Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Euractiv [2].

«Перша кримінальна справа про натуралізацію іноземних інвесторів і бізнесменів була зареєстрована в окружному суді Ларнаки», - йдеться у повідомленні Державної юридичної служби.

Як зазначається, позов проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб, яким загалом пред'явлено 37 обвинувачень, поданий на підставі висновків спеціального комітету.

У юридичній службі наголосили, що конфіденційні деталі не розголошуватимуться через серйозність розслідування.

«Аль-Джазіра» назвала імена володарів 2,5 тисячі «золотих паспортів» (40% з них становили росіяни) і вказала на кримінальне походження грошей багатьох із них. Влада Кіпру ці дані спростувала. У вересні поліція Кіпру почала розслідувати процедуру отримання громадянства 42 інвесторами, які входили в «групу високого ризику». За результатами перевірки громадянства Кіпру були позбавлені 7 інвесторів: влада країни дійшла висновку, що ті отримали паспорти під хибним приводом або шляхом приховування важливої інформації.

Кіпр офіційно піддавався критиці в ЄС за недостатню перевірку походження грошей претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. Наприкінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 «золотих паспортів».

1 листопада 2020 року на Кіпрі призупинили дію програми «золотих паспортів».

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• ПриватБанк на Кіпрі відмив $470 млрд за 10 років - деталі позову ПриватБанка в суд штату Делавер [4]
• США повідомили про замороження рахунків Дерипаски і Вексельберга на Кіпрі [5]
• Петро Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP [6]
• "Гаманець Путіна" втратив доступ до $1 млрд у швейцарському банку через санкції [7]
• «Слуга власної кишені»: кіпрська таємниця депутата Андрія Холодова [8]