Підсанкційний російський олігарх Фрідман, колишній власник "Альфа-Банку", отримав підозру (ВIДЕО)
Версия для печати
Михайла Фрідмана підозрюють в легалізації понад 700 млн грн. За версією слідства, він вивів ці гроші в офшори.
Про це повідомили в Національній поліції.
Кошти виводили за допомоги різних схем - в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями.
Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій - обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.
Фрідмана підозрюють в підробленні документів, відмиванні майна, підробці документів та ухиленні від сплати податків.
Крім нього, про підозри в цьому провадженні повідомили ще 8 особам: колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній та трьом директорам фіктивних підприємств.
На активи загальною вартістю понад 14,4 млн грн накладено арешти. "Альфа-Банк" націоналізований та знаходиться у власності держави.
Вгорі: Фрідман. Фото з відкритих джерел
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 18:06
- Корсун: Російська мова в Україні у 2026 - чому вона досі присутня?
- 16:07
- Шабунін: "Тилова" СБУ нищить громадянське суспільство як ФСБ
- 14:08
- The Economist попереджає про ризики поширення “соціалізму покоління Z”
- 12:08
- Лідера партії "Свобода" Тягнибока поранили на фронті
- 10:13
- На Кубані у РФ палає нафтобаза
- 08:00
- Президент Фінляндії виступив за розширення ЄС до 40 країн
- 20:08
- Грозовий фронт суне на Київ: синоптики попередили про зливи та підйом води на Заході
- 19:43
- Шахова королева у 15 років: львів'янка Анастасія Гнатишин сенсаційно здобула золото чемпіонату Європи-2026
- 18:34
- Швеція передає Україні судно «Caffa», яке грабувало окуповані території
- 17:06
- Банда з Кременчука влаштовувала втечу військових у СЗЧ і чекали «руського міра»
