Deutsche Bank обнаружил новые подозрительные транзакции на сумму $4 млрд, связанные с деятельностью в России. Немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию денег.

Об этом сообщает inforesist.org [2], со ссылкой на Bloomberg.

Летом 2015 года немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию $6 млрд, речь шла о так называемых зеркальных сделках. Таким образом, общая сумма подозрительных сделок выросла до $10 млрд.

В декабре Центробанк РФ оштрафовал немецкую компанию на 300 тысяч рублей за нарушения правил контроля работы российского подразделения. В отношении этого подраздаления Deutsche Bank начал внутреннее расследование деятельности своего российского подразделения.

В сентябре банк закрыл российский бизнес корпоративных услуг. DB привлек к расследованию сомнительных транзакций американских и британских финансовых регуляторов.

В октябре Bloomberg сообщал, что к зеркальным сделкам могли быть причастны Аркадий и Борис Ротенберги, которые входят в санкционный список США. Американские власти в ноябре оштрафовали DB на $258 млн за нарушение санкционного режима. 

«Аргумент» [3]

В тему:

• Тяжелые времена настали для швейцарских банков [4]
• Акционеры Deutsche Bank озабочены сотрудничеством банка с Александром Януковичем [5]
• Siemens и другие крупные компании могут покинуть российский рынок в течение 1,5 лет, — аналитики [6]