Deutsche Bank подозревает свой московский филиал в отмывании денег
Версия для печати
Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег. Речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составит сотни миллионов.
«Мы отправили в отпуск небольшое число людей из нашего московского отделения — до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования», — говорится в заявлении Deutsche Bank, которое цитирует агентство AFP.
В банке отметили, что в случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности.
Немецкий финансовый регулятор BaFin уже подтвердил, что осведомлен о случившемся, однако отказался комментировать ситуацию.
О возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank ранее написал немецкий деловой еженедельник Manager Magazin.
Журналисты, ссылаясь на некие источники в банке, утверждали, что работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.
Неназванные инсайдеры, на которых ссылается еженедельник, рассказали, что речь шла о суммах в сотни миллионов евро. При этом, как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов, должным образом не проверялось.
«Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было», — заявил изданию осведомленный источник.
По информации Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства будет курировать штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.
Справка: Deutsche Bank — крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков мира и ключевой участник валютного рынка.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У суботу в Україні хмарно з проясненнями, дощі в центрі та на півдні
- 18:08
- Смерть на колесах: чому китайські електромобілі становлять серйозну загрозу для нашої безпеки
- 17:04
- "Після перемоги Революції Гідності": чому по Татарова, Портнова та інших зрадників з цієї кодли українці все одно прийдуть
- 16:58
- Продаж картин Медведчука, які мають музейне значення, буде зупинений - АРМА
- 16:05
- Генерал СБУ, покидьок Ілля Вітюк у 2014 році знімав Майдан з боку «Беркута» - Слідство.Інфо
- 15:33
- Олександр Чупак: Чому держава не спроможна розв’язати демографічну проблему
- 13:18
- Новини агентури ФСБ: нардеп Артем Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Чертиліним, якого підозрюють у держзраді, – Bihus.Info
- 12:18
- Геть від москви: Молдова скоротила зовнішні торговельні відносини з рф до 3%
- 11:02
- Перше збиття Ту-22М3 у повітрі: ЗСУ вразили літак за 300 кілометрів від України (ВІДЕО)
- 10:54
- Ракетний удар рф по Дніпру та області: вбито 9 осіб, зокрема 3 дітей, понад 25 дістали поранення
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
