18 октября из Черногории была доставлена украинка, которая фигурирует в одном из уголовных производств Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Женщина подозревается в совершении в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн, отмечает LB.ua [2].
Имя подозреваемой не указано, но известно, что 7 апреля 2017 года в аэропорту Подгорица властью Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Ирина Мусиенко.
13 августа 2016 года ей сообщили о подозрении по ч.1 ст.255 (создание или участие в преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение государственного имущества в особо крупных размерах); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. В тот же день Мусиенко объявили в розыск.
Она проходит по так называемому "газовому делу" Александра Онищенко о хищении средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен (более 1,3 неуплаченной ренты и более чем 1,6 млрд гривен незаконных доходов от перепродажи газа через фиктивные предприятия).
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://lb.ua/
[3] http://argumentua.com/stati/banda-kiselya-ukraina-%E2%80%94-poimennyi-spisok-pervaya-sotnya
[4] http://argumentua.com/novosti/apelyats-inii-sud-viznav-zakonnoyu-p-dgotovku-zapitu-na-ekstradits-yu-onishchenka
[5] http://argumentua.com/stati/aleksandr-onishchenko-kadyrov-gazovyi-korol-okazalsya-golym
[6] http://argumentua.com/novosti/nardep-vt-kach-oleksandr-onishchenko-bezpereshkodno-z-boku-ukra-ni-oformlyu-n-metske-gromady
[7] http://argumentua.com/novosti/sud-razreshil-zaochnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-byvshego-brigadira-znamenitoi-opg-kiselya
[8] http://argumentua.com/novosti/mat-onishchenko-kadyrova-bez-problem-sbezhala-vsled-za-synom
[9] http://argumentua.com/stati/%C2%ABtorgovtsy-myasom%C2%BB-valid-arfush-i-aleksandr-onishchenko-kadyrov-postavlyali-prostitutok-synu-k
[10] http://argumentua.com/novosti/byvshii-bandit-nyne-nardep-onishchenko-obzavelsya-neskolkimi-pasportami-i-ocherednoi-novoi-f