Кейс ООО «Будінвест інжиніринг», который ворвалось в Топ-10 лидеров Укравтодора в период роста политического веса Голика-Резниченко. Все началось с Днепропетровщины, там же и расцветло… Тем временем успешно грабящих Украину бизнесменов, близких к Офису Президента, много лет разыскивает ФБР.
Пять лет назад #команда_Резниченка прогремела на всю страну. Медиа показывали, что там строятся самые красивые детсады со школами и длинные дороги, создавая впечатление цветущего оазиса на фоне военной Украины. При этом в гламурных публикациях никогда не было упоминания о нехороших подробностях, которые иногда сопровождали «большое днепропетровское строительство», пишет издание Наші гроші [2]. Как, например, окружение братьев Дубинских зарабатывало огромные маржи на солнечных панелях [3] для тех же школ. Или как Днепропетровская ОГА платила за асфальт в полтора раза дороже [4] соседних областей. При этом уже тогда на область направлялись большие бюджетные ассигнования для ремонта местных дорог компанией «Автомагістраль-Південь» («Автомагистраль-Юг» [5]), чему способствовал председатель бюджетного комитета ВР Андрей Павелко [6]. И тот факт, что губернатор Резниченко был бизнес-партнером главы Администрации президента Бориса Ложкина - был совершенно не лишний.
На эту тему: Картель под крышей «Укравтодора» [7]
В 2019 году новый президент Владимир Зеленский прислушивался к идеям Юрия Голика, который обеспечивал пиар Валентину Резниченко, и позволил ему масштабировать днепропетровский опыт на всю страну. Так и появилось «Велике будівництво». А за ним замелькало - и «Велике крадівництво».
В конце 2019 года «Автомагістраль-Південь» и еще пять на тот момент крупнейших подрядчиков Укравтодора создали Национальную ассоциацию дорожников Украины. И начали получать до 70% контрактов на ремонт государственных дорог. Однако власти игнорировали все обвинения в создании картеля, а Юрий Голик в качестве «консультанта Великого будівництва» даже публично высказался за картелизацию отрасли [8].
Параллельно источники «Наших грошей» порекомендовали присмотреться к фирме «Будінвест інжиніринг», которая позволяет получать апологетам Великого будівництва не только моральное удовлетворение. Мы присмотрелись. И динамика жизни фирмы оказалась крайне интересной.
ООО «Будінвест інжиніринг» было основано в 2015 году, вскоре после захода Голика-Резниченко в ДнОДА. На местные тендеры фирма вышла в 2017 году, но раскочегарилась только в 2018-м. В 2019 году со сменой власти и после отставки Резниченко фирма притормозила. Но одновременно с возвращением Резниченко в обладминистрацию - снова ударила по тендерам. И начала собирать уже не горстями, а охапкой. За восемь месяцев 2021 года - уже натендерила 7,5 млрд гривен.
Секрет прост. «Будінвест інжиніринг» без проблем прошел квалификационное сито Укравтодора, а местная Служба автодорог иногда становится на уши ради недопущения лишних конкурентов. Например, в этом случае [9] одна фирма жаловалась на дискриминационные заточки, которые делали невозможным ее участие в торгах ценою в 400 млн грн. И АМКУ даже согласился с этим и приказал укравтодоровцам убрать дискриминацию. Но они внесли в тендерную документацию совсем не те изменения, которые требовались. Это если бы вы приказали кому-то «покрась окно снаружи синим», а вам бы покрасили изнутри в зеленый и ответили: «Ну вот, ты хотел покрашенное окно? На!» После такой уловки жалобщик все понял и больше не пытался стоять на дороге фаворитов Укравтодора.
Также «Будінвест інжиніринг» получил зеленый свет от «Автомагістраль-Південь». Эта фирма в Днепропетровской области забирала 90% подрядов еще со времен первого губернаторства Резниченко-Голика. Но в этом году отдала «Будінвест інжиніринг» контракты на 5,6 миллиарда гривен, выступив фактически в роли спарринг-партнера дерзкого новичка. Еще почти 2 миллиарда в этом году накапало от органов Днепропетровской ОГА и даже мэрии Днепра. И это еще не последние тендеры, находящихся в розыгрыше. Поэтому правый конец графика взлетит еще круче и заставит завидовать таким доходам всех, кто останется на обочине.
А таких много. «Будінвест інжиніринг» со своими миллиардами подрядов в этом году уже ворвался в Топ-10 лидеров Укравтодора [10]. По полученной наличности от Укравтодора - уже тоже на грани топ-десятки.
Так что компания «Будінвест інжиніринг» уже в следующем году (так как дорожные подряды растянуты во времени) должна войти в перечень крупнейших [11] фирм страны, а ее бенефициаров сделать миллиардерами.
Источник «Наших грошей» сообщил данные о стоимости строительных материалов от наших героев - они поражают накрутками.
За первое полугодие 2021 «Будінвест інжиніринг» проплатил своим контрагентам 726 млн грн за различные стройматериалы и услуги. Из них ровно половина - 360 млн грн ушло четырем поставщикам: «Дікат», «Смарт люкс компані», «БНМ», «Кірміком» за асфальт. Еще 25 млн грн пошло им же на битумную эмульсию, и 94 млн грн на другие стройматериалы (песок, щебень, бордюры, СФОВ т.д.).
Это классические «прокладки», на которых и происходит концентрация маржи (разницы между закупочной ценой товара и его нормальной стоимости). Которую в дальнейшем недобросовестные участники рынка предпочитают конвертировать для распихивания по «конвертам благодарности».
По подсчетам «Наших грошей», стройматериалы по дороге к «Будінвест інжиніринг» подорожали в среднем на 100% от начальной цены производителей. На эти стройматериалы пришлось 65% от всех выплат «Будінвест інжиніринг». То есть если половина из выплаченных за стройматериалы средств превратилось в маржу, то это составляет 30% от всех выплат «Будінвест інжиніринг».
На эту тему: «Ростдорстрой»: криминальное досье лидеров российского картеля [12]
Напомним, ранее мы посчитали маржинальность на дорожных тендерах 2020 года [13]. Тогда из-за закрытости данных Укравтодора мы дали осторожную оценку переплат - от 10 до 40%. Таким образом данные о подорожании стройматериалов в цепочке «Будінвест інжиніринг» на сумму, составляющую 30% от всех выплат фирмы, существенно уточняют нашу предварительную оценку.
Стройматериал изготавливают настоящие заводы ТОВ «Криничанський асфальтобетонний комбінат» и ТОВ «Царичанський асфальтобетонний комбінат» (АБК). Они продают товар «прокладкам» по цене производителя. «Прокладки» тут же перепродают этот товар компании «Будінвест інжиніринг» в 1,5-2,5 (!) раза дороже. И уже по этой цене «Будінвест інжиніринг» ремонтирует дороги Укравтодора и ДнОДА. То есть именно по этой - уже завышенной - цене государство оплачивает работу «Будінвест інжиніринг». При этом маржа остается на реальным заводам и не генподрядчику, в которые запросто могут прийти с проверкой. А на копеечных «прокладках», которые время от времени можно «схлопывать», получая дополнительную возможность для экономии на НДС.
Вот несколько примеров таких накруток цены через фирму «Дікат». Она появилась в схемах «Будінвест інжиніринг» в прошлом году, заменив другую ликвидированную фирму «Ренікс торг».
Асфальт. 11 июня 2021 года «Дікат» покупает у «Царичанського АБК» мелкозернистую асфальтобетонную смесь тип А марка 1 по 1750 грн/т (здесь и далее цены за товары указаны без НДС). И в тот же день продает асфальт этой же марки «Стройинвест» по 2750 грн. То есть на «Дікаті» асфальт подорожал в полтора раза. Всего на асфальт пришлось 45% всего кешфлоу «Дікату».
Эмульсия. 8 апреля «Дікат» покупает у «Криничанського АБК» битумную эмульсию ЕКШ-50 по 12250 грн/т, а 5 мая продает ее «Будінвест інжиніринг» по 20 тыс грн. То есть на «Дикаті» эмульсия подорожала в 1,6 раза.
Смесь СФОВ. 17 мая «Дікат» покупает у «Криничанського АБК» готовую смесь СФОВ (ЩПТ С7-70%), обработанную комплексным вяжущим (цемент 3.5%, эмульсия 2%), по 600 грн/т. А 21 мая перепродает «Будінвест інжиніринг» по 1323 грн. То есть на «Дікаті» смесь подорожала в 2,2 раза.
Бордюр. 19 января «Дікат» покупает у «Криничанського АБК» бордюры размером 1000*20*8 по 100 гривен за погонный метр (это нормальная цена производителя, на «Розетке» такие поребрики продают по 166 грн [14]). А 8 февраля перепродает их «Будінвест інжиніринг» по 250 грн. То есть на «Дікаті» бордюры подорожали в 2,5 раза. Из общей цены бордюра 250 гривен сотня пошла производителю - а остальные осталась маржой на посреднической «прокладке». Как дальше вывести маржу и разделить по конвертам - это уже дело техники.
И кстати такую схему накрутки цены использует [15] и «Автомагістраль-Південь». Материалы журналистов уже стали материалами уголовного производства СБУ и Нацпола [16].
В том, что четыре посреднические фирмы из Днепра выполняют роль «прокладок» между заводами-производителями и подрядчиком «Великого будівництва» - сомнений нет.
ТОВ «Фірма «Дікат с уставником 50 тыс грн записана на некоего Сергея Сергиенко. ТОВ «Смарт Люкс Компані» с уставником 1 тыс грн - на какого-то Илью Пащенко. ТОВ «Кірміком» с уставником 50 тыс грн - на какого-то Станислава Филиппа. ТОВ «БНМ» с уставником 5 тыс грн - на некоего Дмитрия Токарева. Мы говорим об этих бизнесменах «какие-то», поскольку никаких данных в открытых источниках о них нет, и других фирм на них почти нет.
Тогда как основатели генподрядчика и заводов-производителей в принципе понятны.
Яна Хланта
В ТОВ «Будінвест інжиніринг» 2% уставника размером 1 млн грн принадлежит директору фирмы Дмитрию Литнаровичу, и по 49% имеют фитнес-тренер Яна Хланта и директор ТОВ «Спортивний клуб «Прометей» Павел Чухно. Однако не удивляйтесь тому, что эти спортивные люди получили миллиарды на асфальтирование. Родственница Павла Чухно Елена Чухно также является совладельцем Царичанского и Криничанского асфальтобетонных комбинатов, которые и являются производителями стройматериалов для «Стройинвест инжиниринга». Второй совладелицей этих заводов является Ксения Шипулина (в «Криничанському АБК» доля 25% принадлежит фирме «Денді-інвест» семьи Михаила Бродского).
Ну а дальше все просто. Основателем того же спортклуба «Прометей», который возглавляет Павел Чухно, является Владимир Дубинский. Шипулина является соучредителем общественной организации «Спортивна Академія Володимира Дубинського» вместе с Владимиром и Леонидом Дубинскими. Плюс есть еще куча других бизнес-пересечений между семьями Чухно, Шипулиных и Дубинских.
Скриншот актуального объявления о розыске Дубинских с сайта ФБР [17]
Владимир и Леонид Дубинский (не путать с известным слугой Игоря Коломойского Александром Дубинским) - это известные в Днепропетровской люди. Начинали бизнес в Днепропетровске в 90-х годах. Имели собственный местный телевизионный канал «VLD-Brothers». В начале 2000-х эмигрировали в Израиль, а затем в США. После заинтересованности ФБР их деятельностью из-за строительной аферы в г. Сакраменто, в 2009 году вернулись в Украину. Согласно официальным данным Отдела международного полицейского сотрудничества ГУ ЧП в Днепропетровской области, Дубинские с 26.03.2013 находятся в международном розыске с целью ареста и экстрадиции за совершение мошенничества на территории США. Имеют гражданство Украины, поэтому их экстрадиция в Америку невозможна (пока невозможна - А.).
Дубинские настолько раскрутились еще во время первого захода Резниченко-Голика в Днепропетровскую ОГА во времена Порошенко, что когда Голик и Резниченко возвращались к власти при Зеленском, о них в Офис президента передавали вот такие слайды с «миллиардными» картинками:
Однако у Зеленського больше веры верят не каким-то картинкам, тем более на которых пишут слово «коррупция» по отношению к гражданам, в отношении которых нет ни одного судебного решения с подтверждением коррупционных обвинений. Гораздо больше веры заместителю председателя Офиса президента Кириллу Тимошенко, курирующему «Велике будівництво», который в его рамках ведет дела с Голиком, и отвечает за назначение губернаторов, в том числе Резниченко. Кирилл Тимошенко является сыном Владлена Тимошенко - это депутат Днепропетровского облсовета от «Слуги народа» и директор торгового центра «Пассаж» Геннадия Корбана [18]. А Геннадий Корбан в свою очередь регулярно общается с Дубинскими именно по тендерам в Днепре [19].
На эту тему: Хищение средств "Укравтодора": государства просто не существует [20]
Теплится надежда, что правоохранители дадут ответ на вопрос «как рост политического влияния Голика-Резниченко приводит к гегемоническим успехам окружения Дубинских?» Если не при этом президенте, то хотя бы при следующем. Как НАБУ это уже сделало с предыдущим руководителем Укравтодора.
—
Юрий Николов, опубликовано в издании Наші гроші [2]
На эту тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/stati/kriminal/korruptsiya
[2] https://nashigroshi.org/2021/08/30/skil-ky-vidsotkiv-velykoho-krapnytstva-u-velykomu-bupnytstvi/
[3] https://nashigroshi.org/2018/04/03/prodazhne-sontse-na-paneli/
[4] https://nashigroshi.org/2019/08/01/koshtovnyy-asfal-t-komandy_holika/
[5] http://argumentua.com/stati/kak-kradut-na-remontakh-dorog-v-ukraine-skhemy-i-primery
[6] http://argumentua.com/novosti/deputat-pavelko-cherez-arabskii-ofshor-vivel-million-dollarov-iz-byudzheta-ffu
[7] http://argumentua.com/stati/kartel-pod-kryshei-ukravtodora
[8] https://mintrans.news/dorogi/yuriy-golik-ya-duzhe-khochu-shchob-dorozhniy-kartel-zyavivsya
[9] https://nashigroshi.org/2021/08/05/ukravtodorivtsi-obmanuly-amku-vykonavshy-ne-te-shcho-vymahalos-zminyty-u-tenderi-na-438-mln/
[10] https://nashigroshi.org/2021/08/03/vyplaty-ukravtodoru-ts-oho-roku-vzhe-na-6-mlrd-bil-shi-vid-mynulorichnykh/
[11] https://biz.censor.net/resonance/3268870/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2020_roku
[12] http://argumentua.com/stati/rostdorstroi-kriminalnoe-dose-liderov-rossiiskogo-kartelya
[13] https://nashigroshi.org/2021/02/01/kartelizatsiia-dorozhn-oi-haluzi-za-hroshi-kovidnoho-fondu-zelens-koho/
[14] https://rozetka.com.ua/ua/113601044/p113601044/?gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612ywlUd2DtEPAbufBz5M3xKvvmZGuwh2rfJDFqzURstUt2_-D4Zu4sABoCLMUQAvD_BwE
[15] https://nashigroshi.org/2020/11/19/avtomahistral-pivden-za-pivroku-vidmyla-shchonaymenshe-340-mil-yoniv-lyshe-cherez-odnu-z-prokladok/
[16] https://nashigroshi.org/2021/01/20/avakov-pishov-u-nastup-na-lideriv-dorozhn-oho-karteliu/
[17] https://www.fbi.gov/wanted/wcc/leonid-doubinski/doubinskiukrainian.pdf/@@download/file/doubinskiukrainian.pdf
[18] https://babel.ua/texts/52815-voni-plyunuli-meni-v-spinu-i-zrobili-viglyad-shcho-mene-ne-znayut-gennadiy-korban-daye-ocinku-komandi-volodimira-zelenskogo-biznesmenovi-igoryu-kolomoyskomu-i-meru-dnipra-borisu-filatovu-velike-interv
[19] https://24tv.ua/ru/neoficialnyj_sovetnik_kak_korban_kontroliruet_bjudzhet_dnepra_n1243205
[20] http://argumentua.com/stati/khishchenie-sredstv-ukravtodora-gosudarstva-prosto-ne-sushchestvuet
[21] http://argumentua.com/stati/bolshoi-dorozhnyi-kapkan-dlya-prezidenta
[22] http://argumentua.com/stati/zakulise-bolshoi-stroiki-zelenskogo-piar-dengi-i-tendery-dlya-svoikh
[23] http://argumentua.com/stati/pod-kryshei-zelenskogo-s-shefirom-tekhnologii-zashchity-bolshogo-kraditelstva
[24] http://argumentua.com/stati/zekorruptsiya-ili-starye-vorovskie-skhemy-epokhi-novykh-lits
[25] http://argumentua.com/stati/khaos-v-gossluzhbe