Поліція Іспанії заарештувала головного підозрюваного у «справі Магнітського»
Версия для печати
Правоохоронні органи Іспанії порушили кримінальну справу проти ще одного підозрюваного у справі про відмивання грошей у рамках «справи Магнітської».
Про це йдеться у заяві Європолу.
Підозрюваного заарештували на Канарських островах. За даними Європолу, він був головним в організованому злочинному угрупуванні, яке вивело їх російського бюджету $230 млн. Його особистість не розкривається.
У Європолі також повідомили, що на сьогодні в Іспанії в рамках «справи Магнітського» було заарештовано 75 об'єктів нерухомості на суму 25 млн. євро. Вона була придбана на гроші, виведені з російського бюджету. Цією нерухомістю володіли громадяни Росії чи підставні компанії. Виведені з бюджету гроші вирушали на банківські рахунки цих росіян чи рахунки агентств, які мали тісні зв'язки України із російською громадою Іспанії.
Сергій Магнітський працював юристом інвестиційного фонду Hermitage Capital. 2008 року в Росії йому було пред'явлено звинувачення у податкових махінаціях. 2009 року він помер у СІЗО «Матроська Тиша».
На думку глави Hermitage Capital Вільяма Браудера, Сергія Магнітського вбили, а кримінальну справу проти нього порушили тому, що він розкрив корупційну схему виведення $230 млн із російського бюджету.
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 14:07
- Різдвяний Святвечір: наші традиції
- 12:03
- WP про постачання ЗСУ бракованих мін: це може зруйнувати довіру партнерів до Києва
- 10:01
- Президент України зустрівся з Всеукраїнською радою церков
- 08:00
- У Середземному морі після вибуху на борту затонуло російське судно "Ursa Major"
- 20:00
- У вівторок в Україні буде хмарно, дощі на заході та Одещині, сніг у горах
- 19:48
- Чому все більше стартапів обирають DeFi для залучення капіталу?
- 18:05
- Різдвяне послання Патріарха Варфоломія вірним
- 17:02
- рф планує наступ на Херсон силами 4 тис військових
- 16:07
- Як Тімур Міндіч і Офіс президента заробляють на війні
- 15:21
- Майже половина українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій (ОПИТУВАННЯ)
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
