Deutsche Bank проверяет российских клиентов на отмывание $6 млрд
Версия для печати
Deutsche Bank (DB) начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на 6 миллиардов долларов США.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.
Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег.
«Мы отправили в отпуск небольшое число людей из нашего московского отделения — до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования», — отмечали тогда в пресс-службе DB.
В DB отметили, что в случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности.
В тему:
