют Сидоренко и его племянника Васильева в том, что они в течение 2005-2010 годов платили взятки должностному лицу МОЦА Маурицио Сицилиано, который отвечал за проекты, связанные с машиночитаемыми документами. Как утверждают следователи, в обмен на свою помощь Сицилиано получал «черную» зарплату на сумму от трех до пяти тысяч долларов ежемесячно, а также помощь в трудоустройстве своего сына в структурах ЕДАПС в Объединенных Арабских Эмиратах, где проживали Сидоренко и Васильев.

Среди услуг, которые, как утверждают следователи, оказывал Сицилиано, было, в частности, налаживание международных контактов с использованием авторитета Международной организации гражданской авиации. Опираясь на показания свидетеля по делу, ФБР, в частности, утверждает, что Сицилиано свел представителей ЕДАПС с чиновниками в Кении, которые за взятки дали компании крупный контракт. Согласно информации на сайте ЕДАПС, консорциум создал Интегрированную систему регистрации населения в Кении.

Электронные паспорта для «Интерпола»

Согласно материалам уголовного дела, основным проектом, который по заказу украинцев активно лоббировал чиновник Международной организации гражданской авиации, было введение электронных паспортов для сотрудников «Интерпола».

Предполагалось, что с такими паспортами они смогут без виз путешествовать по всему миру. При содействии Сицилиано, проект ЕДАПС и «Интерпола» был поддержан МОЦА, электронные паспорта получили сертификацию организации. В сентябре 2009 года на симпозиуме в штаб-квартире МОЦА руководство «Интерпола» и ЕДАПС презентовали проект «электронного паспорта», заказ на который получил консорциум Сидоренко и Васильева.

Когда впоследствии возникла проблема с тем, что многие страны отказались признавать электронные паспорта «Интерпола», лоббировать их использование по всему миру от имени Международной организации гражданской авиации украинцы также поручили Сицилиано, говорится в уголовном деле.

Основным доказательством по делу является электронная переписка Сицилиано и владельцев ЕДАПС, а также показания бывшего сотрудника консорциума. Американские следователи с разрешения суда на протяжении нескольких лет мониторили переписку подозреваемых через сервис GMAIL, а также в сети Facebook, серверы которых расположены в США.

Арест подозреваемых и суд в США

11 декабря 2014 года Маурицио Сицилиано был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса.

На тот момент Александр Васильев уже почти четыре месяца находился в тюрьме в Швейцарии, ожидая экстрадиции в США.

В отличие от Дмитрия Фирташа, которого суд в Вене на днях отказался выдавать американцам, совладельцу ЕДАПС в Швейцарии сначала повезло меньше. В январе 2015 года суд первой инстанции, как сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, отклонил жалобу Васильева и разрешил его экстрадицию. К тому же в декабре суд отказался выпускать его под залог. Ожидая рассмотрения апелляции, Васильев обжаловал в американском суде ордер на арест.

17 апреля этого года Окружной суд Северного округа Калифорнии рассмотрел жалобу Васильева и Сицилиано. Сидоренко в суде не было — он остается в ОАЭ, которые не имеют соглашения об экстрадиции с Соединенными Штатами. Адвокатом совладельца ЕДАПС выступила Марта Борщ [5], которая имеет опыт рассмотрения коррупционных обвинений против украинцев. В свое время она была прокурором в процессе против Павла Лазаренко.

Борщ и на этот раз, теперь уже находясь «по другую сторону баррикад», добилась успеха. Судья, не рассматривая по существу обвинения в коррупции, отменил ордер на арест подозреваемых. Его главный аргумент — ни одно из инкриминируемых преступлений не было совершено гражданами США или на территории Соединенных Штатов.

Деньги переводились на счета в Швейцарии гражданину Венесуэлы Сицилиано, проживающего в Канаде, Васильева и Сидоренко, которые являются гражданами Украины, а также островного государства Сент-Китс и Невис, в которой зарегистрированы компании из консорциума ЕДАПС. Таким образом, суд признал, что преступления не подпадают под юрисдикцию США.

В шаге от долгосрочного прецедента

Стремясь привлечь к ответственности украинских подозреваемых — Дмитрия Фирташа за «индийское дело» и владельцев ЕДАПС за взятки международной организации, — американские следователи опирались на Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) - закон, призванный преследовать коррупцию, в которой задействованы американские компании, по всему миру, или там, где коррупция затрагивает их интересы. В случае Фирташа суд и в США, и в Австрии признал американскую юрисдикцию. Ведь компания украинского олигарха имела договоренность с американской компанией о создании совместного предприятия для поставок индийского титана в США.

Зато в случае ЕДАПС американские следователи обратились к эксперименту, широко интерпретируя границы применения FCPA. Они пытаются доказать американскую юрисдикцию на основании того, что США ежегодно делают многомиллионный вклад в финансирование Международной организации гражданской авиации и поэтому имеют право бороться с коррупцией в ней. Если бы судья поддержал такую ​​аргументацию, этот прецедент мог бы превратить США в «глобального полицейского».

Ключевой диалог в суде

— США дают большие суммы денег многим странам по всему миру ... Значит ли это, что Соединенные Штаты на основании этого могут судить граждан этих стран за коррупцию? — спросил судья, слова которого зафиксированы в протоколе судебного заседания.

— Если речь идет о средствах федеральных программ, то да, — ответил прокурор.

— Ваша аргументация действительно не имеет границ. ... Соединенные Штаты никогда не дают никому ничего, если в этом нет их интересов. А вы при этом говорите, что США могут, давая кому-то деньги, на основании этого их судить, — возмутился судья Чарльз Брееру.

Суд удовлетворил жалобу Васильева и Сицилиано. Таким образом, американская система правосудия остановилась в шаге от создания прецедента, который мог бы иметь глобальные последствия.

Уголовное дело в Украине

Маурицио Сицилиано может вернуться в Канаду. Будет ли канадским правоохранительным органам переданы материалы дела из США, пока неизвестно. Александр Васильев, проведя восемь месяцев в швейцарской тюрьме, 21 апреля 2015 года был освобожден, сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции. Американские прокуроры подали апелляцию на решение первой инстанции.

Между тем в Украине, как сообщил еще год назад министр внутренних дел Арсен Аваков, расследуется дело [6] против чиновников МВД, которые способствовали ЕДАПС в получении контрактов без тендеров. Начиная с 2004 года, консорциум получал крупные государственные заказы [7] на производство документов — от водительских удостоверений до паспортов для выезда за границу. (Отметим, что перспективы этого, широко разрекламированного руководством МВД резонансного уголовного дела до сих пор неизвестны — А).

Кроме того, ЕДАПС был передан ряд стратегически важных функций, таких как ведение Государственного демографического реестра и Государственного реестра избирателей. В прошлом году Министерство внутренних дел разорвало соглашения с ЕДАПС на производство загранпаспортов и передало эту функцию государственному полиграфическому комбинату «Украина», что позволило, как подчеркивал министр, в разы удешевить документы.

—

Евгений Тейзе,  опубликовано в издании Deutsche Welle [8]

P.S. Еще Лавринович прямо назвал ЕДАПС коррупционной структурой [9]. Задолго до Александра Лавриновича, министра юстиции периода правления Виктора Януковича, руководство ЕДАПС доказательно обличали в коррупции и хищении госсредств в особо крупных размерах многочисленные журналистские расследования — начиная с 1996 года. Паразитирование ЕДАПСа на бюджете Украины, грязная история становления этой коммерческой структуры (были и так и не раскрытые убийства конкурентов), более чем вероятная связь со спецслужбами России — ничто не сподвигло МВД, ГПУ И СБУ положить конец «малине» ни при президенте Л. Кучме, ни при В. Ющенко, ни при В. Януковиче, ни при П. Порошенко. При любой власти владельцы ЕДАПС находили «подход» к первым лицам государства — будь то премьер-министр или президент.

Из года в год ЕДАПС, монополизировавший изготовление загранпаспортов и прочих документов строгой отчетности в Украине, получает из бюджета оплату своих «услуг» по завышенной стоимости. При этом база персональных данных украинских граждан, вопреки всякой логики и интересам государственной безопасности накопленная концерном, находится в распоряжении частных лиц, проживающих за границей Украины, и тех, кто контролирует их деятельность.

Неприкосновенность собственников ЕДАПСа и их бизнес-интересов в Украине — это «лучшая» антиреклама украинских правоохранительных органов и лиц, которые их возглавляют.

В тему:

• Коррупционные схемы «ЕДАПС» и ПК «Украина» — разные, итог — один [10]
• «ЕДАПС» получил 7 млн на новые загранпаспорта, без участия в торгах [11]
• Цена загранпаспорта: коррупция процветает и при президенте Порошенко [12]
• «ЕДАПС» хочет денег за герб и слово «Украина», напечатанные на загранпаспорте [13]
• Предали и продали. Порошенко лично ответственен за провал ГПУ, МВД и СБУ