Попри війну, в Україні продовжують відкриватися компанії повʼязані з РФ та Білоруссю

1.00

Нет

Аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із росією та білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

Аналітики R&D центру YouControl [2]з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів. А саме – вихід із структури власності представників країн-агресорів.

Що перевіряли: чи реєструвалися нові компанії з 24 лютого 2022 до 11 липня 2023 включно з учасниками/бенефіціарами з рф та рб; які були зміни в структурі власності компаній; набуття росіянами та білорусами частки у статутному капіталі в існуючих українських компаніях.

Читайте також: До чого приводить занедбана судова система: Хабар, втеча, бізнес з окупантами [3]

"Російсько-білоруський слід" в українських компаніях: зміни співвласників та переоформлення права власності

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід". До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств. Серед їхніх власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь. Протягом воєнного стану команда YouControl розширювала і поглиблювала пошук зв’язків. Спершу включили до Експрес-аналізу [4] 5 факторів, що миттєво показують пов’язаність контрагента з росією та країнами-союзницями агресора, а зараз їх 9.

[5]

Експрес-аналіз контрагента від YouControl

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід із структури представників країн-агресорів – росії та білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в росії та білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників рф та рб зі структури власників українських компаній, не завджи означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".

Читайте також: Російський слід в намаганні захопити системи оповіщення: нардеп який у розшуку і потенційний агент ФСБ РФ [6]

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну;
переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (співпадіння прізвищ, а також по-батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника).

Красномовні приклади зміни бенефіціарів з росії

Громадянин росії Іван Шестак до червня 2022 був бенефіціаром 5-ти українських компаній, зокрема, це ПрАТ "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" [7], що має ліцензії [8] на видобуток корисних копалин. Наразі 4 фірми не мають даних щодо бенефіціарних власників, а ДП "ЧЕХПОЛ ЕНЕРДЖИ ІНВЕСТ" [9] з грудня 2022 входить до складу Універсальної інвестиційної групи [10] Віталія Антонова.

Співвласник мережі готелів Reikartz росіянин Юрій Васін вийшов зі складу понад 20 українських компаній. Частина активів, що раніше належали йому, перейшли у власність громадянина Німеччини Юрія Харсона. Співвласниками деяких компаній стали Олег Кудрявцев з Чернігова та Станіслав Прокопенко з Запоріжжя, який є керівником компанії Брейн Солюшнс. У декількох фірмах Юрій Васін залишився бенефіціаром, проте вже як громадянин Туреччини (ТЗОВ "КВАДРІУМ СЕРВІС" [11]).

У структурі власників низки юросіб, що входять до складу агрохолдингу "Фрідом Фарм" [12] братів Вадима та Іллі Сегалів, до квітня-червня 2022 був громадянин рф з реєстрацією на Кіпрі – Андрій Вікторович Агєєв.

Після квітня 2022 зміни також торкнулись значної кількості компаній групи "Mandarin Plaza Group" [13], засновником якої є підприємець з російським громадянством Вагіф Алієв. Бенефіціаром 15 фірм замість Алієва стала Марина Вагіфіна Дорохіна.

Активи російського машинобудівного холдингу "ГМС" [14] в Україні влітку 2022 були зареєстровані на Володимира Матвійовича Лук’яненка, що в травні 2023-го потрапив [15] під санкції РНБО. Він є батьком [16] одного із співвласників холдингу "ГМС" Володимира Володимировича Лук’яненка.

В структурі власності ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД "СВІТОЧ" [17] росіянина Валерія Горба змінили громадяни України – Віктор Горб та Микола Горб. Останній – ексдепутат [18] Полтавської обласної ради.

Артур Гранц – ключова особа групи компаній БФ Капитал [19], головним активом якої є мережа магазинів безмитної торгівлі (Duty Free) в аеропортах, після початку повномасштабної війни змінив громадянство з білоруського на вірменське. І тепер як громадянин Вірменії він є бенефіціаром понад 10-ти українських компаній.

Читайте також: Дані про 170 тис. російських воєнних злочинців внесено до реєстру YouControl [20]

У травні 2022-го зі складу учасників ТОВ "БЕРЕЗНЕФАРФОР" [21], що входить до складу групи компаній ПлазмаТек [22] Віктора Слободянюка, вийшло білоруське ТОВ "СВІТЛОГОРСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ", що мало понад 99% статутного капіталу підприємства. Бенефіціаром компанії, коли нею володіло білоруське підприємство, значилися Віктор Слободянюк та Інна Слободянюк.

Мережа парфумерних магазинів BROCARD (ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА" [23] та ТОВ "ЕГЗАГОН" [24]) також змінила власника. Нині замість громадянки росії, співвласниці російської мережі магазинів "Летуаль" Тетяни Володіної, бенефіціаром значиться громадянин Франції Філіп Бенасен.

Восени 2022 член правління [25] Інтернет асоціації України Максим Тульєв змінив росіянина Ігоря Ардеса у складі бенефіціарів ТОВ "ВЕБЕР" [26] та ТОВ "ЕН-ЛАЙН" [27]. Учасником обох компаній є белізький офшор "Смайлінвест". На сьогодні "Смайлінвест" є учасником ще 6 українських фірм, проте там бенефіціаром досі значиться громадянин рф Ігор Ардес. Також дві компанії, де співвласником є Максим Тульєв (ТОВ "НЕТАССІСТ" [28] та ТОВ "НЕТАСІСТ" [29]), навесні 2022 були виключені [30] з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за відмову блокування автономних систем, які використовуються рф з метою здійснення кібератак проти України.

На початку 2023 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі в особі державного підприємства "Національний фонд інвестицій України" акції дочірніх структур російських державних банків в Україні, зокрема:

корпоративні права (99,8% статутного капіталу) ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК [31]", тобто, всі акції, що належали "ВЕБ.РФ";
корпоративні права (100% статутного капіталу) АТ "МР БАНК [32]", що належали "Сбербанку Росії".

Акції передали на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) [33] "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів", а також розпорядження Кабінету міністрів [34] України від 13 вересня 2022 № 815-р "Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів".

Крім того, на початку липня 2023 Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній з орбіти власників "Альфа Груп" та "Сенс Банку", а наприкінці липня "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") націоналізували [35].

Читайте також: Прихований слід ворогів у цінних паперах України: зв'язкі з РФ, Білоруссю, Іраном та КНДР [36]

Зміна структури власності на користь держави також відбулась в активах підсанкційного [37] російського підприємця Михайла Шелкова. На зміну 4-х підконтрольних йому компаній в структурі власності – ТОВ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГЗК" [38], ТОВ "ТАЙ-МІНЕРАЛС" [39], ТОВ "ІНВЕСТАГРО" [40] та ТОВ "ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА [41] – прийшов Фонд державного майна України.

Співвласники [42] російської групи компаній "Содружество [43]" Олександр Луценко і його дружина Наталія до червня 2022 значились бенефіціарами 4 українських фірм (в т.ч. ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" [44], оборот якої у 2022 році склав близько 236 млн грн), що працюють в агропромисловій сфері. Наразі бенефіціаром є громадянин Латвії Дімдінс Роландс. Згідно з даними ЄДР, подружжя має білоруське громадянство.

Змінив громадянство з російського на українське Юрій Дробязко – співвласник групи компаній "Агротех-гарантія [45]" та бізнес-партнер співвласника групи компаній "Форум [46]" Володимира Школьника. При тому, що не в усіх українських фірмах було вказане російське громадянство Дробязка.

В серпні 2022 року зі складу учасників ТОВ "АМА ВІЖН" [47] вийшов громадянин білорусі Максим Лещенко, що за період 2018-2020 отримала [48] майже 50 млн грн державних коштів на виробництво фільму "Щедрик". До лютого 2020-го учасником компанії був голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Співвласником більше 10-ти юридичних осіб, що працюють в сфері клінінгу, є Валерій Макицький. Згідно з даними ЄДР, за період повномасштабного вторгнення, він змінив громадянство з білоруського на польське. Деякі з цих компаній відомі [49] тим, що надають послуги прибирання українським державним підприємствам, а раніше в структурі власності був присутній росіянин Едуард Аспіт.

"Ворожий слід" у новостворених компаніях: реєструються як благодійні організації та мають українську прописку

За період повномасштабного вторгнення рф в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із рф та рб. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Більше 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

[50]

14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями із основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у (не введені в інші угруповання). У більшості фірм співвласники-громадяни рф та рб, мають українське місце реєстрації. Проте у 7 компаніях громадяни білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці білорусь та в 1 випадку в Туреччині (ТОВ "КАБАНЧИК ІНК" [51]).

Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022-11.07.2023, пов’язані між собою через учасників. Так, громадянка росії Катерина Рапай, є учасницею 2 організацій – ГО "ФОНД ІМЕНІ МИКОЛИ РАПАЯ" [52] та ГО "ФОНД ІМЕНІ ОЛЬГИ РАПАЙ-МАРКІШ" [53]. Власником ТОВ "ТРЕЙД ЮНАЙТЕД СОЛЮШНС" [54] є Володимир Жилкевич, а ТОВ "ТЕХ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" [55] належить Ользі Жилкевич. Вони обоє є громадянами білорусі та зареєстровані за однією адресою.

Росіяни у складі учасників на підприємствах Києва, Харківщини, Рівненщини та Одещини

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з рф та рб. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.

За досліджуваний період власницею 4-х українських компаній: ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МАГАЗИН" [56], ТОВ "КМАРКЕТ" [57], ТОВ "ХІТПРО" [58], ТОВ "НОВІ СТОЛИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" [59], стала громадянка України Валентина Іванівна Бадьіна, водночас місцем її реєстрації вказана російська федерація. При цьому особа із ідентичним ПІБ є учасницею ще 12 фірм, що зареєстровані в різних регіонах країни та працюють в різних сферах. При цьому місцем реєстрації учасниці вказана Україна.

За період повномасштабної війни ТОВ "ДТА ГРУП" [60], що працює в транспортній сфері та співвласником (50%) якого є громадянин рф Микола Іванушкін, набуло у власність 100% статутного капіталу 3-х українських компаній: ТОВ "СРІБНІ КРИЛА" [61], ТОВ "БЕК-АП" [62] та ПБП "АЛМАДІ" [63]. На даний момент ТОВ "ДТА ГРУП" [60], крім трьох вищезазначених, володіє корпоративними правами ще 41 фірми в Україні.

В березні 2023 власником ТОВ "НЬЙОРД", що займається оптовою торгівлею овочами та фруктами, став громадянин рф Сергій Дагаєв. Він з 2021 року є учасником ТОВ "ЮКРЕЙН НАТС КОМПАНІ" [64]. У травні 2023-го співвласником ТОВ "АРОМА ФЛОРИСС" [65] став громадянин росії з пропискою в Одесі – Олександр Флоря. Співвласником ТОВ "УКРМІЛКІНВЕСТ", що входить до сімейного бізнесу родини Корилкевич, в грудні 2022 стала фірма ТОВ "СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ - 2" [66]. Міноритарним власником (0,42%) є громадянка республіки білорусь – Ганна Хоменко.

Заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба зазначає: "Для росіян (як і для громадян будь-яких інших країн), які на законних підставах проживали на території нашої держави, існують можливості для отримання громадянства України, передбачені законом: набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, прийняття до громадянства України тощо. Для таких суб'єктів також відсутні обмеження щодо відчуження та набуття нерухомості. Звичайно, під час оформлення відповідних правочинів і вчинення реєстраційних дій можуть траплятись порушення. Проте, для розуміння ситуації та запобігання передчасним хибним висновкам кожен випадок слід розглядати окремо".

—

Джерело: YouControl [2]

В тему: