Миллионы, золото и люксовые часы. Как подчиненные Насирова живут «без коррупции»

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

Что имел в виду глава фискальной службы, когда заявлял о преодолении высокопоставленного коррупции в ведомстве?

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров конце лета сделал себе большой комплимент, уверяя, что новое руководство ГФС практически преодолело большую коррупцию в ведомстве. «Никто сейчас не может сказать, что какая-то схема или организуется, или «крышуется» руководством фискальной службы», - самоуверенно заявил он.

Почему это заявление - большое преувеличение, свидетельствуют свежие материалы уголовных дел, обнародованные в Едином реестре судебных решений. «Главком» нашел наиболее красноречивые факты.

В тему: СБУ «взяла» еще одного «орла» Насирова с кучей денег, фиктивными печатями и паспортом РФ

Коллекционеры из налоговых трущоб

В конце августа, уже после выступления Насирова, Генпрокуратура провела несколько обысков в рамках расследования систематического получения топ-чиновниками ГФС в Киевской области неправомерной выгоды за так называемое крышевание конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем 20 млн гривен. «Конверт» обслуживал около 100 предприятий Киевской области.

Согласно судебным материалам, следователи выяснили, что областное руководство ГФС получало деньги за лояльность к ряду фиктивных предприятий - отсутствие проверок, подтверждение сомнительных операций и юридических адресов (при фактическом их отсутствии), восстановление отмененных налогового состояния и электронной отчетности (хотя фирмы отсутствовали по месту регистрации).

Среди фирм, которые, по версии следователей, прикрывались должностными лицами ГУ ГФС в Киевской области - «Аграрная инициатива», «Лайт-Ойл-Сити», «Делайз системз», «Велмарт» «Лордфилк», «Аварот», охранная компания «Закон и порядок» и «Мадерикс».

Как ранее уточнял на своей странице генпрокурор Юрий Луценко, одним из участников схемы является «начальник ГФС Киевской области».

1_01

В тему: Роман Насиров встал на «схемы» Калетника?

Следует отметить, что должность временно исполняющего обязанности начальника Главного управления ГФС в Киевской области с апреля этого года занимает Валерий Богдан. В собственности его семьи, как свидетельствует декларация чиновника за 2015 год, есть лишь 20 соток земли и гараж. Ни квартир, ни дома, ни машин.

Генеральная прокуратура совместно с СБУ в конце лета провела ряд обысков в домах и офисах областных налоговиков. Что удалось найти на столах и в сейфах подчиненных Насирова?

Например, во время обыска по месту жительства начальника Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области было изъято 13 тыс. долларов и 65 тыс. гривен.

Согласно информации на сайте ГФС, начальником Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области является Иван Саранцев. Его официальный доход за 2015 год составил около 300 тыс. гривен. Его жены - 80 тыс. гривен. Они не имеют ни земли, ни квартир, ни дома. В собственности только автомобиль Subaru Forester 2013 года, аналоги которого на сайтах автопродаж предлагают за 25 тыс. долларов.

В то же время в служебном кабинете другого налоговика, который может быть причастен к коррупционной схеме, следователи изъяли 33 тыс. гривен, 5 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Обыск у еще одного фигуранта дела (имя и должность не уточняются) позволил следователям изъять:

  • около 53 тыс. долларов,

  • 840 тыс. гривен,

  • 100 тыс. евро,

  • 855 фунтов стерлингов.

Вместе с этими средствами были изъяты золотые перстни и долговые расписки о передаче (фигуранту дела) 60 тыс. евро и 100 тыс. долларов.

В том же помещении оперативники нашли 19 драгоценных часов: Pequignet, RSW, JeundEve, Maurice Lacroix, Bulova (2 шт.), Ulysse Nardin, Vacheron Сonstantin, Lumina Marina, Ebel, Louis Erard, Monaco, Rolex (2 шт.), Armand Nicolet Tramelan, Cartier (2 шт.), Eterna, Omega.

Всего в ходе обысков в офисах конвертационного центра, служебных кабинетах налоговиков - фигурантов дела и по местам их проживания спецслужбы изъяли наличные на общую сумму более 4,5 млн. гривен.

Такими суммами, конечно, не удивишь подчиненных Насирова, потому что налоговики держали в руках и большие суммы. Например, летом, за несколько недель до бравурных заявлений о преодолении коррупции в ГФС, силовые структуры изъяли в служебных кабинетах начальника Следственного управления финансовых расследований ГНИ Шевченковского района Киева и его подчиненных 1,7 млн. гривен, около 33 тыс. фунтов стерлингов, более 110 тыс. евро, 269 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

Стиль жизни некоторых налоговиков демонстрирует и другой пример - весной у жены начальника управления контроля за возмещением НДС этого же района столицы суд арестовал Porsche Cayenne (чиновника подозревают во взяточничестве).

Итак, что имел в виду Насиров, когда заявлял о преодолении высокопоставленной коррупции в ГФС? Ведь его подчиненные всеми возможными способами опровергают заявление руководителя …

В тему: В «деле Насирова» найдены оффшоры, на которые перечисляли взятки руководству ГФС

Вероятно, речь шла об уголовных делах, подобных тому, которую сейчас расследует ГПУ против руководства херсонской таможни и бывшего советника председателя ГФС (имя не указано). В течение 2014-2015 гг. они наладили теневую схему торговли с Крымом, что нанесло ущерб в размере 25 млн гривен.

Доступная информация об этом деле в судебном реестре не позволяет установить, кого именно консультировал указанный советник председателя ГФС: Романа Насирова, который получил должность в мае 2015 года, или Игоря Белоуса, который руководил налогами с марта 2014 года по март 2015-го. Скорее, речь идет о предшественнике Насирова.

Однако коррупционная аура над руководством фискальной службы от этого не уменьшается. Об этом свидетельствует расследование Национального антикоррупционного бюро.

Согласно уголовного производства, дословно: должностные лица ГФС Украины и Киевской таможни ГФС Украины получают неправомерную выгоду от субъектов внешнеэкономической деятельности - импортеров за совершение в интересах последних ненадлежащего таможенного контроля импортируемых товаров, в целях содействия импортерам в растаможке ввозимых на таможенную территорию Украины товаров по ставкам ввозной пошлины ниже установленных Таможенным кодексом и законом «О таможенном тарифе Украины».

Взятки, которые установили детективы НАБУ, перечисляются неустановленными следствием субъектами хозяйствования - резидентами на счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций и контролируются должностными лицами ГФС Украины и лицами из их близкого окружения, в т.ч. Abital LP и Iris Assets Limited.

В середине августа, уже после «преодоления коррупции» в ГФС, суд предоставил доступ к счетам этих фирм в латвийском Baltic International Bank.

На этом перечень коррупционных достижений ГФС не заканчивается, ведь в октябре стало известно о том, что прокуратура столичной области установила причастность руководства киевской таможни ГФС к ввозу в Украину автошин на 70 млн гривен с нарушением таможенного контроля. Как сообщается на официальном сайте ГПУ, «с целью получения неправомерной выгоды (таможенниками - «Главком») не осуществлен контроль при ввозе в течение мая-июня 2016 года рядом предприятий на территорию Украины товаров, а именно автомобильных шин, по заниженной стоимости».

В тему: Руководство Киевской таможни ГФС задержано за взяточничество

О том, сколько зарабатывают некоторые представители фискальной службы на подобных сделках, свидетельствует другое сообщение Генпрокуратуры (от 16 января 2016 года) - о задержании двух сотрудников налоговой инспекции столицы за получение взятки в размере 3,8 млн. гривен. Эту сумму они требовали от руководителя бизнеса по возмещению НДС в сумме 14 млн гривен. То есть, сумма «отката» составляет 20%.

Федор Орищук, опубликовано в издании «Главком»

Перевод: Аргумент


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]