Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн.

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу, підозрюють посадовців одного з банків Києва.

Як ідеться на сайті СБУ [2], фінустанова спеціалізувалася на послугах з електронних грошових переказів. Нещодавно НБУ позбавив її ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.

Як повідомляє "РБК-Україна" [3] з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про IBOX Bank, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

"Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого – 180 млрд грн на рік", - розповіли в спецслужбі.

За даними СБУ, тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більше ніж 2,5 млрд грн. До схеми організатори залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Тоді переведені гроші виводили у "тінь" через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Як повідомили в БЕБ, обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд гривень, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

"Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування. У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками податку на додану вартість", - розповіли в Бюро економічної безпеки.

Також правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення Росії.

СБУ та БЕБ провели обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Зловмисникам інкримінують порушення ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Фотографії з місць обшуку свідчать про те, що правоохоронці обшукують саме IBOX BANK.

Акціонерами "Айбокс банку" є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Банк має 26 відділень по Україні, з них – 8 у Києві та мережу терміналів самообслуговування, а також є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У січні 2022 року банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу. 

Як пише  [4]економіст ЦЕС Юрій Гайдай, тоді Голосіївський районний суд не побачив адміністративного правопорушення в діях посадовців "Айбокс банку", які у відповіді на запит у рамках виїздної перевірки НБУ з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приховали 7,5 млрд грн транзакцій з ТОВ "Фінансова компанія Леогеймінг Пей". Всього посадовці ПАТ "Айбокс банк" намагалися приховати транзакцій на 14+ млрд грн, плюс не надали інформацію про мерчантів за окремими МСС-кодами.

Альона Шевцова (попереднє прізвище - Дегрік) – скандально відомий учасник ринку платежів, бенефіціар та керівник ПС "Леогеймінг Пей". Її фінансові партнери до 2021 року – інвестбанкір Вадим Гордієвський (9%) та громадяни США Віктор Капустін (9%) та Юрій Каплун (20,5%).

"Айбокс Банком" на ключових посадах керують особи, що раніше працювали з Шевцовими. Наприклад, член правління банку Світлана Гармаш, є казначеєм в "Айбоксі" та контролює платежі з ігрового бізнесу, а раніше працювала в ТОВ "ФК Леогеймінг". Один з керівників служби безпеки банку Олександр Лукашенко, який до 2019 року керував управлінням нагляду за виконання законів НПУ.

Її чоловік – Євген Шевцов є офіційно найбагатший поліцейським. Заступник керівника головного слідчого управління Нацполіції. У своїй декларації за 2020 рік у розділі "Доходи" повідомив, що його родина заробила за минулий рік понад 90 мільйонів гривень, а в розділі "Грошові активи" загальна сума склала ще 94 мільйони гривень.

Так, власні доходи Євгена Шевцова вказані у декларації у цілком пристойній для його посади сумі – 412 тисяч гривень за рік. Все решта начебто заробила для родини дружина.

Безкарність Альони Шевцової у період до 2020 року пояснюється саме службовим становищем її нового чоловіка, який розв'язав буквально війну проти журналістів і громадських активістів, які викрили його дружину на брудних оборудках.

Масштаби цього кримінального бізнесу такі, що його у різні часи геймінг "кришували" очільник МВС Арсен Аваков, пізніше волів "не помічати" Денис Монастирський; сьогодні це робить міністр Ігор Клименко, який чудово обізнаний у тому, хто саме з його колег з Нацполіції здійснює оперативний контроль над злочинним синдикатом.

Інтернаціональна мафіозна структура (з центрами у Києві і Москві), яка опікується цим кримінальним процесом, буквально нищить Державу Україна, так як саме існування цієї транснаціональної злочинної організації неможливе без корупції державних інституцій.

Фото з відкритих джерел

Фото Бюро економічної безпеки та з відкритих джерел

«Аргумент» [5]

На цю тему:

• У відділеннях IBOX BANK - обшуки, державі нанесені шалені збитки [6]
• Злочинний IBOX BANK позбавили ліцензії та ліквідують, але "ігорна мафія" в Україні грабуватиме Українську Державу і далі "під дахом" МВС (ОНОВЛЕНО) [7]
• Дружина ТОП-керівника Нацполіції пов'язана з компанією Tyme, яка працювала в ОРДЛО [8]
• Замміністра Бернацька не повідомила про конфлікт інтересів, голосуючи за призначення в ДБР [9]