... Решение суда было выписано так, чтобы обойти наложенные аресты в других делах. А опубликованный контракт касается фирмы по расследованию НАБУ по Сбербанку ...

Информационный год Украина начался с материала арабского канала Al Jazeera [2] по спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Януковича и его окружения. Журналистам арабского телеканала каким-то чудом удалось получить текст решения Краматорского суда, который до этого 9 месяцев не могли получить ни руководители НАБУ, ни представители общественных организаций, поскольку документ был засекречен и спрятан в сейфе.

В тему: Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко [3]

Обнародованный документ свидетельствует, что арест средств произошел в рамках расследования военной прокуратурой сделок Сергея Курченко и частично описывает, как деньги через фиктивные фирмы-однодневки выводились на офшоры, а потом на них покупались облигации внутреннего займа.

Еще в мае несколько оффшорных компаний, чьи средства были арестованы, через своих адвокатов обжаловали решение Краматорского суда. Но успеха не достигли.

В четверг ГПУ не признала и не опровергла обнародован документ, чтобы не давать оснований для дальнейшего обжалования в судах.

По словам источников издания INSIDER [4], единственный суд, который может использовать материал «Al Jazeera» как доказательство — это Лондонский суд.

Появлению же материала с комментариями директора НАБУ на арабском телеканале предшествовали проверке в Госфинмониторинге и Сбербанке того же Бюро по делу о 1,5 миллиардах.

В тему: Гонтарєва сприяла злочинам Януковича — таємна постанова Краматорського суду [5]

Поэтому INSIDER решил напомнить, кто и за что борется в вопросе конфискованных денег Януковича.

По закону не получилось

В 2014 году были арестованы денежные активы бывшего главы государства Виктора Януковича и его ближайших соратников. Согласно официальным данным, Госфинмониторинг заблокировал деньги 19 нерезидентов, связанных с бывшим президентом на сумму 1,34 млрд долларов. Большая часть суммы — 1,49 млрд гривен и 1,02 млрд долларов — это ценные бумаги. Непосредственно в деньгах было арестовано около 380 млн гривен и около 160 млн долларов.

Бегство Януковича

Но зачислить эти средства в бюджет страны не могли, поскольку нужно было решение суда. Зато расследования дел велись очень долго и результатов можно было бы ожидать десяток лет.

Поэтому соратники тогдашнего премьера Арсения Яценюка решили воспользоваться европейской практикой и внести в Раду закон о спецконфискации. Его авторами выступили Сергей Пашинский и Татьяна Черновол. В течение 2014-2016 годов законопроект смог пройти в Раде только первое чтение.

Все это время законопроект критиковали по разным поводам — начиная от попытки расправы над политическими оппонентами и до того, что изъятие средств по такой схеме легко обжалуют в Европейском суде. Пашинского обвиняли в попытке присвоить имущество Курченко. Сам же депутат предполагал, что некоторые из самых активных критиков законопроекта просто получили взятку от Арбузова и компании по 200 000 долларов на каждого.

Между тем в Латвии в 2016 году арестовали 50 млн на счетах компаний Сергея Арбузова, но никто до сих пор не обжаловал это решение.

Осенью 2016 года Минюст после международных консультаций внес законопроект, который проводил спецконфискацию через нормы Гражданского кодекса. Но и в такой редакции за него не стали голосовать. 8 раз законопроект не могли внести в повестку дня, а затем еще 5 раз провалили голосование в первом чтении и за направление на доработку. При этом фракция БПП в лучшем случае давала 90 голосов из 140. [6]

В 2017 году к закону о спецконфискации уже не возвращались.

Деньги на ленты, дотации и кур Косюка

С весны прошлого года окружение президента начало работать над концепцией его второго срока. И одним из вариантов стало открытие объектов инфраструктуры, а также социализация бюджета.

Любимое занятие президента Порошенко — имитация деятельности. Фото пресс-службы президента

Для этого потребовались дополнительные деньги. На данный момент военному прокурору Константину Кулику удалось уговорить генерального прокурора конфисковать средства Януковича по решению суда. Суд выбрали краматорский, поскольку именно в этом регионе служил Кулик. И это придало негатива, потому что Кулик сам находится под расследованием НАБУ.

В тему: Военный прокурор сил АТО Константин Кулик оказался конченым подонком — текст подозрения [7]

Деньги были арестованы, и почти сразу переданы из Сбербанка в Госказначейство.

При этом прокурорские говорят, что приходилось все делать в условиях сверхсекретности, поскольку обо всех шагах заинтересованные лица узнавали заранее. Так же, как и продавались материалы уголовных дел.

После президентских реляций Минфин дал [8] разъяснения,что $1,1 млрд (около 30 млрд грн) перечислены на счет Госказначейства, однако поступления сверх плана могут быть использованы только после внесения изменений в закон о государственном бюджете. Поскольку план по спецконфискации в госбюджете-2017 составил всего 11,5 млрд грн., арестованные облигации, которые были погашены до конца 2016 года, включены в $1,1 млрд. Непогашенным оставался один выпуск в размере $200 млн.

В последний день летней сессии народные депутаты внесли изменения в госбюджет и распределили средства от спецконфискации [9] — деньги пошли на выплату субсидий, сельскую медицину, армию, выплаты сельхозпроизводителям (половина досталась холдингу Косюка).

За месяц до этого активисты узнали, что решение суда засекречено, и подняли волну возмущения по этому поводу.

Осенью были конфискованы еще 200 млн долларов, которые находились в Укрэксимбанке.

Тогда же адвокаты Януковича потребовали через суд от Сбербанка информацию, с каких счетов взяты средства. Ибо, по их словам, у президента беглого был только 31 миллион.

8 ноября Юрий Луценко обвинил НАБУ в давлении на Сбербанк для получения засекреченного текста решения суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

НАБУ объяснил это исчезновением арестованных в «Ощадбанке» средств, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, из-за чего детективы бюро и допросили руководителей Сбербанка.

В то же время в 20-х числах декабря НАБУ и САП провели выемку документов в Госслужбе финансового мониторинга.

Война НАБУ и ГПУ

Собеседник INSIDER в САП подтвердил, что выемка состоялась на основании соответствующего постановления суда от 18 декабря, однако не уточнил, какие именно документы были изъяты.

В НАБУ добавили, что в ЕГДР внесены сведения о начале расследования производства по факту возможного пособничества председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особо крупных размерах, которые учитывались в Сбербанке и были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области.

Wonderbliss Ltd — одна из оффшорок, что обжалует решение Краматорского суда.

27 декабря в Сбербанке еще раз провели обыски. К началу января руководство государственного банка пообещало и предоставило часть документов. На самом деле, решение Краматорского суда было прописано так, чтобы обойти все ранее наложенные аресты, поэтому претензий к банку быть не может.

Зато источник в антикоррупционных органах сообщил, что одна из оффшорных компаний, что по переуступке в 5 млн долларов выкупила права на активы в 100 млн, долларов которыми после покупки у Сергея Курченко, якобы, обладал нардеп-беглец Александр Онищенко, пытается добиться выплаты этих 100 млн от Украины.

С этой целью компания посылала своих представителей на встречу к заместителю директора НАБУ Гизо Углаве с просьбой каким-то образом вернуть эти деньги.

«Однако просители получили ответ, что деньги находятся в бюджете, и никто возвращать не будет», — сказал собеседник.

По его словам, вышеуказанная «офшорка» якобы также пытается добиться возвращения средств с помощью инвестиционной компании Dragon Capital.

До Нового года собеседники говорили, что дело закроют до 10 января.

Но в начале года концепция изменилась.

Подарок президенту на Рождество

На Рождество на телеканале «Al Jazeera» вышел сюжет, который как раз и рассказывал о том, как бизнесмены Александр Онищенко и Павел Фукс приобрели у Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Речь шла как раз об уже упомянутой Quickpace Limited, которая фигурировала по делу об отмывании денег Онищенко. И из-за которой приходили детективы НАБУ с обысками в Ощадбанк.

Обнародованный договор не является подписанным, и по информации INSIDER, его изъяли детективы НАБУ при одном из обысков в фиктивных фирмах Онищенко.

В следующем сюжете Al Jazeera обнародовала и то самое, засекреченное решение Краматорского суда. На документе нет ни номера, ни печати. И в таком виде его можно было бы получить или похитить в реестре государственной судебной администрации. Поскольку ни НАБУ, ни САП этого решения не имели даже в такой форме.

ГПУ не признает достоверность этого документа, как и не опровергает.

Поэтому с таким текстом можно идти только в Лондонский суд, и ссылаться на материалы СМИ и мнение экспертов.

После выхода второй части расследования «Al Jazeera» наибольшую огласку получило участие компании ICU, с которой связаны руководительница НБУ Валерия Гонтарева [10] и ближайший финансист президента Макар Пасенюк [11]. Компания участвовала в приобретении облигаций внутреннего государственного займа оффшорными компаниями Семьи Януковича.

В тему: Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України $1,5 млрд — Al Jazeera [2]

Сама Гонтарева отрицает преступность и подсудность своих действий.

«Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств „преступной власти“. Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать», — заявила она.

В тему: Гонтарєва сприяла злочинам Януковича — таємна постанова Краматорського суду [5]

ICU — не единственная инвесткомпания, которую финансовая «семья» Януковича использовала в таких схемах.

При этом она, по сути, была идентичной как для внешних долговых облигаций, так и для внутренних. Проще ее описал Александр Лебедев в блоге на «Новой газете».

Речь шла о том, что в январе 2013 года, а потом уже перед началом Майдана, Сергей Арбузов [12] и министр финансов Юрий Колобов [13] побывали с частным визитом в США, после чего фонд Franklin Templeton выкупил часть суверенного долга Украины. Однако как предполагал Лебедев и о чем говорили и во враждебном к Арбузову крыле ПР, скорее всего, он сам же и скупил эти активы под прикрытием фонда.

«Интересно, что обсуждали в январе 2013 года в ходе встреч с руководителями этого фонда тогдашний первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов, посетившие США с „неофициальным визитом“, то есть без приглашения от правительства? Случайно не размещение денег, украденных семьей Януковича в Украине и отмытых в ОАЭ, Гонконге, Уругвае, на Кипре и так далее, для покупки евробондов Украины через „низовые“ 200 фондов со скидкой 50%? Янукович в тот момент даже в страшном сне не мог представить , что случится через год. Он был уверен, что вскоре выкупит их по номиналу, но уже за деньги налогоплательщиков», — считает Лебедев.

По данным автора, наибольший пакет в $5 млрд Franklin Templeton купил в начале ноября 2013 года, накануне Майдана. Янукович тогда рассчитывал, что его правительство получит от России обещанные $16 млрд и расплатится по бондам, которые находятся у Templeton.

«То есть его „семья“ на нескольких миллиардах уже „отмытых“ (как им кажется) долларов „заработала“ бы еще несколько миллиардов абсолютно легально», — предполагал Лебедев.

Но если внутренние облигации были заморожены в Украине, то внешние еще предстоит погашать на несколько миллиардов долларов. И без американской стороны доказать это преступление невозможно.

Что касается дела по Сбербанку и фирме Онищенко, то САП и НАБУ решили продолжить расследование.

—

Татьяна Николаенко, опубликовано в издани INSIDER [4]

Перевод: Аргумент [14]

В тему:

• Цена предательства [15]
• СБУ: урок предательства. О диверсантах в тылу [16]
• Что не так с конфискацией миллиардов Януковича [17]
• НАБУ — единственная реформа в стране, которая начала реализовываться реально [18]
• Год олигархов [19]