Мін'юст США перевіряє низку банків щодо допомоги «російським олігархам» з обходом санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg [2] з посиланням на джерела. За їхніми словами, серед кредитних організацій — швейцарські Credit Suisse та UBS. 

Агентство пише, що згадані банки увійшли до списку установ, яким міністерство направило повістки в рамках розслідування. Стверджується, що їх направили співробітникам деяких великих американських банків. Яких саме невідомо.

Як уточнив один із джерел, Мін'юст хоче виявити співробітників банку, які мали справу з клієнтами, які перебувають під санкціями. Відомство має намір дізнатися, як цих клієнтів перевіряли протягом останніх кількох років, і чи не було порушено законів.

Credit Suisse відмовився від коментарів, UBS не відповів на запит агентства.

Мін'юст США у 2022 році створив підрозділ, який займається виявленням та заморожуванням власності російських бізнесменів, нібито нажитої незаконним шляхом. Воно отримало назву KleptoCapture Task Force і, зокрема, вже залучалося до розслідування прокуратури США щодо законності угод найбільших аукціонних будинків, що продавали картини мільярдерам з Росії та України.

Фото: Denis Balibouse//File Photo, Reuters

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• Імідж Швейцарії як надійного притулку для світових еліт похитнувся: деталі скандалу з Credit Suisse [4]