Чешский "схрон". Активы украинских политиков и их родственников в Чехии

1.00

Нет

«Аваковец» Котвицкий, отец Нефедова, муж Тимошенко, портовик Амелин, Ламбуцкий из «Киевпасстранс», экс-генпрокурор Махницкий и другие.

Чехия всегда была интересна для украинских публичных персон как место регистрации активов: язык - славянский, страны - рядом, купить недвижимость или стать владельцем фирмы - несложно. В разное время в Чехии регистрировали фирмы экс-президент Петр Порошенко [2], нардеп Сергей Власенко [3], экс-нардепы Михаил Кобцев [4] и Сергей Кацуба [5], судья Виктория Джарты [6], экс-глава Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин [7], Игорь Пукшин [3], у которого долгое время работал глава офиса президента Андрей Богдан, жена экс-премьер-министра Николая Азарова Людмила Азарова [8], супруга экс-главы Госагентства лесных ресурсов Виктора Сивца Марина журавлева [9], жена экс-генпрокурора Святослава Пискуна Светлана Пискун [10]. О недвижимости украинских чиновников в Чехии мы уже писали [11]. Впрочем, постоянно находим новые фамилии. Поэтому снова сформировали перечень украинских публичных персон и их родственников, которые владеют активами в Чехии и, бывает, что их не декларируют.

В тему: Судья Виктория Джарты: плевок в гражданское общество [12]

Соседи Лабунская и Сироши

В селе Енисов неподалеку от курортного города Карловы Вары (5 минут на авто), имеют недвижимость и соседствуют две семьи пэпов - Лабунские и Сирошы.

Николай Сирош - член недавно распущенной парламентом Высшей квалификационной комиссии судей. Известен скандалом [13] с потерей печати суда.

В тему: Судья Высшего админсуда Украины Николай Сирош: необъяснимое честной жизнью богатство [14]

Общественный совет добродетели делал вывод [15] о несоответствии Сироша критериям добропорядочности и профессиональной этики, в частности, из-за некорректного декларирования активов.

У жены Николая Сироша Елены есть компания «Elimussro» [16]. Эта компания владеет участком в Енисове площадью 1088 квадратных метров. Фирма Елены Сирош приобрела ее еще в 2007 году. Сейчас недвижимость примерно такой же площади продают [17] по 2200 крон за квадратный метр. То есть, участок площадью как у Сирошей сейчас будет стоить более 2,5 млн грн или 92,6 тыс. евро.

Рядом расположены два участка, записанные на компанию «Fclexsro» [18] Виктора Лабунского. Он является отцом депутата Верховной Рады от Родины Анжелики Лабунской. Участки площадью 1115 кв.м и 1107 кв.м. фирма Лабунского приобрела в 2006-2007 годах. Сейчас приблизительная стоимость участков Лабинских - 2,6 млн грн или 93,2 тыс. евро за каждый.

Евгений Нефедов, отец председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова

В августе 2017 года, когда Максим Нефедов был заместителем министра экономического развития, его отец Евгений Нефедов стал совладельцем компании «Stroj real invest s.r.o» [19]». Фирма специализируется на аренде недвижимости, квартир и коммерческих площадей, а также на производстве, торговле и услугах, не перечисленных в приложениях 1 и 3 Закона о лицензировании торговли. В этом приложении 80 видов экономической деятельности, от предоставления услуг сельского хозяйства до услуг по стирке и глажке вещей. «Stroj real invest sro» владеет польской компанией «New ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością». Основной вид деятельности компании - реализация строительных проектов.

Также Евгений Нефедов является владельцем польской инвестиционно-финансовой компании «Erwex sp zoo». Как указано на сайте [20] компании, ее работа связана с привлечением инвестиций и поддержкой реализации перспективных проектов в Восточной Европе (Польша, Словакия, Чехия, Украина и Болгария). «Erwex sp zoo» создана в 2017 году, основным видом экономической деятельности является иное консультирование в сфере осуществления хозяйственной деятельности и управления. Также Нефедов числился [21] бенефициаром британской компании «Westeast european investments ltd.» [21]. Компания занималась неспециализированной оптовой торговлей и финансовым посредничеством. Создана в феврале 2016 года. Фирма прекратила деятельность 3 сентября 2019 года.

Игорь Котвицкий, экс-депутат, приближенный к министру внутренних дел Арсену Авакову (на самом деле - “кошелек” Авакова, на которого зарегистрированы активы самого министра - А.)

С экс-нардепом Игорем Котвицким связана чешская компания «International trading primex company s.r.o [22]». До апреля 2015 года 90% фирмы были [23] записаны на Котвицкого лично, еще 10% владел Вадим Бешанов - бывший зампред [24] правления «аваковского» АКБ «Базис» [25], партнер семьи Котвицких по ряду фирм.

В тему: Депутат Котвицкий вспомнил, что «забыл» задекларировать миллиард гривен [26]

Когда в Украине появилось электронное декларирование, в «International trading primex company sro» вместо Котвицкая вошла Светлана Мурашова, которую СМИ называют [27] его сестрой. Сейчас 10% фирмы записаны на Вадима Бешанова, 90% - принадлежат кипрской «Mulvoit limited», владельцев которой спрятали в офшорку с Британских Виргинских островов «Jazmy holdings limited». По данным чешского реестра недвижимости, «International trading primex company sro» с 2014 года принадлежит дом площадью 308 квадратов по улице Подольский в районе Праги Бранике.

«International trading primex company sro» зарегистрирована в Праге на улице Голечкова 403/7. Это - адрес гостиницы «KinskyGarden» [28]. Зданием отеля площадью 565 кв. м владеет компания «Parco,spol. sro [29]», она же набирает [30] персонал. Основателем «Parco,spol. sro [29]» является чешская фирма «EXA's Prague, sro [31]», владелицей 90% которой до середины 2016-го года была [32] Светлана Мурашова. Сейчас 90% «EXA's Prague, sro» записано на уже упоминавшуюся выше «Mulvoit limited», владельцев которой спрятали на Британских Виргинских островах, а руководителями «EXA's» значатся харьковский бизнесмен Иван Прокутин и Вадим Бешанов.

В тему: Депутат Котвицкий замешан в афере генерала Чеботаря и сына Авакова,— «Схемы» [33]

Александр Тимошенко, муж лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко

О ряде фирм, связанных с Александром Тимошенко, уже писали [34] наши коллеги. На этих компаниях нет недвижимости. Впрочем, одна из них, «Britico Product s.r.o. [35]», имеет интересных контрагентов. Во-первых, их владельцы светятся в документах Panama Papers. Во-вторых, эти владельцы наглухо спрятаны в недрах реестров Новой Зеландии. Поэтому опишем для истории эти структуры, вдруг их названия попадутся вам в других историях.

Александр Тимошенко в 2012 году регистрировался [36] владельцем «Britico Product s.r.o. [35]». Сейчас компанией владеет чешский бизнесмен Вацлав Франц. Впрочем, Александр Тимошенко остался ее руководителем, а Юлия Тимошенко [37] постоянно декларирует доходы мужа от этой компании в пределах 300 тыс. грн.

В тему: Юлия Тимошенко: крестная мать украинской коррупции и подонков-политиков [38]

По данным чешского реестра недвижимости, у «Britico Product sro» [37] образовалась дебиторская задолженность перед чешской компанией «MTM Capital, s.r.o [39]» на сумму 11,3 млн крон (примерно 12,3 млн грн). По документам, если «Britico» не вернет средства, «MTM» имеет право, в частности, забрать ее имущество - землю и здания на улице Осыкова (Osiková) в чешском городе Либерец.

В тему: Декларация Юлии Тимошенко: все добро записано на мужа, с которым депутат давно не живет [40]

Единственным учредителем «MTM Capital, sro» является компания «Bolmond limited» [41] из Новой Зеландии. Она, в свою очередь, зарегистрирована на новозеландскую «Vicam (auckland) limited» [42], которая имеет единую номинальную владелицу, филиппинку Несито Мансо (Nesita Manceau).

О Мансо подробно написала [43] несколько лет назад «Майами геральд». Это домохозяйка с образованием в 6 классов, на которую регистрируют фирмы по всему миру те, кто хочет скрыть реального владельца. 2008-го Мансо засветилась в скандале [44] с продажей Nokia смартфонов, которые вместо Новой Зеландии пошли в Украину, а деньги за них переводили из литовского банка. В 2009 году был еще один скандал - в Таиланде задержали самолет, который летел из Северной Кореи в Иран и сделал остановку в Бангкоке для дозаправки. По документам, на борту было оборудование для нефтяной промышленности, на самом деле - 35 тонн гранат, ракет и пусковых установок.

Олег Махницкий, и.о. генпрокурора в 2014 году, муж [45] экс-члена ЦИК Екатерины Махницкой

Две компании в Чехии имеет семья Олега Махницкого.

Фирма «Matyja cz s.r.o [46]» записана непосредственно на Махницкого, специализируется на аренде недвижимости. Эту компанию потеряла в своей декларации [47] жена экс-генпрокурора Екатерина Махницкая, когда была членом ЦИК. Не упомянула о ней и в декларации после увольнения [48]. Компания зарегистрирована в частном доме площадью 82 квадрата в пражском районе Петровице. Эта недвижимость записана на Александру Бордиян - дочь партнера Олега Махницкого - Михаила Бордияна.

Олег Махницкий [49] стал первым генпрокурором после Майдана в 2014 году

По информации [50] «Zaxid.net», «Matyja cz sro» - неудачная попытка Махницкого войти в сигаретный бизнес. В 2015 году его давние знакомые, семья Бордиян, предложили экс-генпрокурору треть уставного фонда предприятия в Молдове, которое должно было выпускать сигареты. По договоренности, что Махницкий профинансирует покупку линии по производству сигарет. Третьим партнером стал Валерий Бантош, который якобы имел влиятельных родственников в службе безопасности соседнего государства. Экс-генпрокурор входил в сигаретный бизнес, представляя из себя иностранного инвестора. Для этого у Михаила Бордияна купил фирму «Matyja cz sro». После этого, по словам Махницкого, он потратил на проект более $600 тыс, но бизнес так и не стартовал.

В протоколах допроса Махницкого журналисты нашли забавный эпизод, когда оборудование застряло на таможне, и Махницкому надо было заплатить за растаможку $80 тыс. Чтобы перевезти эти деньги, экс-генпрокурор с партнерами разделил на украинской стороне сумму по $10 тыс. каждому - вероятно, чтоб не декларировать ее на границе.

«Я снова оказался в безвыходной ситуации и вынужден был оплатить эти издержки», - говорится в протоколе допроса Махницкого.

Семья Бордиян, напротив, утверждает, что Махницкий денег не давал, долю в фирме ему подарили, зато экс-генпрокурор сам одолжил у Бордиян $60 тыс. По данным [51] молдовского судебного реестра, судебная волокита у Махницкого и Бордиянов продолжается.

Согласно данным молдовского бизнес-реестра [52] по состоянию на 21 октября 2019 года, 25% фирмы, о которой идет речь - «Pipus-Grup» - записаны на Олега Махницкого (и эта информация отсутствует в декларации его жены), 55% фирмы оформлены на Андрея Черного, 20% - на Валерия Банташа.

Владелицей еще одной компании, «Droztymsro» [53], является жена Махницкого Неля, а руководителями - сын Вадим Махницкий и Александра Бордиян. «Droztym sro» тоже занимается арендой недвижимости.

Сергей Дворак, экс-прокурор прокуратуры Дарницкого района Киева, сын руководителя Киевской городской таможни Юрия Дворака (2015 год)

Сергей Дворак был прокурором прокуратуры Дарницкого района Киева до конца 2015 года. Перестал работать в органах после сюжета [54] «Наших грошей» о его роскошной жизни. Последние годы не появлялся в публичном пространстве и вот нашелся в Праге.

Через созданную в 2017 году компанию «Repostorium s.r.o. [55]» Дворак владеет двумя квартирами в столице Чехии. Квартиру на улице Военова, 2481/5 (Vojenova) в районе Либен Дворак приобрел в 2017 году, а квартиру на улице Туфарова 2945/4 (Toufarova) в районе Стодулкы купил на год позже, в 2018-м. Фирма Дворака тоже занимается арендой недвижимости.

Николай Ламбуцкий, руководитель «Киевпастранса» (2001-2014 годы)

Николай Ламбуцкий [56] запомнился на посту руководителя «Киевпастранса» двумя вещами: он ходил [57] с часами «Breguet Marine» стоимостью до $15 тыс. и при нем в «Киевпасстрансе» украли [58] 3 млрд грн.

Сейчас Ламбуцкие осели в Чехии. Фирма «Amantis cz sro» [59] сыновей Ламбуцкого Игоря и Олега и жены Ирины владеет трехзвездочной гостиницей «Amantis» [60] на чешском курорте Десна. Номер в этом отеле стоит примерно 2300 грн.

Также фирме Ламбуцких «Lambic line s.r.o. [61]» с 2014 года принадлежит [62] квартира на улице Строканова (Štorkánova), 16 в пражском районе Смихов. Еще одну квартиру с 2008 года компания имеет на ул. Яна Зайца, 191/40 в районе Праги Бубенец.

Алексей Перевезенцев, государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли (до сентября 2019 года)

Не задекларировал [63] чешскую компанию «Eurobudsro» [64]. В этой фирме 32% записаны на Перевензенцева и его родственников, 20% - на Анатолия Хижняка, 20% имеют Константин и Ирина Бурлаки, 20% - Василий и Леонид Бигуны, 8% - Мария Гамага. У компании широкий перечень видов экономической деятельности - от строительства и проектирования зданий до производства товаров из дерева.

Андрей Амелин, руководитель Администрации морских портов Украины (до середины 2018 года)

Андрей Амелин [65] фигурирует [66] в уголовном деле о нанесении ущерба госбюджеу на более чем полмиллиарда грн. Он и его брат Владимир с 2012 года владеют фирмой «AVA Management s.r.o. [67]». Виды экономической деятельности компании - аренда недвижимости и производство, торговля и услуги, не перечисленные в приложениях 1 и 3 в законе о лицензировании торговли.

В тему: Амелин на примерах показал, что коррупция, распил и махинации в стране продолжаются [68]

Юрий Браун, директор филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» в Запорожской области

Фирме Брауна «Braun eu s.r.o. [69]» принадлежит сельский особняк площадью 716 квадратов в селе Каменни Уезд (Kamenný Újezd), расположенном примерно в 9 километрах к югу от города Ческе Будейовице и 132 км. к югу от Праги.

Александр Тарута, брат нардепа Сергея Таруты

Владеет 25% компании «E-klass, s.r.o [70]», фирма в состоянии ликвидации. 51% фирмы записаны на киевлянку Дарию Амелину, еще 24% - на Александра Елецких из Донецка.

Роман Бахматюк, отец политика и бизнесмена Олега Бахматюка.

Значит членом кооператива «Plzeňské družstvo KTO – družstvo [71]» в районе Радобишице м. Плзень на улице Ке сходум (Ke Schodům), 55. Олег Бахматюк [72] - фигурант нескольких миллиардных уголовных производств, САП незаконно передала [73] в полицию, а полиция эти производства закрыла.

В тему: Как узнать о финансовом состоянии политиков [74]

Олег Синянский, глава Службы внешней разведки Украины (2004-2005 годы)

На должности Синянский был фигурантом шпионского скандала: генерал СБУ Валерий Кравченко заявил, что именно Синянский и председатель СБУ Игорь Смешко отдавали ему незаконные приказы следить за рубежом за депутатами-оппозиционерами, а также министрами правительства. Сейчас Синянский владеет 10% в компании «Enduring Tech. S.R.O [75]», еще 90% принадлежат киевлянке Виктории Жуковой.

Компания зарегистрирована в доме в селе Лишнице, оформленном на Василия Гончара. На это же лицо также зарегистрировано 8 квартир в историческом центре Праги и дом в чешском селе Нова Вес.

С 2011-го по 2014-й 20% «Enduring Tech. s.r.o» принадлежали [76] Михаилу Куцину - начальнику Генштаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины в 2014 году, 30% - экс-главе УСБУ в Харьковской области Андрею Мухатаеву.

—

Аліна Стрижак, опубліковано у виданні Наші Гроші [77]; за участі investigace.cz [78]

Перевод: Аргумент [79]

В тему: