Как воровские семьи грабят нашу страну — расследование OCCRP.

Утечка документов раскрыла, как украинские чиновники, используя сложную сеть офшорных компаний и заграничных банковских счетов, проводили сделки с недвижимостью в ряде стран.

В тему: Конфликт Порошенко с НАБУ: что нужно знать украинцам [2]

Чиновники из Киева использовали «конвертационные центры», в народе называемые «площадками», для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и подписания тайных договоров с офшорными компаниями, манипуляций со скрытыми банковскими счетами и «прокси». Такие действия позволяли оставаться в тени тем, кому это выгодно. Среди тех, кто извлек пользу, — бывшие члены парламента, высшие чины правоохранительных органов и сыновья топовых руководителей в сфере обороны и борьбы с коррупцией.

В тему: «Мытье» денег олигархами в оффшорах может закончиться купанием в крови всей Украины [3]

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Александр Терещенко

В декабре 2014 года Александр Терещенко,19-летний украинский студент, отправил письмо агенту по недвижимости в Лондон. В письме говорится о покупке холостяцкого жилья [4] в двух шагах от здания британского парламента.

«Пожалуйста, срочно попросите Грэма [Уилсона, юриста] сделать документ с его подписью и ПЕЧАТЬЮ», — говорится в электронном письме [5]. «Мне только что звонил владелец счета, который делал перевод. Сказал, что если они не получат этот документ в течение нескольких часов, то попросят вернуть деньги как ошибочный платеж».

Юрий Терещенко

Александр Терещенко — сын высокопоставленного чиновника в сфере обороны Юрия Терещенко, который всю жизнь проработал в госструктурах Украины в секторе торговли оружием. В 2014 году Терещенко-старший возглавил Укроборонпром — разваливающееся госпредприятие по изготовлению и экспорту оружия.

В тему: УкроборонОБНАЛпром [6]

По всей видимости, получить своевременно документы от английского юриста не получилось, и операторы офшорных «площадок» на скорую руку выписали счет, структурированный, как те, что обычно делают на русском языке.

Согласно счету [7] и неофициальным приказам об оплате от «площадок», 106 670 фунтов первоначальной оплаты квартиры было перечислено на счет юриста офшорной компании под названием Berly Trade с банковским счетом в латвийском лидирующем офшорном банке ABLV, зарегистрированной на Сейшелах.

В ответе юному клиенту [8] юрист предупреждал, что «для соблюдения Правил противодействия отмыванию денег мы можем принять денежные средства от Вас или от третьих лиц, о которых у нас есть полная информация». Юрист Уилсон отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на профессиональную тайну. Но если бы английские адвокаты и получали информацию о компании, которая перечислила им более 100 тысяч фунтов, они бы побледнели.

Компания Berly Trade появилась менее чем за 6 месяцев до этого, в июле 2014-го. В сентябре был открыт счет в латвийском банке ABLV [9]. Согласно отредактированной банковской выписке [10], которая касается первых трех недель деятельности компании [11], деньги начали появляться в октябре 2014-го.

Дом, где находится квартира Терещенко

Согласно документу, около 42 000 долларов США было выплачено шестью небольшими частями за цветы от поставщиков в Эквадоре. В то время как более крупные суммы были выплачены или поступили на счет от других фирм, счета которых также открыты в ABLV. За первые три недели через счет провели более 190 000 долларов. К декабрю 2014 года через счет таким образом провели миллионы. Кроме денег, которые были переведены в Лондон за квартиру Терещенко, в декабре 2014-го Berly Trade сделала восемь переводов на общую сумму около миллиона долларов другой офшорной компании, которая зарегистрирована на Маршалловых островах со счетом в швейцарском банке Julius Baer. Согласно счетам об оплате, деньги были «за маркетинговые услуги».

В последующие месяцы Berly Trade получила и отправила миллионы другим офшорным компаниям. Также деньги приходили и отправлялись фирмам и частным лицам из Туниса, Турции, Венгрии и США.

В тему: Почему Федерация футбола Украины «крутит» свои деньги в Чехии? [12]

ИСТОЧНИКИ ДЕНЕГ

Где молодой Терещенко нашел деньги на покупку своей лондонской холостяцкой квартиры? Согласно переписке с лондонскими юристами, которые занимались этой сделкой, 332 тысячи фунтов на покупку однокомнатных апартаментов достались ему от семьи. В марте 2014 года отец Александра Юрий Терещенко написал статью, в которой шла речь об Укроборонпроме. В ней говорилось, что коррупция истощает оборонную индустрию на Украине, но все изменится под его руководством.

«Мы должны гарантировать нетерпимость к проявлениям коррупции», — писал он [13].

Позже, в 2014 году, Терещенко-старший возглавил Государственную службу экспортного контроля [14], которая занимается лицензированием экспортных товаров двойного назначения (как для военных, так и для коммерческих целей).

Несмотря на обещания Юрия Терещенко покончить с коррупцией, в декабре 2015 года СБУ задержала одного из его заместителей, Сергея Головатого [15], во время получения части взятки наличными (около 250 000 долларов) за выдачу лицензии на экспорт для местной компании. По информации СБУ, некоторые деньги были найдены в кабинете самого Юрия Терещенко. Терещенко-старший был временно отстранен [16] от должности, а в июне 2016 года уволен.

Журналист OCCRP пообщался с Александром Терещенко в Лондоне. «Мой отец сейчас уволен, хотя это не он брал взятку», — сказал Терещенко-младший на английском языке, отточенном за четыре года обучения в элитном учебном заведении Malvern College. Он не опровергает достоверность электронной переписки с юристами.

Александр сказал, что квартиру ему купил не его отец: «Естественно, я слишком молод для того, чтобы заработать столько денег самостоятельно, но почему вы считаете, что за квартиру заплатил мой отец? Это был другой родственник, и именно поэтому деньги были выплачены с другого счета, о чем шла речь в переписке».

Связаться напрямую с Юрием Терещенко, который был отстранен от должности на время расследования, не удалось.

В тему: Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах [17]

СДЕЛКИ С ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНПРОКУРОРА

Николай Герасимюк

Как и Юрий Терещенко, Николай Герасимюк, первый заместитель генерального прокурора Украины с июня 2014-го по декабрь 2014 года, использовал «площадки», чтобы выводить средства в Европу для приобретения недвижимости. Он покупал ее на имя своей жены Екатерины, которая, в свою очередь, доверила двум агентам действовать от ее имени. Это ясно из документов, контрактов и электронной переписки из почты Герасимюка, которая нам доступна.

В договорах говорится [18], что Герасимюк перевел одному из доверенных лиц по меньшей мере 150 000 долларов через Itaco Alliance. Это одна из трех сейшельских фирм, основанных в июле 2014 года наряду с Berly Trade. У них один и тот же директор [19] — Виктория Гайдай, уборщица из Киева. Как и у Berly Trade, у Itaco Alliance есть счет в латвийском банке ABLV.

Одним из доверенных лиц был бизнесмен Олег Заскидович — знакомый семьи Герасимюк. Он был уполномочен представлять Екатерину Герасимюк в Словакии. Согласно договорам, денежные переводы шли на покупку строительной техники. Герасимюк и его жена перевели еще 500 000 долларов [20] в Словакию и Хорватию для приобретения недвижимости, используя другие «площадки» — зарегистрированную в Великобритании фирму Smartus Business и Old World Management Ltd. с «пропиской» в Белизе. Герасимюк также перевел около 100 тысяч долларов через «площадку» [21] для оплаты обучения и проживания в Великобритании в 2013–2014 годах своей дочери. Операторы «площадки» направляли платежи через фирму Smartus Business, белизские компании Eyland Ltd. и Donberg Ltd., а также панамскую Wiorex Trade. У всех были счета в латвийских банках.

«Сейчас моя дочь вернулась на учебу в США», — говорит Герасимюк в своей роскошной квартире в Киеве в коротком спонтанном интервью, которое прервало его урок английского. Стоя у нестандартно большой надписи Home Sweet Home на стене в холле, Герасимюк отказался просматривать электронную переписку. «У меня нет личного электронного адреса», — заявил он.

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дом Герасимюка в Хорватии

В тему: Экс-прокурор Николай Герасимюк: предательство Родины — выгодное дело [22]

Откуда появились все эти деньги? Согласно другим письмам, которые доступны OCCRP, Герасимюку предлагали взятки за снятие обвинений против соратников Януковича. С ним связывают политические игры с имуществом, стоимость которого оценивают в миллионы долларов. Один из пользователей, используя псевдоним Чайна-таун [23], обратился к Герасимюку от имени Армена Саркисяна, бизнесмена из восточноукраинского города Горловка, предлагая взятку в 500 000 долларов за его свободу.

Из переписки с Герасимюком ясно, что у Саркисяна были «проблемы в его департаменте — среди прочего его подозревали в организации «титушек» (проплаченных хулиганов, которых Янукович использовал против протестующих). «Он готов пойти на любые пути решения этой проблемы и будет действовать соответственно. Сможешь ли ты помочь?» Это диалог, который запечатлел обсуждение размеров взятки. Герасимюк ответил на кириллице: «Матч? хау?», что, по-видимому, было искаженным словосочетанием «how much?».

Он получил ответ: «100 000 гостей придут к тебе, когда он получит свободу передвижения, потом мы попросим еще 400 000 человек посетить тебя, когда будут сняты все обвинения», — это предложение о взятке в 500 тысяч долларов за снятие обвинений с Саркисяна.

Позже с того же загадочного аккаунта «Чайна-таун» [24] Герасимюку были отправлены документы, относящиеся к «деятельности управления Киевской городской прокуратуры, направленной против моей семьи и фирмы». Прикрепленные документы [25] имеют отношение к делам, возбужденным против юридической фирмы Лавриновича и партнеров, которая была основана Александром Лавриновичем, министром юстиции во времена Януковича.

Максим Лавринович, который сейчас управляет этой фирмой, заявил OCCRP, что юридическая контора не имеет никакой связи с почтовым аккаунтом «Чайна-таун».

«Мы авторитетная юридическая фирма и никогда ранее не были вовлечены ни в какие дела, связанные с коррупцией или взятками», — написал он в электронном письме.

Также с Герасимюком связывались напрямую через его личную почту топовые бизнесмены с просьбой повлиять на ход уголовных расследований, которые они смогут использовать для своей выгоды.

В августе 2014 года влиятельный бизнесмен и политик Александр Грановский [26], по-видимому, прислал Герасимюку информацию об уголовном расследовании по факту якобы поддельного кредитного договора. Успешное решение дела повлияло бы на затянувшийся спор о праве собственности на крупнейший торговый центр Украины Sky Mall в Киеве в пользу Грановского. Эстонский бизнесмен инвестировал около 120 миллионов долларов в этот проект.

В тему: «Решала» Порошенко Александр Грановский — под уголовным делом в Израиле [27]

Грановский же управлял компанией Assofit, которая была одной из сторон спора. Письмо было отправлено с электронной почты Александра Грановского [email protected] [28], и в заголовке сообщения, адресованного Герасимюку, говорилось: «справка по делу. Слушание назначено на понедельник». Письмо было отправлено в воскресенье, 10 августа, за день до слушаний.

По словам Михаила Меркулова, исполнительного директора кипрской компании Arricano (оппонент Assofit в споре вокруг Sky Mall), в ходе дела со стороны Генеральной прокуратуры, полиции и судов было «значительное вмешательство» в пользу Assofit. В частности, речь идет об уголовных обвинениях, выдвинутых против представителей Arricano и причастных к деятельности компании лиц, упомянутых в электронном письме Грановского.

После ухода с должности первого заместителя генпрокурора в конце 2014 года Герасимюк начал работать на должности оплачиваемого помощника народного депутата Грановского [29], который прошел в парламент в октябре того же года от президентской партии «Блок Петра Порошенко». Грановский отказался сообщать в комментарии журналистам OCCRP, влиял ли он на Герасимюка в том деле.

Герасимюк же ответил, что его новая должность в качестве помощника Грановского никак не связана с делом Sky Mall.

В тему: «Бриллиантовый прокурор» заплатил 120 тысяч фунтов за учебу дочери в Англии [30]

ДЕНЬГИ В ВЕНГРИЮ

Роман Забзалюк

Другие украинские чиновники также использовали «площадки» для перевода денег в Венгрию. Роман Забзалюк был депутатом украинского парламента на протяжении трех созывов. Во время своего последнего срока (с 2011 года) он был заместителем главы парламентской фракции Юлии Тимошенко от партии «Батькивщина» и заместителем главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В свои предыдущие созывы он работал в комитете по борьбе с организованной преступностью.

В тему: Юлия Тимошенко: крестная мать оффшорной коррупции [31]

В 2014 и 2015 годах, согласно документам [32], Забзалюк перевел по меньшей мере 735 тысяч долларов на счета в Венгрии, которые принадлежат ему и двум его депутатским помощникам. Из венгерского государственного архива известно, что Забзалюк и его бывшие помощники Юлия Конина и Анатолий Петлюк вложили средства в дом недалеко от Будапешта, а также в фирму, которая находится недалеко от здания венгерского парламента.

В очередной раз всплывает фирма Berly Trade наряду с панамской Adlon Investments, у которой счета в латвийском Baltic International Bank. Berly и Adlon перечисляли средства на счет Забзалюка в венгерском банке MKB. Согласно документам [33], деньги поступали за автозапчасти.

Забзалюк, политик по профессии без особых бизнес-интересов, мог получить эти средства за смену своей политической лояльности в парламенте. В декабре 2011 года Забзалюк публично заявил, что ему предлагали взятку в 450 тысяч долларов наличными за выход из парламентской фракции «Батькивщина», которая в то время была в оппозиции к авторитарной и коррумпированной администрации Януковича. Он сказал, что деньги были ему предложены недавно созданной парламентской группой, которая была лояльна Януковичу и к которой он обещал присоединиться.

Забзалюк заявлял, что его переход был частью целенаправленной операции по разоблачению действий Януковича по подкупу оппозиционных политиков в Верховной раде. Он вернулся в «Батькивщину» и заявил, что пожертвовал полученную им взятку на детскую больницу. Забзалюк в конце концов ушел из «Батькивщины» в январе 2014 года, когда партия возглавила массовые протесты против Януковича.

Мы предприняли попытки связаться с Забзалюком, Кониной и Петлюком через соцсети и электронную почту, но не получили никакого ответа. Никто не открыл дверь и в доме возле Будапешта, когда туда постучали журналисты OCCRP.

В тему: Вопросы Порошенко должна задавать СБУ [34]

ЛИБЕРТАРИАНЦЫ ПЕРЕВОДЯТ СРЕДСТВА В ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ

Другие личности из политикума были замечены в использовании «площадок» для тайных денежных переводов на свои счета за границей.

Геннадий Балашов

В тему: Печерская братва [35]

Геннадий Балашов — бывший член парламента, предприниматель и либеральный политик, неудачно участвовавший в гонке за пост киевского мэра в октябре 2015 года. Он перечислил 100 тысяч долларов на личный американский счет в Wells Fargo, согласно доступным нам счетам о переводе и копии его паспорта. Сооснователь партии Балашова Олег Притула, владелец частной клиники, перечислил более 400 тысяч долларов на свой личный счет в Wells Fargo [36], равно как и на счета компании, которую оба контролируют во Флориде. Эти счета также открыты в Wells Fargo.

Во всех случаях эти средства были перечислены как оплата автомобильных деталей на Украине [37] и были оплачены через сейшельскую фирму Berly Trade.

В 2015 году Балашов и Притула совместно основали в городе Flagler Beach (Флорида) компанию Oceanside Cottages LLC, согласно информации в государственном корпоративном реестре Флориды [38]. Oceanside Cottages LLC — собственник пляжного отеля. Когда журналист OCCRP обратился с просьбой об интервью к политику, пресс-секретарь Балашова заявил, что сейчас тот отдыхает в Flagler Beach. Когда в мае мы спросили его в Facebook, как он перевел деньги в США для покупки Oceanside Cottages LLC, Балашов ответил: «Красиво».

Балашов, застройщик элитной недвижимости и известный видеоблогер, является основным критиком украинской системы офшоров.

«Вся страна прячет свои деньги в офшорах и конвертах», — говорит Балашов в своем недавнем посте [39], утверждая, что украинская элита живет «двойной жизнью». Он предлагает сократить украинскую налоговую систему всего до двух налогов: налог с оборота в 5% плюс 10%-й налог на зарплату. Это устранит предпосылки к использованию офшоров.

Геннадий Балашов владеет мотелем на берегу океана в курортном местечке Flagler Beach в штате Флорида

СЫН ЦАРЯ БОРЦОВ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Ян Клюшке — сын одного из ведущих экспертов в сфере противодействия отмыванию денег на Украине Станислава Клюшке. Младший Клюшке — также клиент «площадок», согласно счетам за период с февраля по март 2015-го. Белизская фирма Rion Group Ltd. перевела 122 тысячи долларов на счет Яна Клюшке в шведском банке шестью частями; согласно счетам, это оплата автозапчастей.

Ян Клюшке

Станислав Клюшке был одним из чиновников, которые возглавляли успешное движение по удалению Украины из черного списка международной организации «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (FATF).

С 2003 по 2007 год он был заместителем главы департамента Министерства финансов по вопросам финансового мониторинга. С 2007 по 2010 год Клюшке был замглавы вновь созданного Государственного комитета финансового мониторинга. В 2015 году проиграл соревнование за новую должность главы Национального антикоррупционного бюро — охотника за взятками.

Ян Клюшке владеет международным торговым бизнесом, независимым от отца. Он представляет ОАЭ в рамках Украинского национального комитета Международной торговой палаты. На его нынешней странице в LinkedIn отмечено, что он работает «консультантом в украинском благотворительном фонде». Он никак не отреагировал на попытки связаться с ним по электронной почте.

SWIFT-платежи и контракты показывают, что Rion Group Ltd. получала деньги от британской фирмы Tweedale Trading LP, которая, в свою очередь, получала деньги от Berly Trading и Itaco Alliance, согласно другим документам.

—

GRAHAM STACK, опубликовано на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP [40])

---

В тему:

• «Крылатое» ворье или Самолет для депутата [41]
• «Дело Каськива»: операция «Имитация» [42]
• В «деле Насирова» найдены оффшоры, на которые перечисляли взятки руководству ГФС [43]
• Как прячут активы и уходят от налогов [44]
• Сумерки элит [45]