БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у відомого львівського бізнесмена, а керівництво Львівської податкової відсторонили в повному складі.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена. У Бюро заявили про махінації компаній із відшкодуванням ПДВ. 

Про це повідомляє [2] пресслужба БЕБ. 

“У рамках системного відпрацювання злочинних схем розкрадання бюджетних коштів, детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка спільно з групою підприємств, були задіяні у злочинній схемі та фактично контролюються відомим львівським бізнесменом. Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків, у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами обшуків офісних приміщень компанії вилучено понад 21 млн грн, 95 тис. євро, 10 тис. доларів США готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн грн. Також вилучено фінансово-господарські документи та носії інформації.

За даними БЕБ, службові особи згаданого товариства, протягом 2021-2022 років, купували різноманітні продукти харчування (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території м. Львова, що належить відомому львівському підприємцю. При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності. Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Про це іфнормував [3] голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Вітаю рішення керівництва ДПС про відсторонення керівництва Львівської податкової у повному складі за наслідками моніторингу відшкодування ПДВ у 2022 році», — написав депутат.

Рішення про відсторонення ухвалили у зв’язку з відшкодуванням сумнівного ПДВ без належної попередньої перевірки.

Розпочато розслідування, за результатами якого відстороненим податківцям може загрожувати звільнення.

«Хотілося б, аби така сама практика врешті-решт була поширена і на інші органи влади, зокрема правоохоронні. За пів року мали б рівень корупції нижче, ніж у Сингапурі», — заявив Гетманцев.

«Аргумент» [4]

На цю тему:

• Империя «Вовы-Морды»: союз бандитов, продажных «ментов» и «чекистов» [5]
• “Чужих” контрабандистов поменяли на “своих”? Начался большой передел рынка контрабанды [6]
• Покушение на Богдана Копытко раскрыто. Вопросы к бандиту по кличке «Вова Морда» [7]