Госфинмониторинг обнаружил $1,37 млрд. средств «кредиторов Украины», связанных с Януковичем
В течение 2010-2013 годов 44 компании-нерезиденты, связанные с окружением экс-президента Виктора Януковича, получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте $1,37 млрд.
Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на Государственную службу финмониторинга, которая расследовала эти операции.
В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в эквиваленте $1,150 млрд была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные — в эквиваленте $220 млн — размещены на депозитах в украинских банках.
В настоящее время, по информации Госфинмониторинга, эти активы арестованы Печерским райсудом Киева. Кроме того, подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали $49,510 млн на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем за рубежом.
Всего, с 1 января по 1 июня 2015 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в частности относительно операций с признаками отмывания денег на 12,6 млрд грн и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд грн.
В рамках этого расследования служба в течение марта 2014 года — мая 2015 года обнаружила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте $1,52 млрд. В частности, заблокированы средства на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд грн и $1 млрд.
Также сообщается, что Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего заморожены активы экс-чиновников Украины на $107 млн, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
Ранее министр финансов Наталия Яресько предположила, что часть средств иностранных кредиторов являются незаконно выведенными из страны ближайшим окружением Виктора Януковича отмытыми бюджетными средствами.
В тему:
- Яресько: что убедит иностранных кредиторов дать деньги Украине
- Выплата части долга России помешала Украине на переговорах с кредиторами, — экономист
- Россия не собирается вести переговоры о реструктуризации украинского долга
- Рада включила в повестку дня законопроекты о моратории на выплаты внешних долгов
- Комитет кредиторов Украины настаивает на продолжении переговоров по реструктуризации
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У четвер в Україні короткочасні дощи усюди, крім заходу
- 19:43
- В. о. керівника детективів БЕБ Ткачук став на бік злочинців з "тютюнової мафії". Це людина Татарова
- 18:04
- Майно із церкви-фортеці на Хмельниччині вкрав піп упц (мп)
- 16:12
- Замах на Фіцо: прем'єр у тяжкому стані, "найближчі години вирішальні"
- 16:09
- "Відома львівська фабрика і фабрика відомого конвертатора з Києва": БЕБ проводить обшуки у чотирьох виробників сигарет
- 14:12
- Дружина одеського судді підчас війни купила апартаменти в Маямі за 12 млн грн. Офіційних доходів на це сім'я не має
- 12:04
- Українцям варто готуватися до колапсу на АЗС та різкого подорожчання автопалива – експерт
- 10:02
- ЗСУ відійшли біля Лук'янців та Вовчанська на Харківщині
- 09:58
- Президент України скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті. Про це чомусь повідомляє CNN, а не речник Зеленського чи його "телемарафон"
- 09:01
- Українські чиновники, політики, судді та прокурори мають багатомільйонну нерухомість в ОАЕ - розслідування Dubai Unlocked
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .