Deutsche Bank подозревает свой московский филиал в отмывании денег
Версия для печати
Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег. Речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составит сотни миллионов.
«Мы отправили в отпуск небольшое число людей из нашего московского отделения — до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования», — говорится в заявлении Deutsche Bank, которое цитирует агентство AFP.
В банке отметили, что в случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности.
Немецкий финансовый регулятор BaFin уже подтвердил, что осведомлен о случившемся, однако отказался комментировать ситуацию.
О возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank ранее написал немецкий деловой еженедельник Manager Magazin.
Журналисты, ссылаясь на некие источники в банке, утверждали, что работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.
Неназванные инсайдеры, на которых ссылается еженедельник, рассказали, что речь шла о суммах в сотни миллионов евро. При этом, как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов, должным образом не проверялось.
«Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было», — заявил изданию осведомленный источник.
По информации Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства будет курировать штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.
Справка: Deutsche Bank — крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков мира и ключевой участник валютного рынка.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 18:02
- "Якщо настане криза чи війна" - ось справжній план стійкості
- 16:08
- На Рівненщині та Одещині три громади перейшли до ПЦУ
- 14:05
- Браковані міни: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило боєприпаси на фронт, - ЗМІ
- 12:08
- Верховний Суд поставив крапку в оскарженні націоналізації ПриватБанку: банк не повернуть Ігорю Коломойському
- 10:01
- The Times: Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку. Дякуємо, Зеленський!
- 08:00
- Ворог просунувся біля 6 населених пунктів - DeepState
- 20:00
- У вівторок в Україні трохи сніжитиме на сході, вдень близько 0°
- 19:02
- НАБУ розслідує справу кума Єрмака про незаконне збагачення на 30 мільйонів
- 19:02
- Постпред президента у Криму Таміла Ташева стала народною депутаткою
- 18:04
- Україна 2025: на межі
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
