Президент Сирии Башар Асад и его соратники, вероятно, прибегали к услугам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы через оффшорные компании обходить наложенные на сирийское правительство международные санкции.

Об этом в среду, 6 апреля, сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на "панамские документы", передает DW. [2]

По данным американского правительства, три такие компании использовались для контрабанды бензина, отмечает газета. К услугам Mossack Fonseca более 10 лет прибегал также двоюродный брат Асада Рами Махлуф, которого называют "финансистом режима". С 2008 года он находится под американскими санкциями. Махлуф и его братьям принадлежат несколько оффшорных компаний, пишет издание.

Всего в "панамских документах" есть информация о как минимум 22 людях и 24 компаниях, которые находятся (или находились) под американскими или европейскими санкциями. Среди них - торговцы наркотиками из Латинской Америки и Восточной Европы, лицо, которого подозревают в финансировании шиитской радикальной организации "Хезболла", а также лица, якобы причастные к иранской и северокорейской атомных программ.

Напомним, что более года назад анонимный источник связался с Süddeutsche Zeitung и передал газете 2,6 терабайта внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Исследовав документы совместно с представителями Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), журналисты издания пришли к выводу, что свои деньги в оффшорных компаниях спрятали ряд политиков, спортсменов и известных людей со всего мира, среди которых и украинский президент Петр Порошенко.

«Аргумент» [3]

 В тему:

• Офшорная жизнь президента Порошенко [4]
• Вопросы Порошенко должна задавать СБУ [5]
• Среди фигурантов скандала с «панамской утечкой» – 20 украинцев [6]
• Скандал с панамским оффшором объяснил лояльность Гонтаревой к банкам Путина [7]