
Бізнесмен з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича Юрій Іванющенко (відомий як Юра Єнакієвський) намагається розморозити свої рахунки і нерухомість у Швейцарії.
Про це йдеться у розслідуванні Deutsche Welle [2].
Як нагадує видання, після зміни влади в Україні на рахунках Іванющенка у Швейцарії знайшлася найбільша серед наближених до екс-президента осіб сума грошей невідомого походження, таємно виведених з України, — 72 мільйони швейцарських франків.
«Однак 72 мільйони — ще не всі активи українського екс-депутата у Швейцарії. Виявляється, в Іванющенка у цій країні є нерухомість, яку його адвокати вже чотири роки намагаються врятувати від арешту, накладеного швейцарськими правоохоронцями», — зазначається у публікації.
Як інформує DW, 30 травня 2012 року, будучи на той час народним депутатом України, Іванющенко разом з іншою особою 50 на 50 майже за 22 мільйони швейцарських франків (19,5 мільйона євро) придбав бізнес-центр у кантоні Цюріх. Встановити ім\’я компаньйона Іванющенка виданню не вдалося.
«Нерухомість придбала кіпрська компанія, 50% якої належали Іванющенку через компанію з Панами, а решта — кіпрській компанії партнера народного депутата. Навесні 2014 року, невдовзі після втечі Віктора Януковича з України, рахунки його соратника і земляка з Єнакієвого були заморожені на виконання запроваджених Швейцарією санкцій. Бізнес-центр у Цюріху хоч і приносив прибутки від оренди, однак ні Іванющенко, ні його партнер через санкції дивіденди отримувати не могли», — зазначає видання.
За даними DW, наприкінці 2015 року компаньйони зрештою знайшли вихід із ситуації: екс-депутат продав партнеру свою половину у фірмі, яка контролює бізнес-центр, за номінальною вартістю 50-відсоткової частки — 50 тисяч євро. «За цю скромну суму неназваний партнер, який не перебуває у жодних санкційних списках, отримував 100-відсотків власності фірми і автоматично позбувався тягаря санкцій, накладених на Іванющенка», — йдеться у публікації.
Зазначається також, що 18 грудня 2015 року фірма звернулася до контролюючих органів Швейцарії по дозвіл переказати з рахунків підсанкційної кіпрської фірми, якій належить бізнес-центр, 6,7 мільйона франків на рахунки ще однієї офшорної фірми. Дозвіл невдовзі було надано.
«Як випливає з судових документів, бенефіціаром фірми, на рахунки якої переказали кошти, є дружина Юрія Іванющенка — Ірина. Сума переказу, за поясненнями учасників угоди, включала у себе накопичені за час дії санкцій дивіденди, повернення боргу партнера перед Іванющенком і, власне, 50 тисяч за половину фірми», — пише видання.
Повідомляється також, що Іванющенко і його неназваний партнер переказали 6,7 мільйона франків на швейцарський рахунок Ірини Іванющенко і одразу звернулися до влади країни з клопотанням про зняття арешту з нерухомості вартістю у майже 22 мільйони франків.
Утім, як зазначає DW, швейцарські контролюючі органи останньої миті передумали і влітку 2016 року розпорядилися визнати переоформлення нерухомості на іншого власника недійсним, а гроші повернути назад — на рахунки кіпрської фірми Іванющенка і його партнера.
«Утім, Іванющенки не здавалися і за два роки судової тяганини щодо визнання продажу нерухомості дійсним дійшли до Федерального суду. На початку серпня цього року найвища судова інстанція Швейцарії попередньо поставила крапку у цій епопеї: майно фірми, яка контролює бізнес-центр Іванющенків, залишається заблокованим», — йдеться у публікації.
Зазначається також, що в лютому цього року швейцарські правоохоронці передали українським колегам інформацію про всі рахунки і майно Іванющенків. Швейцарія готова повернути Україні заблоковані активи соратника Януковича, якщо в українських судах буде доведено незаконне походження коштів.
«Сам же Іванющенко, поки тривають судові баталії в Україні та Швейцарії, на даний час, вочевидь, живе з родиною у Монако. Саме у цьому князівстві на узбережжі Середземного моря, за даними реєстрів компаній Монако і Великої Британії, зареєстроване місце проживання дружини екс-депутата і його сина Арсена», — повідомляється у публікації.
«Аргумент» [3]
На цю тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97/a-45336528
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/stati/gulyai-monako-pochemu-bandit-yura-enakievskii-i-poroshenko-mogut-pit-na-brudershaft
[5] http://argumentua.com/stati/kak-poroshenko-zalozhil-ekonomicheskuyu-platformu-revansha-regionalov
[6] http://argumentua.com/novosti/yura-enakievskii-v-koncha-zaspe-stroit-svoe-mezhigore-foto
[7] http://argumentua.com/novosti/bandity-ivanyushchenko-i-avramov-perepisali-svoi-biznes-v-ukraine-na-novye-podstavnye-litsa
[8] http://argumentua.com/novosti/yura-enakievskii-sobral-vse-svoi-aktivy-na-odnoi-iz-ulits-londona
[9] http://argumentua.com/stati/donetskaya-vendetta-foto-i-dokumenty
[10] http://argumentua.com/stati/vendetta-chast
[11] http://argumentua.com/stati/donetskaya-vendetta-iv-viktor-yanukovich-i-donetskaya-bratva-kto-komu-krysha
[12] http://argumentua.com/stati/donetskaya-vendetta-v-izmena-yury-enakievskogo-ili-kak-yanukovich-i-akhmetov-okazalis-vmeste