Главное следственное управление Генпрокуратуры расследует хищение около 500 млн грн при проведении операций с облигациями внутреннего государственного займа в 2012-2014 гг.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда г. Киева от 29 ноября, пишут Наші гроші. [2]

Уголовное производство № 42016000000002914 было зарегистрировано в Едином реестре досудебных решений 17.10.2016.

По данным следствия, в период с 2012 года по 2014 год включительно неустановленные должностные лица государственных банков «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», а также «ОТП Банк» продавали облигации внутренних государственных займов через посредников - ООО «Фондовый актив», ЗНВКИФ «Бонд», Qhenox Limited и другие компании, которые, в свою очередь, за счет манипуляций на фондовой бирже повышали цену на ОВГЗ и в дальнейшем продавали другому государственному банку Украины, что нанесло ущерб на общую сумму около 500 млн грн. Контракты заключались на бирже ООО «Перспектива».

Следствие исследует документы, касающиеся эмиссии, условий выпуска, поручений, обращения, проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ, проведения торгов, аукционов и их результатов, реализации ОВГЗ, выполнения операций с погашением и выплатой по ним, депозитарной деятельности, осуществления рефинансирования коммерческих банков под залог ОВГЗ, аналитических материалов по определению цен и уровня доходности при приобретении ОВГЗ, определения первичных дилеров и заключенных договоров, переписки между учреждениями и участниками операций или другими учреждениями относительно обращения ОВГЗ.

29 ноября суд предоставил следователям ГПУ доступ к соответствующим документам, которые находятся во владении Нацбанка, Национальной комиссии по ЦБ и ФР, «Государственного расчетного центра», депозитария НБУ и в Министерстве финансов.

Напомним, телепрограмма «Наші гроші» ранее сообщила о схеме, по которой бывший банк беглого Артема Пшонки «БГ Банк» в 2014 году в преддверии введения временной администрации продал два пакета ОВГЗ номиналом $ 4700000 за 8,3 тыс. грн компании «Терра Инвест», связанной с руководителями биржевой группы «Перспектива» Ириной Филипской и Сергеем Антоновым.

Далее бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской ( «Фондовый актив», «Центральный брокер»), и, наконец, продали компании «Калина Трейд» так же за бесценок - 150 тыс. грн. А уже «Калина» реализовала их по 70 млн грн компании  ICU (среди владельцев компания была нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева), которая выглядит добропорядочным приобретателем облигаций. Цепочка замкнула погашение облигаций Минфином по номинальной стоимости.

В компании ICU сообщили, что покупали ОВГЗ не напрямую в «Калины-Трейд», а через посредника - ЗАО «Расчетный центр».
«Аргумент» [3]

В тему:

•  Уголовщина бизнесу не помеха. Компания Гонтаревой скупает банки для беглого Клименко? [4]
• Скандал с панамским оффшором объяснил лояльность Гонтаревой к банкам Путина [5]
• ВСУ отклонил иск к президенту Порошенко о незаконном назначении Гонтаревой [6]