Грані корупційного спрута Банкової. "Рьошик" Міндіча й ракети Fire point

1.00

Нет

За минулий тиждень українці дізнались багато нового про особливості державної корупції – коли нікому не відомі радники вимагали відкати з підрядників "Енергоатому", а потім передавали це для збагачення осіб в оточенні президента.

При цьому чи не найцікавіше судове засідання відбулось у справі Ігоря Фурсенка, так званого Рьошика, який і займався передачею коштів від здирників до можновладців. Це саме Рьошик є на тому відомому фото НАБУ, де він іде з величезними торбами готівки, зазначає видання Цензор.нет. [2]

[3]

Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Відповідно до розслідування журналістів Hromadske, дружина фігуранта Ігоря Фурсенка — Олександра Фурсенко — у 2024 році купила квартиру в Києві площею 267 м² за 400 тис доларів., що дешевше ринкової пропозиції. Сам Фурсенко, за пів року до отримання підозри, у квітні цього року, придбав нову автівку – Porsche Macan 2023 року випуску.

Отож, за версією слідства на початку 2025 року бізнесмен Тімур Міндіч створив "стійке ієрархічне об'єднання осіб - злочинну організацію".

Читайте також: "Жалко дєнєг": Як "Рокет", "Тенор" і "Професор" ділили кеш у пакетах, поки ви сидите без світла [4]

"Для досягнення поставленої мети Міндіч залучив як співорганізатора Цукермана Олександра Давидовича. Залучення Цукермана обумовлювалося наявними довірливими відносинами між ними та досвідом роботи останнього у банківській сфері", - зазначила прокурор САП у суді.

Власне групу людей для відмивання грошей формував саме Цукерман, знайшовши осіб, які "мали досвід представництва інтересів нерезидентів при вчиненні фінансових операцій, дії яких містили ознаки легалізації".

"Водночас у цей же час за сприяння міністра енергетики Галущенка до складу ЗОУ Цукермана та Міндіча були залучені радник міністра енергетики України Миронюк та виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства "НАЕК Енергоатом" Басов. Вказані особи, використовуючи свої службові повноваження, а також вплив міністра енергетики Галущенка та довірливі відносини з ним, здійснювали отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом за сприяння та участі службових осіб АТ "НАЕК Енергоатом". Водночас участь в ЗОУ забезпечували Миронюку та Басову можливість особистого розбагачення за рахунок грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також Басову можливість заступництва Миронюка та Галущенка перед керівництвом АТ "НАЕК Енергоатом", - зазначила прокурор.

"У період часу з 10 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року Устименко та Фурсенко під керівництвом Цукермана та контролем Міндіча на виконання спільного злочинного плану ЗОУ легалізували грошові кошти в сумі 1 мільйон 227 тисяч 300 доларів США та 96 тисяч 700 євро, що становить в загальній сумі понад 55 мільйонів гривень шляхом розпорядження та використання ними, а також вчинення дій спрямованих на приховування, маскування, факту одержання їх злочинним шляхом та джерела їх походження та місцезнаходження, передавши їх у власність віцепрем'єрміністра України, міністра національної єдності України, Чернишова Олексія Михайловича", - повідомила прокурор.

[5]

Загалом же, за версією слідства, організація лише в період з 12 лютого 2025 року по 21 травня 2025 року відмила 5 мільйонів 563 тисячі 523 долари США та 450 тисяч євро.

При цьому, один із керівників органів прокуратури, будучи членом злочинної організації, очолюваної Міндічем та Цукерманом, діючи на виконання спільного злочинного плану ЗОУ, виконуючи відведену йому роль, в період часу з 16 жовтня 2025 року по 26 жовтня 2025 року передав відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні, таким чином забезпечивши вжиття заходів із приховування злочинної діяльності шляхом завчасного інформування членів ЗОУ про ризики їх викриття детективами Національного антикорупційного бюро України", - заявила прокурор. (Як відомо, раніше журналісти вказували на можливу причетність до витоку інформації заступника керівника САП Андрія Синюка).

Читайте також: "Революційні" $1.2M для "Че Гевари": НАБУ показало, як Чернишов "лікувався" у "пральні" Міндіча [6]

В суді прокурор також детально описала, як власне відмивались гроші.

Зокрема, 10 лютого 2025 року під час розмови Цукерман надав вказівку Устименко підготувати 300 тисяч для віце-прем'єр-міністра України Чернишова. "11 лютого 2025 року під час розмови Устименко узгодила з Цукерманом розподіл грошей отриманих від особи з псевдонімом Тенісист. Від нього група отримала 250 тисяч доларів.

Всі ці деталі заносили в систему обліку Манхеттен – зазначаючи, від кого надходили грошові кошти організації і те, яким чином вони їх витрачали.

"Шура, так я могу закривати 96 700 євро і 200 доларів, правильно?"- питає Цукермана Устименко.

Наприклад, 18 лютого цього року таким чином було розподілено 10 мільйонів грн.

24 лютого 2025 року слідчим вдалось зафіксувати, як Фурсенко з'ясовує з Цукерманом щодо рівня відсотків за надані послуги.

Спершу вони отримували 2%, потім вирішили поставити 2,5%. (А загалом відсоток за послуги міг сягати і 8%).

Кожного дня Цукерман та Фурсенко узгоджували кому і скільки грошей передати.

Фурсенко: Шура, а двадцятку я на 23 провожу?

Цукерман: мені ні. Двадцятка це розход з мене по 10 тисяч і з Карлсона.

Також в розмовах Цукермана та Фурсенка можна почути, як ті обговорювали використання засобів конспірації. З цих діалогів видно, що кожен тиждень Міндіч в у себе шукав прослушку.

"Поставили шумоподавляющий, как мы разговариваем", - розповідав Цукерман Фурсенку.

25 квітня 25-го року Цукерман повідомив Фурсенку про те, що помітив спостереження за собою біля його помешкання, а тому прохав охоронця допомогти здійснити контрспостереження.

Своєю чергою Фурсенку інформує про отриману інформацію щодо спостереження за Рокетом (Ігорем Миронюком).

Тому Цукерман просить Устименко видалити всю облікову бухгалтерську інформацію, яка більше не потрібна або сховати на переносних носіях. Це розмова за 29 квітня 25-го року.

"Да, смотри, Леся, что я хочу сделать в бухгалтерии? Я хочу, чтобы мы сделали, как бы с первого, из этого, по моему, историю закрыли. Те все, где там старые истории за многие годы, чтобы они остались там, где это, и не были в оперативной этой самой. Поубирать все, может, им закроем какое-нибудь, посмотрим, кто там нам не нужен, кто нам нужен, завтра сделаем какое-нибудь, а остальное почистим все, ну, его в баню", - каже Цукерман.

Крім того, 2 травня Цукерман просив Фурсенка почистити його телефон.

"Они так или иначе добьются какого-то обыска здесь. Телефоны будем чистить. Как можно? Ну, все, удаляют, все, что можно", - каже Цукерман.

30 травня 25-го року Цукерман та Фурсенко обговорювали використання іноземних номерів у застосунках миттєвого обміну повідомленнями. Для цього вони залучили спеціаліста в галузі інформаційних технологій Юдіна.

Щоб уникнути стеження за автомобілем, Цукерман також використовує з 16 березня 2025 автомобіль "Лексус" з номерним знаком АА9487МС.

"Цей номерний знак належить автомобілю "Фольксваген Туарег". Тобто ми констатуємо те, що на автомобілі "Лексус" використовувалися номери прикриття. В ході здійснення спостереження детективом зафіксовано автомобіль "Мазда" сірого кольору, який рухався разом з автомобілем "Лексус", постійно слідуючи за ним, таким чином здійснюючи контрзаходи з метою унеможливлення спостереження за автомобілем", - зазначила прокурор.

Правда, це не завадило детективам НАБУ зафіксувати, що саме на цих машинах Цукерман їздив в селище Козин та на закриту територію ЖК Грушевського, 9А, де мешкав Міндіч.

Так само було зафіксовано Фурсенка, який 13.05.2025 року між будинками 4 і 6 по вулиці Стрілецькій в місті Києві від водія авто отримав дві господарські сумки, з якими повернувся на офіс Цукермана. На суді Фурсенко все заперечував і казав, що це було вино.

Читайте також: У кожного з українських президентів був свій "Міндіч", тільки наслідки для країни різні [7]

[8]

"Я би вас просила все ж таки ці аркуші відкрити, тому що там якраз яскраво видно те, як Фурсенко з двома великими клітчастими сумками крокує по вулиці Стрілецькій в бік офісу, де базувалася злочинна організація. Також підтверджується протоколом від 8 серпня 2025 року за результатами проведення оперативно-розшукових заходів спостереження для особи Фурсенка, відповідно до якого зафіксовано, що Фурсенко 28 травня 2025 року также між будинками 4 і 6 у вулиці Стрілецькій від водія авто отримав згорток в поліетиленовому пакеті, який поклав у свій рюкзак та повернувся на офіс ЗО", - зазначила прокурор.

Якими були далі дії офісу Цукермана.

"Друге, після змішування та маскування грошових коштів джерела їх походження на території України, здійснювалася дія з їх подальшого переміщення на рахунки компаній, в тому числі нерезидентів, або передача у власність фізичним та юридичним особам. Третє, зміна форми переміщення відбувалася шляхом здійснення операцій обміну виду валюти, а також придбання та подальшого переміщення криптоактивів", - зазначила прокурор.

Один з таких епізодів вона представила в суді і він стосувався передачі коштів міністру Чернишову. Це той самий епізод, де Чернишову видають 500 тисяч на будівництво. А от самі гроші для цього принесе Миронюк.

Читайте також: Справа «Мідас» (Міндічгейт), яку розслідують НАБУ та САП: корупція чи державна зрада? [9]

[10]

[11]

Саме там співробітники офісу Цукермана обговорюють, що їм не хочеться давати Чернишову нові купюри доларів.

"3 березня в період часу з 10 години 41 хвилину по 10 годину 46 хвилин, перебуваючи в приміщенні Офісу ЗО, її учасник Фурсенко повідомив Цукерману про отримання прохання від Чернишова, якого в розмові позначено, як Че Гевара, щодо його потреби в отриманні грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Чернишов був одним із учасників організованих з Цукерманом зустрічей, які останній іменував, як інтелектуальний клуб, а тому він добре був обізнаний (зі схемою, - ред.)", - заявила прокурор.

Ось як Цукерман спілкується з Фурсенком.

Фурсенко: Я сразу 500 откладываю на Че Гевару, да?

Цукерман: Да, распиши. У нас есть 500 ему отдать.

О 18:26 4 березня Цукерман спілкується з Фурсенком.

Цукерман: Игорюша, по-большому сегодня скучно было, да? На кого здесь работать? Он забрал, и то забрал, и то да,

Фурсенко: Нет, ну как, ты же видел, что листик был такой, порядочно исписаный. Цукерман: ну а что его, забрали в руки? А, отдали в те руки и то и то, Че Геваре. Верно

Фурсенко: А этот же Филимон еще приезжал. Ну, это такое, ты понимаешь, как бы.

9 травня гроші вже передавали через клініку Цукермана в центрі Києва. За ними приїздила Світлана Чернишова, дружина ексміністра.

"9 травня, перебуваючи в приміщенні зазначеного медичного центру краси, проінформувала Цукермана про своє місце знаходження. Після чого 9 травня Цукерман за погодженням з Міндічем, перебуваючи в приміщенні цього медичного закладу, переслідуючи мету вчинення легалізації коштів, передав через Чорнишову Світлану, віце-прем'єр-міністру України і міністру національної єдності Чорнишову Олексію за його дорученням у власність готівкові кошти у розмірі 500 тисяч доларів США. Таким чином, 9 травня 2025 року, під керівництвом Міндіча та Цукермана за участі Фурсенка та Устименко, вчинено легалізацію грошових коштів в загальній сумі 20 мільйонів 735 тисяч 650 гривень", - заявила прокурор.

Читайте також: Мережева корупція атакує. Після "орлів" Кравченка і "тітушок" Януковича настав час "клоунів" Татарова? [12]

Устименко: Игорь, а что там, прямо 323, 3 доллара?

Фурсенко: Да, и яхтсмену выдали 70. Это вот рокет.

Цукерман: Это вот рокет?

Фурсенко: Да.

Цукерман: 323, да, была такая цифра,

Фурсенко: Да.

Устименко: ничего себе…

В іншому представленому в суді епізоді Миронюк повідомив Фурсенка про необхідність зустрічі з його співмешканкою Шматок Наталією, бо тій треба було надіслати грошові кошти у вигляді криптовалюти в США.

На зустріч відправили ще одну співробітницю офісу Цукермана – Зоріну.

О 12:23, 25 лютого 2025 року, Цукерман спілкується з Фурсенком та Зоріною. Фурсенко розмовляє по телефону.

Фурсенко: Рокет звонил, его не будет.

Цукерман: Не будет?

Фурсенко: ну, …Саш, подъедет, его девочка завезет, это ее маме оказывается…

Цукерман: ага, все, я тоже думаю.

В наступній розмові Зоріна доповідає Цукерману і Фурсенку, як сходила на зустріч зі Шматок і називає її Наташею.

Зоріна: Знаешь, пришла Наташа, у нее такая сумка большая, знаешь, луи витон, такой вот мешок типа, и много лет она такая, айконик уже.

На тій зустрічі співмешканка Миронюка передала майже 40 тисяч доларів, щоб перевести в США.

Далі Фурсенко розмовляє по телефону: "Алло, алло, да, Игорюша, внеси ясности, мне, пожалуйста, что-то немного заплуталось. То есть, уже встретились девочки, да. Да, но она дала 39,300. Вот три пачки под десятке и в одной пачке 9,300. То есть, сколько минус комиссии, и все, и остаток туда. Так поступаем, правильно? Все, 39,300, тогда себе отменить по факту. Ладно, все, только что она зашла, я взял, перечислил, да".

Втім, найцікавіший епізод в цій історії стосується не пересилання грошей. А компанії Fire point.

За останні пів року в ЗМІ було багато розмов про те, що ця компанія може бути пов’язана з Міндічем і оточенням президента. Журналісти встановили, що одна з компаній, афільованих з Fire point, займалась зйомками фільмів Зеленського.

Але в рамках судового засідання по Фурсенку виплив ще один цікавий момент.

20 березня 2025 року між Цукерманом та Фурсенком була розмова такого змісту.

Цукерман: но это не имеет значения. Ты уже сотрудник Файерпоинта?

Фурсенко: "Файерпоинта", да. Сейчас тоже считаю налоги, еще сколько надо.

Цукерман: но все будут платить за тебя.

Фурсенко: А..

…

Цукерман: конечно, будут платить.

Крім того, спілкування Фурсенка 3 квітня вказує на те, що останній був влаштований у компанію для отримання можливості виїзду за кордон та вільного пересування по країні.

Про що свідчить вже розмова Фурсенка з дружиною, яка, нагадаємо, купила за 2 роки розкішні квартиру та авто.

Фурсенко Ігор: сегодня меня подают.

Фурсенко Олександра: куда?

Фурсенко Ігор: ну куда? На Fire point.

Фурсенко Олександра: А поздравляю, чтобы ты уже ехал сейчас на новой машине, спокойно через блокпост?

Фурсенко Ігор: Я говорю, Дима, а есть у вас какие-то бейджики, как у людей, чтобы я тоже себе повесил "Файерпоинт", значит, ведущий специалист, все дела.

…Он говорит, что пограничники, мы им звоним вперед, если едет кто-то, что человек из нашей компании едет, и они там уже в курсе дела.

Читайте також: Російський слід в справі про корупцію в «Енергоатомі»: чинник агента ФСБ Деркача [13]

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських об'єднань, товариство з обмеженою відповідальністю "Файєрпоінт" має основний вид діяльності – виробництво повітряних і космічних літальних апаратів в супутньому устаткуванні. Відповідно до інформації від ТОВ "Файєрпоінт" Фурсенко працює з 19 березня 2025 року там на посаді адміністратора.

Ці дані згадані в констексті того, що Фурсенко може спокійно виїхати за кордон і зникнути з країни.

Суддя обрав Фурсенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у 95 мільйонів гривень. Але вся ця історія крім корупції на здирництві грошей відкриває ще одну дуже важливу сферу корупції – на бронюванні. Адже тільки на плівках Міндіча є два приклади, як компаніям-підрядникам "Енергоатому" погрожують, що їхніх працівників знімуть з бронювання, і як обнальника бронюють від зброярської компанії. Ну і звісно, тепер вже мало хто повірить, що ця компанія була геть чужа Міндічу, що б не розповідали її представники в інтерв’ю [14]. І цьому вже не зарадить ніякий Майк Помпео в наглядовій, бо вже давно відомо, що таких людей після завершення кар’єри беруть в такі організації. Але той же Миронюк і Басов на тих же плівках обговорюють, що їм треба створити для відмивання грошей компанії з поважними наглядовими радами. І це дискредитує саму ідею подібних рад.

—

Тетяна Ніколаєнко [15], опубліковано у виданні CENSOR.net [16]

Читайте також: