В течение 2010-2013 годов 44 компании-нерезиденты, связанные с окружением экс-президента Виктора Януковича, получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте $1,37 млрд.

Об этом сообщает УНИАН [2], со ссылкой на Государственную службу финмониторинга, которая расследовала эти операции.

В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в эквиваленте $1,150 млрд была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные — в эквиваленте $220 млн — размещены на депозитах в украинских банках.

В настоящее время, по информации Госфинмониторинга, эти активы арестованы Печерским райсудом Киева. Кроме того, подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали $49,510 млн на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем за рубежом.

Всего, с 1 января по 1 июня 2015 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в частности относительно операций с признаками отмывания денег на 12,6 млрд грн и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд грн.

В рамках этого расследования служба в течение марта 2014 года — мая 2015 года обнаружила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте $1,52 млрд. В частности, заблокированы средства на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд грн и $1 млрд.

Также сообщается, что Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего заморожены активы экс-чиновников Украины на $107 млн, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.

Ранее министр финансов Наталия Яресько предположила, что часть средств иностранных кредиторов являются незаконно выведенными из страны ближайшим окружением Виктора Януковича отмытыми бюджетными средствами. 

«Аргумент» [3]

В тему:

• Яресько: что убедит иностранных кредиторов дать деньги Украине [4]
• Выплата части долга России помешала Украине на переговорах с кредиторами, — экономист [5]
• Россия не собирается вести переговоры о реструктуризации украинского долга [6]
• Рада включила в повестку дня законопроекты о моратории на выплаты внешних долгов [7]
• Комитет кредиторов Украины настаивает на продолжении переговоров по реструктуризации [8]