Тетяна Крупа та її родина вивезли мільйони доларів готівки за кордон: нові сенсаційні дані у справі про незаконне збагачення голови МСЕК 

У резонансній справі за підозрою у незаконному збагаченні колишньої голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи з’явилися сенсаційні факти, зазначає видання "Україна кримінальна" [2]. Згідно з ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11 лютого 2025 року [3], родина Крупи за період війни вивезла готівкою до Європи не менше 2,96 млн доларів США та 476 тис. євро.

Читайте також: Очільниця обласної МСЕК з 6 млн доларів корупційної готівки, прогнозовано виявилась "слугою народу" [4]

Транскордонні махінації та відмивання коштів

У лютому 2025 року заступник окружного прокурора Варшави передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували [5] Тетяна Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина. Як зазначено в ухвалі суду:

«Польські правоохоронці з’ясували, що протягом 29 травня 2022 року – 17 жовтня 2024 року вказані особи ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій».

За даними слідства, Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та невістка Катерина, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших містах Польщі, внесли ввезену готівку на банківські рахунки та перерахували на рахунки установ, розташованих у Швейцарії та США. В ухвалі суду прямо цитується висновок польських правоохоронців:

«Тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном та його переміщення».

Куди вклала злодійські гроші родина голови Хмельницького МСЕКу Тетяни Крупи [6]Нові факти приєднано до справи, в якій Тетяні Крупі оголошено підозру в незаконному збагаченні. Наразі, як випливає з ухвали суду,

«українські правоохоронці готують документи про надання міжнародно-правової допомоги, а саме проведення тимчасових доступів до інформації про банківські рахунки, відкритих на Тетяну та Катерину Крупи у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) і австрійському Erste Bank Oberbank, де мають рахунки Тетяна, Володимир і Катерина Крупи».

Мільйони доларів у європейських банках

З ухвали суду випливають шокуючі деталі про суми, розміщені родиною Крупи за кордоном. За документами, вилученими під час обшуків, встановлено, що:

• 25 жовтня 2022 року Тетяна Крупа задекларувала при в’їзді до ЄС 600 000 доларів США, з яких 590 000 було внесено на її рахунок у польському банку BANK PEKAO;

• Станом на 30 грудня 2022 року на рахунку невістки Катерини у банку Oberbank було розміщено 534 426 доларів США;

• На початку липня 2023 року Катерина Крупа внесла ще 200 600 доларів США на свій рахунок у BANK PEKAO;

• Станом на 5 липня 2024 року на банківських (депозитних) рахунках чоловіка Тетяни Крупи у польських банках було розміщено 995 293,69 доларів США, 11 372,62 євро та 3400 польських злотих.

Додатково виявлено, що в сім’ї були рахунки у Швейцарії. Як зазначено в ухвалі суду:

«…слідство виявило наявність у Тетяна Крупи рахунку у Швейцарії із розміщеними на ньому 599 000 доларами США та ще до блокування коштів цей рахунок був закритий».

Суд також підкреслив, що «Тетяна Крупа не повідомляла Суд про наявність у неї коштів (рахунку) у банку в Швейцарії, вперше ця інформація стала відома Суду з матеріалів клопотання детектива у цій справі».

Примітно, що під час перетину кордону України з 2021 по 2024 рік Тетяна Крупа задекларувала вивезення валютних цінностей лише одного разу — 23 квітня 2022 року в сумі 51 000 доларів США та 7 000 євро. Її чоловік, син і невістка не декларували вивезення жодних коштів в українській митниці за цей період.

Читайте також: Більше половини керівників і лікарів МСЕК на Харківщині мають пенсії, багато хто має значні статки, - Харківський антикорупційний центр [7]

Водночас при в’їзді до ЄС родина задекларувала значно більші суми. Суд встановив, що «сукупна сума ввезених на територію ЄС та/або розміщених на закордонних рахунках коштів щонайменше становить 2 960 522,69 доларів США та 476 222,62 євро».

При цьому суд зазначив:

«Враховуючи встановлений факт переміщення активів поза межами митного контролю від органів влади України та очевидно більший їх розмір в порівняння із задекларованими даними… обсяг активів за кордоном може бути більшим».

Мільйонні арешти та непомірна застава

Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року під час обшуків у квартирі сім’ї Тетяни Крупи правоохоронці вилучили значні суми готівки:

• У вітальній кімнаті – 106,1 тис. доларів, 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн;

• У гардеробній із сейфом – 315,9 тис. доларів і 25,4 тис. євро;

• У спальні чоловіка Володимира – 253,1 тис. доларів, 70 тис. євро і 143 тис. грн;

• У ще одній спальні – 2,5 млн доларів, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

Загалом, за підрахунками суду, в ході обшуків у родини Крупи та пов’язаних з ними юридичних осіб було вилучено 5,1 млн доларів США, 301 тис. євро та понад 5 млн грн.

Читайте також: Де процвітає корупція: у телефоні екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи виявили листування з працівниками ДБР, прокуратури та митниці, - ЗМІ [8]

У своїй декларації за 2023 рік Тетяна Крупа та її чоловік відобразили лише 24 млн грн офіційних доходів. З 1998 року по 2024 рік сукупний офіційний дохід подружжя склав 37,7 млн грн, що в 3,5 рази менше, ніж інкримінована сума незаконного збагачення в 137 млн грн.

11 лютого 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про продовження запобіжного заходу Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 23 березня з можливістю внесення застави в розмірі 260 млн грн.

Адвокати Крупи наполягали, що кошти належать її чоловіку та його бізнес-партнерам, а також походять від підприємницької діяльності з виробництва та продажу електроенергії. За твердженням захисту, за 2019-2023 роки належне подружжю Крупи підприємство ТОВ «Солар-Інвест» отримало 84 млн грн доходу.

Однак суд відхилив ці доводи, зазначивши, що «матеріалів, які б свідчили про законне походження грошових коштів, у зв’язку із набуттям яких Тетяна Крупа підозрюється у незаконному збагаченні, не надано». Колегія суддів також наголосила на невідповідності задекларованих доходів родини та їхнього способу життя, що включає володіння численними об’єктами нерухомості та дороговартісними автомобілями.

Читайте також: 6 питань до влади по справі Слуги народу Крупи [9]

Масштаби справи

Згідно з ухвалою суду, загалом арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким володіють підозрювана та члени її родини. Це включає:

• 78 об’єктів нерухомості, 5 автомобілів, корпоративні права одного товариства та банківські рахунки, що належать безпосередньо Тетяні Крупі та її близьким родичам;

• 57 об’єктів (16 об’єктів нерухомості, 8 автомобілів, 33 земельні ділянки), що належать пов’язаним з родиною юридичним особам.

Родина володіла 7 дороговартісними автомобілями останніх років випуску, зокрема двома Porsche Cayenne (2019 і 2024 р.в.), BMW X 7 (2022 р.в.), Audi Q 8 (2021 р.в.) і Mercedes-Benz GLE 400 E (2024 р.в.).

Читайте також: Хапуги з МСЕК: що зараз відбувається із справою скандальновідомої мега-корупціонерки? [10]

Системний характер корупції у МСЕК

Справа Тетяни Крупи стала частиною масштабного скандалу, пов’язаного з системною корупцією в медико-соціальних експертних комісіях. У жовтні 2024 року стало відомо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність через систему МСЕК.

Резонанс справи був настільки значним, що 22 жовтня 2024 року РНБО прийняла рішення «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів». У грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про реформування системи медико-соціальної експертизи, внаслідок чого з 1 січня 2025 року МСЕК в Україні припинили діяльність, а їх замінили експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Розслідування справи Тетяни Крупи продовжується, і за його результатами можуть бути висунуті додаткові звинувачення не лише в незаконному збагаченні, але й у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та інших кримінальних правопорушеннях.

—

Джерело: УК [2]

Читайте також: 

• Куди вклала злодійські гроші родина голови Хмельницького МСЕКу Тетяни Крупи [6]
• Тотальна безкарність: жоден з пійманих на корупції працівників МСЕК не сів за грати - правоохоронці імітують роботу [11]
• Яйця по 2.40 замість 17 гривень: чому це ще далеко не перемога над корупцією в ЗСУ [12]
• Мережева корупція в Україні: прихована загроза суспільству [13]
• Як "слуги народу" намагаються сховати награбоване під виглядом турботи про оборонку [14]
• Парад звільнень скандальних суддів ОАСК-мафії стартував з мільйонними бонусами для них [15]
• Кругова корупційна порука. Хто за 30 мільйонів гривень викупив корупціонера Кириленка у правоохоронців [16]