Клиенты не обязаны сообщать банку откуда у них доходы - письмо Нацбанка


Клиенты не обязаны заполнять анкеты банков, разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем.
Об этом говорится в новом разъяснении Национального банка., сообщает BBC.
В нем, в частности говорится, что клиенты в обязательном порядке должны сообщать банку только паспортные данные и идентификационный код. Любая другая информация может быть предоставлена либо по собственному желанию, либо, если это предусмотрено договором между банком и клиентом.
"Если банк считает необходимым получить дополнительные данные, не предусмотренные законодательством, он должен определить перечень документов и данных, определить условия их предоставления в договоре с клиентом или опроснике", - сказано в письме Нацбанка.
Как сообщалось ранее, Нацбанк обязал банки собирать конфиденциальную информацию о своих клиентах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 08:56
- Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
- 08:13
- Провідні країни ЄС зажадали від США своєї участі у переговорах щодо України
- 08:05
- Трамп про Україну в НАТО: непрактично та малоймовірно
- 08:02
- США більше не цікавить безпека України і Європи, тепер це світ Трампа і Путіна, - The Telegraph
- 07:10
- Україна не зможе повернути всі окуповані території, - Трамп
- 22:33
- Порошенко про "санкції РНБО", а насправді - особисту помсту Зеленського: "Колосальний удар по внутрішній єдності"
- 21:41
- Зеленський ввів санкції проти Порошенка. Україна стає диктатурою
- 20:00
- У четвер в Україні буде сухо і трохи потеплішає
- 19:58
- Габбарт очолила розвідки США
- 19:55
- Верховному Суду не довіряють майже 70% українців
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.