Клиенты не обязаны заполнять анкеты банков, разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем.
Об этом говорится в новом разъяснении Национального банка., сообщает [2] BBC.
В нем, в частности говорится, что клиенты в обязательном порядке должны сообщать банку только паспортные данные и идентификационный код. Любая другая информация может быть предоставлена либо по собственному желанию, либо, если это предусмотрено договором между банком и клиентом.
"Если банк считает необходимым получить дополнительные данные, не предусмотренные законодательством, он должен определить перечень документов и данных, определить условия их предоставления в договоре с клиентом или опроснике", - сказано в письме Нацбанка.
Как сообщалось ранее, Нацбанк обязал банки [3]собирать конфиденциальную информацию о своих клиентах.
«Аргумент» [4]
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/ekonomika
[2] http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2011/11/111116_ko_nbu_clients_data.shtml
[3] http://argumentua.com/novosti/k-22-oktyabrya-natsbank-poluchit-sobrannuyu-bankami-polnuyu-informatsiyu-o-svoikh-vkladchika
[4] http://argumentua.com