Итальянская прокуратура готовится предъявить обвинения в отмывании денег «дочке» второго по величине активов коммерческого банка Китая Bank of China в Милане.

Как сообщает «ВВС-Украина» [2], власти Италии разоблачили схему по проводке через банк средств, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и эксплуатации нелегальных работников.

Согласно сообщению, по делу проходят также 297 связанных с ним физлиц. Среди потенциальных обвиняемых — четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные — в основном живущие в Италии китайцы.

Суд должен решить, предстанет ли филиал Bank of China и 297 человек перед судом или нет.

В прокуратуре Флоренции рассказали, что 4,5 млрд евро перевели со счетов в Италии в Китай. Около половины прошли через миланское отделение Bank of China в период с 2007 по 2010 год — в виде нескольких миллионов транзакций размером менее двух тысяч евро (при переводе большей суммы необходима проверка источников доходов).

По информации правоохранителей, за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

Итальянские СМИ пишут, что легализация денег, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая занимается нелегальной иммиграцией из Китая.

В прокуратуре сообщили, что посетовали, что рассмотрение дела займет до нескольких месяцев и посетовали, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.

«Аргумент» [3]

В тему:

• Коррупционный скандал в ФИФА: кто и в чем виноват и при чем ... [4]
• Deutsche Bank подозревает свой московский филиал в ... [5]
• Китай создал беспрецедентное средство цензуры в интернете ... [6]
• Deutsche Bank проверяет российских клиентов на отмывание $6 ... [7]