Появилась информация, которая свидетельствует о том, что власть пытается прикрыть скандал с фактическим «крышеванием» руководством Нацбанка криминальных схем по выведению активов из «падающих» банков.

Из постановления [2] Печерского райсуда. Киева от 3 ноября следует, что в производстве Генпрокуратуры находится уголовное производство № 12014100000000703 от 28.04.2014г. по «присвоению денежных средств, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, а также злоупотребление служебным положением должностными лицами ПАО «Дельта Банк» в период с 2010 по 2015 гг.» (цитата) по признакам уголовных преступлений, предусмотренных таким статьям Уголовного кодекса:

— Ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»);

— Ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»);

— Ч.3 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»);

— Ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Об указанном уголовном производстве Finbalance уже писал. По данным предварительного следствия, должностные лица ПАО «Дельта Банк» в течение 2014 года получили от Национального банка Украины рефинансирование в объемах около 10 млрд. грн. «За 4,1 млрд. грн. из числа указанных средств банк приобрел 535,3 млн. долларов США и перечислили их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских субъектов хозяйствования обществ, отдельные должностные лица которых являются одновременно сотрудниками ПАО «Дельта Банк»», - говорится в судебном постановлении от 03.11.2016г.

Интересно, что в постановлении [3] Печерского райсуда г. Киева от 22 января текущего года в этом же уголовном производстве отмечалось, что досудебное расследование велось (цитата) «по фактам незаконного завладения и растраты должностными лицами «АО Дельта Банк» в соучастии с должностными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, в течение 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины».

Следует ли понимать, что Генпрокуратура уже не имеет вопросов к должностным лицам НБУ, которые, очевидно, случайно «не заметили», как сотни миллионов долларов «утекли» за границу из «Дельта Банка»?.. - задается вопросом портал.

«Аргумент» [4]

В тему:

• Как был разворован Дельта Банк: козлы отпущения [5]
• Прокуратура взялась за «Дельта Банк», когда украденных денег и след остыл [6]
• Топ-менеджер из "Дельта Банк" объявлен в розыск Интерполом. Глава банка Лагун - нет [7]