Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якому йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.
В розпорядженні Української правди [2] опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею.
У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей.
Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.
Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як «фінансиста Порошенка».
Ще один факт — свого часу ICU супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у «сліпий траст».
Депутати з БПП називають Пасенюка одним з найбільш обізнаних у справах бізнесу Порошенка.
Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.
Відповідно до секретного документу, ICU уклав угоду з купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.
Пізніше був виявлений зв’язок цих компаній з оточенням екс-президента Януковича.
Нагадаємо, 28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.
Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.
У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/10/632862/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/treugolnik-gontareva-icu-rossiyane-sposoben-obnulit-i-reputatsiyu-poroshenko-smi
[5] http://argumentua.com/novosti/u-gontarevoi-ne-budut-initsiirovat-vvedenie-sanktsii-protiv-ukrainskoi-dochki-sberbanka-rf
[6] http://argumentua.com/novosti/gontarevoi-na-ee-zhe-zabore-napisali-kem-ona-yavlyaetsya
[7] http://argumentua.com/stati/yura-enakievskii-dlya-poroshenko
[8] http://argumentua.com/novosti/nedov-dstavlena-gontar-va-zadeklaruvala-836-mln-grn-dokhodu
[9] http://argumentua.com/novosti/ukraina-v-chisle-stran-ne-rassledovavshikh-faktov-ukazannykh-v-panamskikh-bumagakh
[10] http://argumentua.com/novosti/poroshenko-zarabotal-500-mln-na-zaimakh-svoemu-gosudarstvu-vo-vremya-voiny-politik
[11] http://argumentua.com/novosti/poroshenko-oproverg-slova-lutsenko-chto-vse-15-milliarda-yanukovicha-perechisleny-v-dokhod-g
[12] http://argumentua.com/novosti/vt-kach-onishchenko-zayaviv-shcho-suditimetsya-z-al-jazeera-na-20-mln-dolar-v