Правоохоронні органи Іспанії порушили кримінальну справу проти ще одного підозрюваного у справі про відмивання грошей у рамках «справи Магнітської».

Про це йдеться у заяві Європолу [2].

Підозрюваного заарештували на Канарських островах. За даними Європолу, він був головним в організованому злочинному угрупуванні, яке вивело їх російського бюджету $230 млн. Його особистість не розкривається.

У Європолі також повідомили, що на сьогодні в Іспанії в рамках «справи Магнітського» було заарештовано 75 об'єктів нерухомості на суму 25 млн. євро. Вона була придбана на гроші, виведені з російського бюджету. Цією нерухомістю володіли громадяни Росії чи підставні компанії. Виведені з бюджету гроші вирушали на банківські рахунки цих росіян чи рахунки агентств, які мали тісні зв'язки України із російською громадою Іспанії.

Сергій Магнітський працював юристом інвестиційного фонду Hermitage Capital. 2008 року в Росії йому було пред'явлено звинувачення у податкових махінаціях. 2009 року він помер у СІЗО «Матроська Тиша».

На думку глави Hermitage Capital Вільяма Браудера, Сергія Магнітського вбили, а кримінальну справу проти нього порушили тому, що він розкрив корупційну схему виведення $230 млн із російського бюджету.

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• Как убивает Кремль. Дело Магнитского: показания Вильяма Браудера в сенате США [4]
• У Давосі за замах на Браудера затримали двох російських шпигунів [5]
• Билл Браудер рассказал The Guardian, почему Кремль хочет его убить [6]
• «Они в абсолютном ужасе». Браудер прокомментировал «кремлевский список» [7]
• Путин. Сварщики [8]