Почему дела у Коломойского в Израиле хуже, чем в Украине, а должно быть наоборот
Приватбанк пытается вытащить из израильского банка $600 млн, которые в 2007-2011 гг. якобы незаконно вывели его бывшие владельцы — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Чем может закончиться это дело? Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле?
Дело Приватбанка против Коломойского в Израиле
Приватбанк сообщил об очередном успехе в деле борьбы со своим бывшим владельцем — Игорем Коломойским — за возвращение незаконно выведенных из банка денег. Теперь небольшую победу удалось одержать в Израиле, отмечает Деловая столица. По данным банка, еще год назад он подал в Окружной суд Тель-Авива иск против своих бывших собственников и других ответчиков в связи со схемой присвоения не менее $600 млн. Деньги якобы были выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 гг. и размещены на счету в одном из крупнейших банков Израиля — Израильском Банке Дисконт (Israel Discount Bank).
Игорь Коломойский / Depositphotos
Приватбанк обратился к этому банку с иском, как к одному из соответчиков, поскольку тот предположительно содействовал незаконному присвоению средств и нарушил свои обязательства перед Приватбанком, "разрешив очевидно мошеннические переводы денег на банковский счет Israel Discount Bank в Израиле" и при этом "не предпринял никаких действий, чтобы заблокировать эти операции, несмотря на множество очевидных критических показателей, которые свидетельствовали о мошеннических действиях и отмывании средств".
На эту тему: Приватбанк судиться в Ізраїлі з банком через Коломойського і 600 мільйонів доларів
В ответ Israel Discount Bank обратился в суд с ходатайством — отклонить иск Приватбанка или остановить его рассмотрение до того, как будет принято решение по искам, которые украинский банк подавал в Англии и США. Однако Окружной суд Тель-Авива 7 декабря вынес решение, в котором отказал Israel Discount Bank в удовлетворении ходатайства и постановил, что иск Приватбанка должен стать предметом полноценного судебного рассмотрения.
"Теперь Israel Discount Bank обязан дать возражения против иска Приватбанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить пояснение относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из Приватбанка более чем $600 млн путем их перечисления на банковский счет, открытый в Israel Discount Bank", — говорится в сообщении Приватбанка.
На эту тему: Год Коломойского: как изменилось влияние олигарха при президенте Зеленском. Часть 1
Вернутся ли Приватбанку $600 млн
Действительно ли незаконно эти деньги выводились из Приватбанка — это еще нужно будет установить и доказать в суде в Израиле. Возможно, непосредственно за банковскими клерками Israel Discount Bank никакой вины и не было — они просто выполняли волю клиента, перечисляя деньги на счета.
Тут уместно сравнение с другой историей выведения денег Коломойским из Приватбанка — в США. Как показало расследование, с 2006 по 2016 гг. Игорь Коломойский якобы вывел в Соединенные Штаты примерно такую же сумму, что и в Израиль — $622 млн, и там на эти деньги приобрел с партнерами массу недвижимости и металлургические предприятия. Деньги выводились и крутились в течение 10 лет, но только в апреле прошлого года в прессу просочилась информация, что ФБР уже некоторое время расследует против него дело, подозревая в финансовых преступлениях. А обыски в фирме, которой управляют представители Коломойского, прошли только в апреле текущего года. Расследование при этом касается в большей мере различных компаний, через которые прокачивались деньги, но сами банки под подозрение не попали.
Что примечательно, правоохранительные органы США долгое время не замечали, что с деньгами, на которые украинский олигарх приобретал активы в США, что-то не так. По этому поводу шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд даже заявил: "Кажется удивительно легким отмывать огромные суммы денег в Соединенных Штатах даже для любителей. Схема Приватбанка была настолько проста, насколько это возможно. Увы, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, у каждой есть хороший шанс быть незамеченной, пока на эти компании кто-то не укажет — как это сделали юристы Приватбанка".
Поэтому вполне возможно, что и Israel Discount Bank ничего не знал о не совсем законной природе $600 млн, пока на это не указал Приватбанк.
Вернутся ли эти $600 млн обратно в Украину, будет зависеть от решения израильской Фемиды. А еще – от того, насколько настойчивым в деле возврата средств будет и сама украинская сторона. "Это во многом зависит от ситуации в Украине — как поведет себя обновленное руководство Национального банка и удастся ли Коломойскому и Ко сменить руководство Приватбанка", — сообщил "ДС" один из финансовых экспертов, попросивший не называть его имени.
На эту тему: На эту тему: Год Коломойского: почему лучшие времена олигарха остались в прошлом. Часть 2
Игорь Коломойский и израильская Фемида
Отметим еще один важный момент в заявлении Приватбанка: он подал указанный иск в суд не только на Israel Discount Bank, но и на своих бывших владельцев. Выльется ли разбирательство в уголовное преследование Игоря Коломойского на второй родине (в 2014 г. он подтверждал "Схемам", что имеет гражданство Израиля) — пока непонятно. Но если так, строгость наказания уже можно предположить.
Адвокат юридической фирмы "Семенова и партнеры" Марина Семенова пояснила "ДС", что законодательство Израиля в части обязательства граждан соблюдать законы значительно отличается от распространенного в большинстве стран мира. Граждане Израиля при пребывании на территории другого государства обязаны соблюдать не только местное законодательство, но и неукоснительно придерживаться требований законов Израиля. "Поэтому, на мой взгляд, наличие у Игоря Коломойского гражданства Государства Израиль не просто облегчает израильской Фемиде привлечение его к ответственности, а является усугубляющим фактором при рассмотрении вопроса о привлечении Игоря Коломойского к ответственности в соответствии с законодательством Израиля", — сказала она.
Напомним, что Приватбанк заявил о мошенничестве и незаконном присвоении $600 млн бывшими акционерами, имея в виду Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Марина Семенова пояснила, что в соответствии с Законом об уголовном праве Израиля, являющимся основополагающим уголовным законом в этой стране, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество в отношении кредитора (ст. 439 Закона об уголовном праве Израиля) и вступление в сговор для совершения мошенничества (ст. 440). "За совершение преступления, предусмотренного указанными статьями, установлено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет", — сообщила она.
На эту тему: Как Игорь Коломойский обобрал государственное «Центрэнерго» (расследование)
Также, по словам Марины Семеновой, действия Игоря Коломойского могут быть квалифицированы как вступление в сговор для совершения иных деяний (ст. 500 Закона об уголовном праве Израиля), за совершение которого предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения на срок до двух лет. "Но анализ судебной практики Государства Израиль позволяет сделать вывод о том, что суды Израиля не особо любят применять данную статью", — сказала адвокат.
Также Марина Семенова отметила, что Коломойский может пойти на сделку с правосудием, а в этом случае тюремное заключение может быть заменено штрафом в определенном размере, который традиционно в среднем составляет около 30% от суммы средств, полученных мошенническим способом.
—
Сергей Танин, опубликовано в издании DSnews.ua
На эту тему:
- С каких схем кормится Игорь Коломойский при президенте Зеленском?
- Справа офшорів ворогів України Суркісів: Приватбанк звернувся до НАБУ щодо "заказушника" судді Вовка
- ПриватБанк змінив свій позов до Коломойського в США: хоче повернути $800 млн
- The Коломойский. Как олигарх восстанавливает влияние, чтобы зарабатывать на государстве
- Партия “За майбутнє” - еще одна попытка Коломойского обмануть и обобрать украинцев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 12:10
- Тетяна Ніколаєнко: Жонглювання цифрами щодо неякісних мін
- 10:01
- Марина Данилюк-Ярмолаєва: Для чого такий "комунікаційник" не-українській ментально владі
- 08:00
- Ворог просунувся в Торецьку та біля п’яти сел на Донеччині
- 07:54
- Сирійські повстанці зайняли Дамаск, Асад втік
- 20:00
- У неділю мокрий сніг і вітер пануватимуть в Україні
- 18:03
- Іран евакуйовує своїх військових із Сирії
- 17:27
- Однокурсник Єрмака, який очолив Мінкульт, призначив поплічника Медведчука директором Центру стратегічних комунікацій
- 16:07
- Україна може втратити 5 важливих міст у Донецькій області
- 14:10
- Справжні друзі: Латвія та Литва вимагають негайного виходу західних компаній з росії
- 13:07
- Про корумповану владу Зеленського: в. о. мера Чернігова Ломако подає у відставку - "Місто взяли в заручники. Ціна - моя посада. Щоб місто вижило, я цю ціну заплачу"
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.