Підсанкційний російський олігарх Фрідман, колишній власник "Альфа-Банку", отримав підозру (ВIДЕО)
Версия для печати
Михайла Фрідмана підозрюють в легалізації понад 700 млн грн. За версією слідства, він вивів ці гроші в офшори.
Про це повідомили в Національній поліції.
Кошти виводили за допомоги різних схем - в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями.
Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій - обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.
Фрідмана підозрюють в підробленні документів, відмиванні майна, підробці документів та ухиленні від сплати податків.
Крім нього, про підозри в цьому провадженні повідомили ще 8 особам: колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній та трьом директорам фіктивних підприємств.
На активи загальною вартістю понад 14,4 млн грн накладено арешти. "Альфа-Банк" націоналізований та знаходиться у власності держави.
Вгорі: Фрідман. Фото з відкритих джерел
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 08:00
- Ворог просунувся на Курщині, Донеччині та Харківщині - DeepState
- 20:29
- Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський про новації управлінні в ЗСУ
- 20:00
- У неділю сніжитиме на заході та дощитиме на сході України
- 18:08
- Марина Данилюк-Ярмолаєва: Нинішні "еліти" вважають громадян черню, якій можна не говорити правду
- 16:01
- Епіфаній: Пам'ять про Голодомори має передати розуміння того, що варто очікувати від режиму Кремля
- 15:45
- Пам'ятаймо про Голодомор! Загальнонаціональна хвилина мовчання
- 15:09
- Удар Storm Shadow по штабу зс рф у Курській області: ліквідовано російського генерала Солодчука, 18 офіцерів рф та 500 солдатів КНДР, - Global Defense Corp
- 14:10
- Радник президента визнав, що взагалі-то "плану стійкості" ще немає, є лише "хотєлкі" "на стадії підготовки"
- 12:29
- Це також "план стійкості" Зеленського: скандальна посол України Ілащук вручила грамоту та медаль головному мафіозі Болгарії Пеєвському, - журналіст Шлінчак (ФОТО)
- 12:01
- Бутусов: Чому СБУ та ДБР не припинять постачання на фронт тисяч бракованих мінометних мін? Відповідь МО: тому що міни "неправильно намочені"
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
