Значительная часть рефинансирования выводилась руководством НБУ за пределы Украины через австрийские банки.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в интервью [2] изданию «Высокий замок», говоря об уголовном производстве по руководству НБУ, передает finbalance.com.ua. [3]

По его словам, по одной из схем были выведены 500 млн долл: «Детективы НАБУ расследуют дело, которое касается руководства Национального банка Украины. К его расследованию привлекли и работников управления защиты экономики Нацполиции, работаем вместе. Вопросов к НБУ много у всех - и у общества, и у правоохранительных органов. Дело - сложное, но стараемся как можно скорее показать результат.

Если говорим о так называемом реформировании банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, - это наша компетенция. Мы эти факты расследуем.

"В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", — уточнил Сытник.
 По его словам, доходило до того, что в одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался ... водитель «рефинансированного» банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн. долларов.

Как ранее писал Finbalance, НАБУ осуществляло досудебное расследование уголовного производства №52016000000000119, в ходе которого было установлено, что должностные лица НБУ и ряда банков ( «Дельта Банк», «Крещатик», «Финансы и Кредит» «Пивденкомбанк», «Киевская Русь», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Терра банк») в 2014-2015 гг., действуя по предварительному сговору, с использованием корреспондентских счетов этих банков, открытых в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрия), «осуществили финансовые операции со средствами на общую сумму более 12 млрд. грн., которые предварительно были растрачены из Национального банка Украины в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий перед указанной банковским учреждением - нерезидентом».

«Аргумент» [4]

В тему:

• НАБУ покрывает ложь Гонтаревой - активист [5]
• Артему Сытнику публично вручили заявление о преступлениях Гонтаревой [6]
• Тимошенко заявила на «любих друзів» Петра Порошенко в НАБУ и СБУ [7]