Солом\’янський райсуд Києва надав детективам НАБУ доступ до рахунків компанії Ріната Ахметова «ДТЕК Дніпроенерго» в «Укрсоцбанку» в рамках розслідування провадження щодо формули «Роттердам+».
Рішення про надання доступу 6 вересня ухвалила суддя Ірина Усатова, повідомляє «Слово і Діло» [2].
«Надати детективам НАБУ тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні «Укрсоцбанку» з можливістю вилучення їхніх копій, відкритих клієнтом банку — ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», — йдеться в документі.
Згідно з рішенням суду, детективи НАБУ отримали доступ до відомостей про рух коштів на рахунках «ДТЕК Дніпроенерго» в «Укрсоцбанку» за період із 1 квітня 2014 року до часу ухвалення рішення із зазначенням часу проведення платежів, із вхідним і вихідним сальдо, дебетовими та кредитними оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів і призначення платежу за розрахунковими рахунками компанії.
Нагадаємо, НАБУ в квітні розпочало провадження щодо зловживань службовим становищем під час формування ціни на вугілля за схемою «Роттердам+».
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] https://www.slovoidilo.ua/2017/09/14/novyna/ekonomika/formula-rotterdam-plyus-nabu-pereviryaye-rux-koshtiv-kompaniyi-axmetova
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/sud-rassmotrit-otmenu-formuly-rotterdam-1-dekabrya
[5] http://argumentua.com/novosti/obnaruzhen-sgovor-pri-utverzhdenii-formuly-rotterdam
[6] http://argumentua.com/novosti/vo-vremya-vvedeniya-rotterdamskoi-formuly-sozhitelnitsa-vovka-kupila-dom-za-2-milliona
[7] http://argumentua.com/novosti/sud-podderzhal-oligarkhov-i-skhemu-rotterdam-nardep
[8] http://argumentua.com/novosti/nabu-nagryanulo-s-zhestkim-obyskom-k-stavlennikam-poroshenko-v-nkreku-po-delu-rotterdam