і «ширма» для криміналу.
Смутні часи породжують попит на «чорних юристів»… А «чорні юристи» творять нові смутні часи.
Юрист з міста Харків Роман Олександрович Трофименко має свідоцтво адвоката і специфічну практику кримінального штибу. Місцева кримінальна хроніка рясніє його прізвищем. Через низькі кваліфікацію, моральні та професійні якості він бере участь у відверто шахрайських схемах та співпрацює із криміналом. Підприємства, в яких він є засновником, засвітилися у гучних скандалах з кримінальним душком. Усе це рано чи пізно приведе юриста-решалу на лаву підсудних. Але існування таких, як він, на ринку юридичних послуг в Україні сьогодні - прикмета часу. Про неї і розповімо.
Роман Трофименко, вперше засвітився у скандалах з неповерненням кредитів ПАТ «МЕГАБАНК». Це системне неповернення кредитів врешті-решт коштувало відомому харківському банку банкрутства у 2022 році, а державі, іноземним інвесторам і клієнтам банку - мільярдів гривень збитків.
Восени 2021 року НБУ під час позапланової перевірки з'ясував, що «МЕГАБАНК» не відобразив як дефолтні кредити 10 великих позичальників. Ці кредити на суму близько 2 млрд. грн. багато років не поверталися, а банк постійно давав відстрочку. «МЕГАБАНК» мав акціонерів з найбільших міжнародних фінустанов – ЄБРР, IFC і KfW, яким до банкрутства установи належало 26,5% акцій (з 2005 року вони інвестували в банк $0,5 млрд.). На рахунках юросіб на момент ліквідації установи «застрягли» кошти на 2,5 млрд грн., зокрема 200 млн грн. коштів державних підприємств, 30 млн. грн. комунальних підприємств Харкова. Також залишився несплачений борг перед Міністерством фінансів на 0,5 млрд. грн. Це про масштаб зловживань.
Серед учасників цього схематозу, поручителем і гарантом повернення крупних кредитів, наданих ПАТ «МЕГАБАНК» різним комерційним структурам, було зокрема ПП «ОНІКС-КО» (ЕГРПОУ 36370963 [2]). Станом на 2016 рік власником цієї компанії з долею в 180 тис грн у статутному капіталі був вже згадуваний нами Роман Олександрович Трофименко (станом на зараз - «оффшорка» ГЛОБАЛ ЛІДІНГ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП, Сполучене Королівство - А.). Матеріали судових справ наочно свідчать, що ПП «ОНІКС-КО» була «кишеньковою» структурою, чий функціонал був саме в «наданні гарантій» та поручительств у поверненні кредитів позичальниками. Причому суми кредитів, повернення яких гарантувало ПП «ОНІКС-КО», були на порядки більшими, ніж розмір статутного капіталу «гаранта».
Так, зокрема 2011 року завдяки ПП «ОНІКС-КО» ПАТ «МЕГАБАНК» за кредитним договором № 01/07 втратив кошти на суму 643 869,73 грн., а 2012 року за кредитним договором №06/2007 та кредитним договором №35/2008 – на суму 55 млн 264 397,12 грн. З ухвали [3] від 08.06.2016 по справі 922/1782/16 Господарського суду Харківської області можна дізнатися, як ПП «ОНІКС-КО» також виступала інструментом «узаконення» неповернення кредитору на придбання дороговартісного обладнання цукрового заводу компанії «Дейлі продукт», купленого на кредитні гроші в сумі 3 млн 800 тис євро, під 12% річних.
ПП «ОНІКС-КО» було не єдиною компанією - фіктивним поручителем (гарантом) повернення кредитів, наданих ПАТ «МЕГАБАНК». Таку ж саму роль виконувало [4] ПП «АСТАРТА-Л» [5] (ЄДРПОУ 36370958). Засновником якого (20 тис грн у статутному капіталі) також був «чорний юрист» Роман Трофименко.
Зазначимо, що системне розкрадання активів ПАТ «МЕГАБАНК», яке спричинило банкрутство цієї установи і багатомільярдні збитки держави, акціонерів і клієнтів, так і не стало предметом розслідування в рамках кримінального провадження. Організатори та бенефіціари злочинних схем, а також їхня «шістка» Роман Трофименко залишилися досі непокараними.
Цікаво, що ще у довоєнному 2020 році народний депутат Богдан Торохтій оприлюднив інформацію про дивну ситуацію на харківському підприємстві «Турбоатом». За словами нардепа, на заводі процвітає корупція та злодійство, які ведуть до навмисного доведення його до банкрутства. Час показав правоту Торохтія - через три роки «Турбоатом» опинився на межі банкрутства. Із цього приводу нардеп звернувся до Генерального прокурора. Крім цього, за його словами, на заводі було виявлено недоотримання майже 500 млн. прибутків у 2019 році та збитки у розмірі 63 млн. грн., розкрадання майна на більш ніж 800 млн. грн. Але при цьому «Турбоатому» не вистало грошей для виплати зарплати, через що заводу довелося взяти кредит в «Укргазбанку».
Впевнені, що у контексті розслідування вимивання коштів із ПАТ «МЕГАБАНК», допит «юриста на службі у криміналу» і технічного виконавця злочинних фінансових схем Романа Трофименко мав би велику користь для встановлення істини також і у справі про доведення до банкрутства «Турбоатому».
Про те, що Роман Трофименко впродовж останніх десяти років був досить глибоко занурений у різноманітні шахрайські схеми та корупцію, свідчить також історія ТОВ «АТРІБУД» (ЄДРПОУ 33609520, адреса на момент реєстрації: м. Харків, Дзержинський р-н, вул. Римарська, буд. 20). Станом на 2016 рік Р. Трофименко значився як співзасновник цієї компанії.
Так, в рамках кримінального провадження №12017220060000184 [6] від 28 січня 2017 року поліція з’ясовувала, хто саме вніс недостовірні відомості до декларації про початок будівельних робіт на земельній ділянці, яка відповідно до договору оренди землі використовується ТОВ «АТРІБУД», «при цьому огородивши земельну ділянку парканом та використовуючи її не за цільовим призначенням». Слідчі «збудилися» по статті 358 КК (підроблення документів та їх використання). Справа в тому, що ТОВ «АТРІБУД» отримало від Харківської міської ради в оренду земельну ділянку, кадастровий номер №6310138800:03:009:0002, площею 0,1290 га, для будівництва торгівельного офісного центру, але за цією адресою розпочалося будівництво багатоповерхового житла. Звісно, ніякого погодження з міськрадою таких змін не було. Відсутність динаміки слідчих дій у Єдиному реєстрі судових рішень свідчить про те, що справу скоріше за все або «зам’яли», або поставили на гальма.
У 2018 році Роман Трофименко вирішив перекваліфікуватися із дрібного шахрая на адвоката та працювати вже на себе. Для цього 31.10.2018 року він отримав адвокатське свідоцтво. Але не в Раді адвокатів Харківської області, що було б природньо з огляду на місце постійного проживання і юридичної практики фігуранта, а в Раді адвокатів сусідньої Донецької області, у м. Краматорськ. Для цього Роману Олександровичу довелося навіть змінити адресу реєстрації місця проживання на “донецьку” (було: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, б. 34-В, кв. …; стало: Донецька обл., Краматорський р-н., смт Біленьке, вул. Титова, буд. …). Хоча вся подальша адвокатська практика Р. Трофименка все одно географічно зосереджена у м. Харків.
Пояснення феномену популярності саме «донецької адвокатури» просте: документи були отримані по-блату, тобто фактично фальсифіковані. Про жодні юридичні знання і професійні якості у випадку Трофименка навіть не йдеться.
Для того, аби почати вже самому приймати та заносити гроші, а не лише отримувати копійки, перебуваючи на дні корупційної харчової ланки Роман Трофименко почав співробітництво з відомою в Харкові юридичною фірмою «АЙ ЕЛ ЕФ» (ЄДРПОУ 41345111) Тетяни Степанівни Гавриш (так-так, донька “того самого” екс-нардепа Степана Гавриша [7]).
За останні роки Тетяна Степанівна відчутно розгубила як ділову репутацію, так і респектабельних клієнтів, тож більше не гербує мати справи з такими відверто сумнівними «партнерами», як Трофименко і йому подібними.
Трофименко став отримувати на «ауторсинг» відверто брудні справи клієнтів Гавриш та працювати у тандемі з криміналітетом із її найближчого оточення. Відтоді вся подальша практика адвоката Р. Трофименка неподільно пов’язана з корупцією в судах, ошукуванням клієнтів, неетичними та протизаконними методами роботи.
Для того щоб зрозуміти справжній масштаб особистості та професійний рівень цього «адвоката», достатньо звернути увагу на характер його звернень до органів Національної поліції:
І все інше в тому ж дусі…
Саме у такий примітивний спосіб він намагається створювати проблеми та робити дрібні капості своїм опонентам.
Іншою другою дурною звичкою цього «адвоката-невдахи» є відверте вихваляння своїми зв’язками із продажними чиновниками та криміналом серед колег та клієнтів, яким він безапеляційно гарантує «вирішення усіх проблем».
Відсутність нормальної фахової освіти та повноцінно отриманого свідоцтва не дозволяє Трофименку зрозуміти, що справжні «юристи гарантій не дають». Більш того, гарантування результату адвокатом прямо заборонено законодавством та правилами адвокатської етики. Але яка там етика...
—
Єгор Карнаухов, «Аргумент» [8]
На цю тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/stati/kriminal/moshenniki
[2] https://opendatabot.ua/c/36370963
[3] https://opendatabot.ua/court/58183943-f9a6abdd6f83a166ecef666ba7ca6f23
[4] https://reyestr.court.gov.ua/
[5] https://opendatabot.ua/c/36370958
[6] https://reyestr.court.gov.ua/Review/64791535
[7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252588_%2525D0%2525A1%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD_%2525D0%252591%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
[8] http://argumentua.com
[9] https://argumentua.com/novini/advokat-z-kakhovki-priznachenii-gaulyaiterom-tavr-iska-stav-p-dozryuvanim
[10] https://argumentua.com/novini/virodok-gor-kirilenko-v-n-zhe-advokat-medvedchuka-mozhe-uv-iti-do-kom-s-z-kulturi-ki-vradi
[11] https://argumentua.com/novini/posadovets-ki-sko-ova-advokat-nezakonno-perepravlyali-ukhilyant-v-za-kordon-pravookhoronts
[12] https://argumentua.com/novosti/advokat-nasirova-chelovek-medvedchuka-sravnil-podonka-s-iisusom