Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц НБУ в незаконном выделении в течение 2014-2015 годов рефинансирования семи банкам, которые ныне ликвидируются, что привело к растрате 12 млрд грн.
Об этом говорится в ряде постановлений Соломенского районного суда города Киева, к которому обратилось НАБУ по разрешению изъять необходимые документы по рефинансированию НБУ в рамках уголовного производства №52016000000000119, открытого 27 апреля 2016, пишут Наші гроші. [2]
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица НБУ были в сговоре с руководством нескольких банков в вопросах рефинансирования. Речь идет о банках ПАО «КБ Пивденкомбанк», ОАО «Банк «Киевская Русь», ОАО «Городской Коммерческий Банк», ОАО «Автокразбанк», ПАО «Терра Банк», ОАО «Дельта Банк» и ОАО «Банк Таврика».
Все эти банки получили в 2014-2015 годах от Центробанка незаконное рефинансирование, повлекшее растрату средств НБУ на сумму 12 млрд грн.
По данным Фонда гарантирования вкладов, сегодня все банки, которые НАБУ включила в перечень участников заговора с НБУ, находятся в состоянии ликвидации.
Суд разрешил НАБУ временный доступ к документам, связанным с рефинансированием этих банков. Но детективам не позволили их изымать.
Также в рамках этого предварительного расследования НАБУ обращалось в Соломенский суд с ходатайством о временном доступе к документам о рефинансировании банков «Финансы и Кредит» и «Крещатика». Но получили отказ судьи.
Судья Л.Кизюн отказала, поскольку, детектив, по ее мнению, не предоставил «доказательств относительно наличия сведений, внесенных в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления» этими банками. Также детектив не довел судье «наличие достаточных оснований» считать, что «Крещатик» и «Финансы и кредит» осуществляли «финансовые операции, которые свидетельствуют о совершении уголовного преступления».
Напомним, до 24 февраля 2014 НБУ возглавлял Игорь Соркин, получивший эту должность еще во времена президентства Виктора Януковича и в прошлом году был объявлен ГПУ в розыск. После отставки Соркина Нацбанк возглавил Степан Кубив, которого после победы Петра Порошенко на президентских выборах сменила Валерия Гонтарева. После отставки правительства Арсения Яценюка весной 2016 Кубив получил портфель первого вице-премьера в Кабмине Владимир Гройсман.
В конца 2015 года НАБУ открыло уголовное дело, подозревая Гонтарева в злоупотреблении служебным положением, что позволило ее семье незаконно вывести из «Дельта-банка» 12,5 млн грн. Но в апреле Бюро закрыло дело и сняло с главі Центробанка все подозрения.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://nashigroshi.org/2016/06/01/nabu-rozsliduje-yak-natsbank-kubiva-ta-hontarjevoji-po-zmovnytski-refinansuvav-banky-na-12-milyardiv/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/nabu-pokryvaet-lozh-gontarevoi-aktivist
[5] http://argumentua.com/novosti/gontareva-delta-bank-ne-vernul-nbu-4-mlrd-kredita
[6] http://argumentua.com/novosti/nbu-priznal-neplatezhesposobnymi-eshche-tri-banka-v-tom-chisle-delta-bank
[7] http://argumentua.com/novosti/missiya-ep-proverit-kuda-delis-72-banka-v-ukraine-i-dengi-kotorykh-nikto-ne-mozhet-naiti
[8] http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis