Генеральная прокуратура получила разрешение суда на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года.
Об этом сообщает «Первая инстанция» [2], со ссылкой на постановление Печерского суда от 1 июля.
Суд разрешил Госфининспекции провести ревизию финансовой деятельности банка в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года. Прокуратура проводит встречные проверки связанных между собой компаний, которые подозреваются в выводе за рубеж $ 535 млн. «Дельта банк» приобрел валюту на сумму в 4,1 млрд грн - это часть средств из 10 млрд грн, которые банк получил в качестве рефинансирования от Нацбанка в 2014 году.
Следствие уже установило, что топ-менеджеры компаний, на счета которых выводились средства, одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк». Деньги перечисляли на счета в латвийские банки «JSC Baltic International Bank» и «AS Trasta Komercbanka», а также «Amsterdam Trade Bank NV» целым рядом фирм.
Правоохранители пришли к выводу, что соглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ.
Еще ранее, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами. В результате указанных потерь, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц в марте 2015 года ввел временную администрацию.
Напомним, в июне Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам «Дельта-банка», которые должны составить 13,1 млрд грн. Полученные гривны вкладчики конвертировали в валюту, что привело к падению курса гривны с 22 до 25 за доллар в последние дни.
Совладельцем «Дельта Банка» является Николай Лагун, который входил в сотню самых богатых украинцев по версии Forbes. его доля - 69,89%. Остальной частью банка владеет агроекспортер Cargill.
Лагуну также принадлежали «Омега банк», «Кредитпромбанк» и «Астра банк». Все эти банки признаны неплатежеспособными.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://1i.com.ua/delta-bank-laguna-vyvel-chetyre-milliarda-na-firmy-svoix-sotrudnikov/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/2/delta-bank-rastet-na-ruinakh-olimpik-parka
[5] http://argumentua.com/stati/bankir-semi-nikolai-lagun-kidaet-zapadnykh-investorov
[6] http://argumentua.com/novosti/nbu-priznal-neplatezhesposobnymi-eshche-tri-banka-v-tom-chisle-delta-bank
[7] http://argumentua.com/novosti/gontareva-delta-bank-ne-vernul-nbu-4-mlrd-kredita
[8] http://argumentua.com/novosti/gosudarstvo-priznalo-poteryu-v-delta-banke-18-mlrd-grn