Громадянство за гроші: на Кіпрі відкрили першу справу про «золоті паспорти»
Версия для печати
На Кіпрі порушено першу кримінальну справу в межах розслідування зловживань щодо надання громадянства країни в обмін на інвестиції - так званої програми «золотих паспортів».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Euractiv.
«Перша кримінальна справа про натуралізацію іноземних інвесторів і бізнесменів була зареєстрована в окружному суді Ларнаки», - йдеться у повідомленні Державної юридичної служби.
Як зазначається, позов проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб, яким загалом пред'явлено 37 обвинувачень, поданий на підставі висновків спеціального комітету.
У юридичній службі наголосили, що конфіденційні деталі не розголошуватимуться через серйозність розслідування.
«Аль-Джазіра» назвала імена володарів 2,5 тисячі «золотих паспортів» (40% з них становили росіяни) і вказала на кримінальне походження грошей багатьох із них. Влада Кіпру ці дані спростувала. У вересні поліція Кіпру почала розслідувати процедуру отримання громадянства 42 інвесторами, які входили в «групу високого ризику». За результатами перевірки громадянства Кіпру були позбавлені 7 інвесторів: влада країни дійшла висновку, що ті отримали паспорти під хибним приводом або шляхом приховування важливої інформації.
Кіпр офіційно піддавався критиці в ЄС за недостатню перевірку походження грошей претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. Наприкінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 «золотих паспортів».
1 листопада 2020 року на Кіпрі призупинили дію програми «золотих паспортів».
На цю тему:
- ПриватБанк на Кіпрі відмив $470 млрд за 10 років - деталі позову ПриватБанка в суд штату Делавер
- США повідомили про замороження рахунків Дерипаски і Вексельберга на Кіпрі
- Петро Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP
- "Гаманець Путіна" втратив доступ до $1 млрд у швейцарському банку через санкції
- «Слуга власної кишені»: кіпрська таємниця депутата Андрія Холодова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 16:10
- Голова Одеської ОВА Олег Кіпер:: "Від цієї радості мені одні збитки..."
- 14:04
- За два роки бібліотеки України списали понад 26 млн російських книжок
- 13:18
- ЄС схвалив використання доходів від заморожених активів рф
- 12:23
- НАБУ з СБУ обшукують Державну судову адміністрацію
- 12:01
- Брехні стане менше: Суспільне розпочало власне мовлення на телемарафоні "Єдині новини"
- 11:22
- Роботодавці зобов’язані вручати повістки, організовувати прибуття працівників до ТЦК та інформувати про тих, хто відмовився від їх отримання чи звільнився - Кабмін
- 10:15
- Politico: ЄС прагне почати переговори з Україною про вступ у червні
- 10:02
- Ціна президентства Зеленського: система державного управління практично не працює
- 09:06
- Глава МЗС ФРН Бербок прибула до Києва
- 08:00
- Термін дії висновку ВЛК щодо придатності до військової служби становить 1 рік - постанова Кабміну
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
