Бізнеси росіян, арештовані в Україні (ПЕРЕЛІК)

Важная новость

В одному з недавніх текстів [2] наша команда у рамках проєкту Trap Aggressor опублікувала перелік кейсів, де на активи цілої низки юридичних осіб, пов’язаних із Російською Федерацією, було спочатку накладено, а потім неочікувано знято арешти. Цього ж разу ми створили окремий рейтинг активів із російським корінням, відкидаючи аспект зняття арештів. Йдеться виключно про найбільш ласі шматки російського майна тут, в Україні. Ми хочемо показати, що саме і в яких грандіозних обсягах може бути конфісковано та перетворено на кошти, які можна спрямувати на підвищення обороноздатності країни. Але хто може з упевненістю стверджувати, що за однією з компаній, яка купує майно через АРМА, не стирчать вуха російських бенефіціарів?

Про це пише Олександр Лємєнов, голова правління StateWatch, у виданні ZN.UA [3].

Цей список не вирізняється логічною послідовністю, наприклад, від найбільшого і далі, топ-10 чи топ-20. Ми просто вказуємо, що цікавого та цінного мають росіяни в Україні і на що вже було накладено арешти. Для особливо допитливих наводимо номери судових кейсів і кримінальних проваджень, щоб кожен, хто зацікавлений у темі, міг із легкістю стежити за перебігом процесів, маючи доступ до Єдиного реєстру судових рішень. Саме по собі оприлюднення таких даних є важливим, адже непублічність перебігу справ, пов’язаних із конфіскацією російського майна, — одна з причин того, що потім ці активи втрачаються.

Перший актив — ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів». Рішення про арешт ухвалено в Личаківському суді міста Львова в середині квітня 2022 року у справі №463/2789/22, де визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №62021000000000817 шляхом передачі АРМА в управління корпоративних прав і майна товариства. Номінальна вартість активів — майже 6 млн грн. Але цінність цього активу важко виміряти в грошах, зважаючи на його роль у структурі російського гіганта «Русал».

Другий комплекс активів — ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЮМІНІЙ УКРАЇНИ» та ТОВ «ГУАРДОН УКРАЇНА». Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 року у справі №761/12726/22 визначає порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022000000000480 шляхом передачі АРМА в управління корпоративних прав трьох вищезгаданих ТОВок. Загальновідомо, що перший і другий комплекси майна контролюються групою «Русал», якою в свою чергу керує дійсно близький до Путіна олігарх Олег Дєріпаска. Номінальна вартість усіх трьох активів — понад 3,5 млрд грн.

Третій актив — ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» — фактично є «дочкою» російської «ВСМПО-Авісма», що виробляє титан для військово-промислового комплексу агресора. Перевірити дані щодо арештів можна в ухвалах Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 року у справі №761/12724/22, де визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022000000000480 шляхом передачі АРМА в управління корпоративних прав, нерухомості та майна, а також Красногвардійського районного суду міста Дніпра від 26.08.2022 року у справі №204/5983/22, де визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22022040000000065 шляхом передачі АРМА грошових коштів на рахунках цієї ТОВки. Загальна номінальна вартість активів — майже 400 млн грн.

Четвертий актив — АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Заборони на його відчуження співвласниками накладено відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 19.10.2022 року у справі №761/22089/22, цим же документом визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022000000000480 шляхом передачі АРМА в управління. Арешти стосувалися 88,9% цінних паперів (акцій) на загальну суму 300,5 млн грн. Арешти наклали на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності цієї фінансової установи, а також на транспортні засоби, що належать зазначеному банку. Мажоритарним власником «ПІН-банку» є представник групи VS Energy Євгєній Гінер.

П’ятий актив — АТ «БАНК ФОРВАРД» і ТОВ «РУСТ УКРАЇНА». Арешти було накладено відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 року у справі №761/12951/22, де визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022000000000480 шляхом передачі АРМА в управління такого майна: 100% цінних паперів (акцій) загальною вартістю 1,15 млн грн АТ «БАНК ФОРВАРД», що прямо належать юридичній особі «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ». Також накладено арешти на будівлі в Києві і транспортні засоби, що належать АТ «БАНК ФОРВАРД».

Окрема ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 року у справі №761/12933/22 визначає порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022000000000480 шляхом передачі АРМА в управління корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», що прямо належить юридичній особі ТОВ «ПАСАЛБА ЛТД» (Республіка Кіпр), у розмірі 125 млн грн. Також передаються транспортні засоби, що належать ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», банківські рахунки цієї ТОВки і партія алкогольної продукції в кількості 283 тис. пляшок. Власником зазначених структур «БАНКУ ФОРВАРД» і ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» є російський бізнесмен Рустам Таріко. Номінальна вартість усіх активів — 1,1 млрд грн.

Шостий актив — ТОВ «ІС «Либідь» і ТОВ «Авангард-Віларті». Майно арештовано відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 05.08.2022 року у справі №757/19766/22-к, а саме: корпоративні права ТОВ «ІС «Либідь» у розмірі 172,7 млн грн, що становить 100% статутного капіталу та належить ТОВ «Авангард-Віларті». Також під заборони потрапили корпоративні права останньої зазначеної компанії зі статутним капіталом 174 млн грн, що становить 99,999% статутного капіталу та належить компанії «Оушен Плаза Проджект» (Кіпр), і 0,001%, що належать компанії «Ітодер Інвестментс Лімітед» (ETHODER INVESTMENTS LIMITED). Зрозуміло, що йдеться про відомий ТРЦ Ocean Plaza, де мажоритарним акціонером виступає родина найближчого до Путіна олігарха Ротенберга.

Сьомий актив — цілий перелік пакетів акцій українських обласних енергородподільчих компаній (99,9% акцій «Херсонобленерго», 72,9% акцій «Кіровоградобленерго», 95,5% акцій «Житомиробленерго», 93,2% акцій «Рівнеобленерго» і 96,8% акцій «Чернівціобленерго») і готелі (Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odessa в Одесі, а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії).

Є ухвали [4] Печерського районного суду міста Києва, де арешт із забороною відчуження накладено на зазначені готелі. Також ухвала Печерського [5] районного суду міста Києва від 11.11.2022 року, де вирішено задовольнити клопотання прокурора з процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ДБР Офісу генпрокурора щодо накладання арештів на пакети акцій п’яти обленерго, які зараховують до сфери впливу групи компаній VS Energy.

А також ми зафіксували арешти, що накладені [6] на цінні папери, які випустили: ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд» номінальною вартістю 500 млн грн, ПЗНВІФ «Інфініті Преміум» — 250 млн, ПЗНВІФ «Універсальний» — 1,2 млрд, ПЗНВІФ «Прем'єрний» — 1,7 млрд, ПЗНВІФ «Українські технології» — 1,25 млрд, ПЗНВІФ «Реноме» — 400 млн, ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (акцій на 2,05 млрд грн та облігацій на 150 млн), ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (акцій на 1,245 млрд грн та облігацій на 42,5 млн), ТОВ «Нова фінансова компанія» — облігацій на 800 млн грн. Загальна вартість становить 6,1 млрд грн.

Усією цією «красою» всі дев’ять років війни володіла фінансово-енергетична група VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни РФ Алєксандр Бабаков, Євгєній Гінер і Міхаіл Воєводін.

Восьмий актив — ТОВ «Карпатнафтохім». Арешт накладено відповідно до ухвали Братського районного суду Миколаївської області від 21.10.2022 року у справі №471/723/22, де визначено передати арештоване рухоме майно, яке належить нерезиденту KARPATY CHEMICAL B.V., в управління АРМА. А саме: корпоративні права компанії KARPATY CHEMICAL B.V. (Королівство Нідерланди) у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім» (2,32 млрд грн), на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Братського районного суду Миколаївської області від 07.10.2022 року у справі №471/714/22 (провадження №1-кс/471/132/22). Ухвалою цього ж суду від 21.10.2022 року у справі №471/723/22 передано АРМА арештоване нерухоме майно (будівлі та земельні ділянки), яке належить нерезиденту KARPATY CHEMICAL B.V. Найбільше нафтохімічне підприємство України контролювалося російським «Лукойлом», правда, до моменту потрапляння цієї російської компанії під санкції. Далі — номінальні власники.

Дев’ятий актив — ТОВ «ГАРАНТ-СВ». Заборони на відчуження накладено відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 01.11.2022 року у справі №761/22988/22, де і визначено передати АРМА речові докази у кримінальному провадженні №42022000000000480, а саме: корпоративні права у вигляді 99,2448% статутного фонду на загальну суму 2,7 млрд грн українського ТОВ «ГАРАНТ-СВ», що належать російській компанії «ООО «АУКЦІОН». Також арешти накладено на нежитлову будівлю, що належить ТОВ «ГАРАНТ-СВ», та на 11/100 житлового будинку з надвірними побудовами. Номінальна вартість — 2,7 млрд грн.

Останній, десятий, у нашому переліку для цього матеріалу актив — ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ». Арешт накладено відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 року у справі №761/12942/22, де визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022000000000480 шляхом передачі АРМА в управління такого майна: 95,2123% цінних паперів (акцій) на загальну суму 1,8 млрд грн українського ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке опосередковано належить російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» через належну йому кіпрську компанію ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED; 100% корпоративних прав на загальну суму 526 тис. грн українського ТОВ «РН КОММЕРС», що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» через належну йому кіпрську компанію ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED, а також окремі об`єкти нерухомого майна. Як зазначено, власницею зазначеного акціонерного товариства є держкомпанія окупанта «Роснефть».

***

Тут ми обрали лише найкраще з кращого, насправді нами опрацьовано набагато більше накладених арештів на російський бізнес в України. Це в жодному разі не секретна інформація, як люблять зазначати окремі представники органів публічної влади. Понад те, ми вчергове зауважуємо, що Реєстр арештованих активів, що адмініструється АРМА, має бути відкритим для громадськості, щоб кожен охочий міг стежити за долею російських капіталів в Україні. Ми ж тут усі за боротьбу із корупцією, правда?

Жодна урядова постанова або лист СБУ не може закривати нам доступ до того майна, яке арештоване у росіян [7] або білорусів [8]. Бо потім за ширмою цього засекречення відповідні активи без зайвого галасу продаються різним фінансово-промисловим групам чи окремим компаніям. Тим більше, коли для цього використовують не ДП «Прозорро.Продажі», а нікому не відомі біржі.

Хто може з упевненістю стверджувати, що за однією з таких компаній, яка купує майно через АРМА, не стирчать вуха російських бенефіціарів?

«Аргумент» [9]

На цю тему: