Михайла Фрідмана підозрюють в легалізації понад 700 млн грн. За версією слідства, він вивів ці гроші в офшори.

Про це повідомили в Національній поліції [2].

Кошти виводили за допомоги різних схем - в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями.

Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій - обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.

Фрідмана підозрюють в підробленні документів, відмиванні майна, підробці документів та ухиленні від сплати податків.

Крім нього, про підозри в цьому провадженні повідомили ще 8 особам: колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній та трьом директорам фіктивних підприємств.

На активи загальною вартістю понад 14,4 млн грн накладено арешти. "Альфа-Банк" націоналізований та знаходиться у власності держави.

Вгорі: Фрідман. Фото з відкритих джерел

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• Російський мільярдер Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПК [4]
• Як Фрідман, якого радо вітали в Україні, співпрацює із Росгвардією та охороною Путіна [5]
• Власник Київстару та Моршинської Фрідман широко залучений до співпраці з російськими загарбниками (розслідування) [6]