Сотрудники ФСБ причастны к отмыванию денег через Молдову,

Разведка Молдовы получила информацию о том, что сотрудники ФСБ России организовали схему по отмыванию денег, по которой были выведены более 22 миллиардов долларов.

Об этом в среду сообщает Reuters [2], со ссылкой на молдавских чиновников.

Средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли быть использаны для «усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы», считают источники издания.

По информации собеседников агентства, к схеме причастен бизнесмен Вячеслав Платон. Он был задержан в августе 2016 года в Украине и экстрадирован в Молдову. Бизнесмен обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.

По словам собеседников Reuters, Россия пытается препятствовать проведению расследования, устраивая допросы чиновникам Молдовы, в том числе генпрокурору страны Юрию Гараби, во время пограничного контроля в российских аэропортах.

В связи с проверками власти Молдовы 9 марта передала послу РФ в Кишиневе ноту о злоупотреблениях со стороны пограничников, которые обыскивали молдавских чиновников и ставили под сомнение их личности. Молдавский парламент опубликовал заявление, в котором говорится, что злоупотребление участились после того, как молдавские следователи обратились к российским властям по информации о происхождении этих денег.

О существовании «молдавской схемы» по выводу и отмывании средств из России стало известно в 2014 году. Схема заключалась в следующем: оффшорные компании заключали с российскими фирмами-однодневками фиктивные договоры займов, поручителями этих кредитов выступали граждане Молдовы. После этого компания обращалась к молдавским судам, которые взымали задолженность с должника из РФ.

В начале августа молдавская прокуратура задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдовы по делу об отмывании более $ 20 млрд из России.

«Аргумент» [3]

В тему:

Сотрудники ФСБ причастны к отмыванию денег через Молдову, - Reuters

Сотрудники ФСБ причастны к отмыванию денег через Молдову, - Reuters