Россия отмыла через Молдову $23 млрд - высокопоставленный экс-чиновник
Версия для печатиБывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в Молдавии Михаил Гофман рассказал об отмывании более $23 млрд российского происхождения через коммерческие банки Молдавии.
«Основным бенефициаром кражи из банковской системы является вице-председатель Демократической партии Влад Плахотнюк, а вторым по степени причастности является экс-премьер Влад Филат. Организатором ограбления века был бизнесмен Сергей Яралов, но он был только исполнителем, а за ним стояли люди гораздо более влиятельные»,— цитирует его «Интерфакс».
Он также сказал, что в 2012-2014 году через банковскую систему Молдавии «отмывались огромные деньги, в том числе из России». «Молдова негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Влад Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского»»,— сказал г-н Гофман. Говоря о $23 млрд., которые за четыре года прошли через банки Молдовы, г-н Гофман сообщил, что руководству страны об этом было хорошо известно.
В Молдове считают, что Владимир Плахотнюк выстроил собственную систему управления государством. Бизнесмен был серым кардиналом при бывшем президенте Владимире Воронине, затем входил в руководящие органы Демпартии (одной из трех в правящей коалиции Молдовы) и занимал пост первого вице-спикера местного парламента. Ему принадлежит крупнейший в стране медиахолдинг General Media Group Corp. Кроме того, имя господина Плахотнюка в Молдове связывали с рейдерскими атаками на ряд крупнейших банков страны, а, согласно материалам румынского минюста, компании, аффилированные с бизнесменом, фигурируют в деле о торговле оружием, в рамках которого был арестован и осужден в США Виктор Бут.
В тему:
- Взрыв мамалыги
- Олигархи Приднестровья «прячут» бизнес в Украине
- Молдова требует убрать «миротворцев» РФ из Приднестровья
- Молдова получила безвизовый статус с Евросоюзом
- Украинцы скупают паспорта Молдовы, чтобы ездить без виз в ЕС – СМИ
- Бывший президент Румынии: Молдова объединится с Румынией путем голосования
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні хмарно, сніг і хуртовини
- 18:10
- Поліцейські, прокурори, судді, ветерани МВС - Громадська рада при Мінветі розкрила владі величезний потенціал для мобілізаційного ресурсу
- 17:15
- МКС видав ордер на арешт командувача військового крила ХАМАС
- 16:31
- Загарбники значно просунулися на сході від Великої Новосілки
- 16:14
- Журналісти підтвердили стосунки Романа Кравця (ТГ «Джокер») із Сабіною Мусіною (мережа low cost салонів G.bar), дорікнувши її дводушністю
- 16:01
- На Житомирщині офіційно завершили будівництво фортифікацій на кордоні з Білоруссю
- 15:49
- Чим натяжні стелі кращі за гіпсокартонні?
- 15:48
- У 2024 році розпочалася Третя світова війна - Залужний
- 14:34
- МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галланта
- 14:32
- Натяжні стелі: що потрібно знати?
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
