Поліція Іспанії заарештувала головного підозрюваного у «справі Магнітського»

| Ср, 2022-12-14 15:03
Версия для печатиВерсия для печати

Правоохоронні органи Іспанії порушили кримінальну справу проти ще одного підозрюваного у справі про відмивання грошей у рамках «справи Магнітської».

Про це йдеться у заяві Європолу.

Підозрюваного заарештували на Канарських островах. За даними Європолу, він був головним в організованому злочинному угрупуванні, яке вивело їх російського бюджету $230 млн. Його особистість не розкривається.

У Європолі також повідомили, що на сьогодні в Іспанії в рамках «справи Магнітського» було заарештовано 75 об'єктів нерухомості на суму 25 млн. євро. Вона була придбана на гроші, виведені з російського бюджету. Цією нерухомістю володіли громадяни Росії чи підставні компанії. Виведені з бюджету гроші вирушали на банківські рахунки цих росіян чи рахунки агентств, які мали тісні зв'язки України із російською громадою Іспанії.

Сергій Магнітський працював юристом інвестиційного фонду Hermitage Capital. 2008 року в Росії йому було пред'явлено звинувачення у податкових махінаціях. 2009 року він помер у СІЗО «Матроська Тиша».

На думку глави Hermitage Capital Вільяма Браудера, Сергія Магнітського вбили, а кримінальну справу проти нього порушили тому, що він розкрив корупційну схему виведення $230 млн із російського бюджету.

«Аргумент»

На цю тему:

Коментарі

Відео

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]